女女 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610072 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于乐山电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 康达(成都)股会字【2025】第 0051 号 致：乐山电力股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与乐山电力股份有限 公司（以下简称"乐山电力"或"公司"）签订的《聘请法律顾问合同》，本所指派 徐小玉、陈培玉律师出席了乐山电力 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次 股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"〈公司法〉"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"〈证券法〉"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"〈股东会规则〉"）等法律法规、规范性文件及《乐山电力股 份有限公司章程》（以下简称"〈公司章程〉 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-061 乐山电力股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东会召开的地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 965 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 301,989,932 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.2184 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会现场会议由公司董事长刘江先生主持，会议对议案采取现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 1 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 16 日 ...

市场整体表现 - A股主要指数走强，创业板指上涨逾2.00%，沪指上涨0.90%，深成指上涨1.40% [1] - 沪深京三市上涨个股近3900只，市场呈现普涨格局 [1] - 医药医疗、机器人、电网电源、纺织服装等行业方向涨幅居前 [1] 电力能源行业领涨股表现 - 上海电力(600021)涨停，涨幅9.99%，总市值684亿元，年初至今涨幅达172.60% [2] - 穗恒达A(000531)涨幅9.94%，总市值71.44亿元，年初至今涨幅20.71% [2] - 世茂能源(605028)上涨7.44%，总市值44.11亿元，年初至今涨幅70.48% [2] - 建投能源(000600)上涨5.24%，总市值160亿元，年初至今涨幅58.93% [2] - 赣赣股份(000899)上涨4.59%，总市值102亿元，年初至今涨幅24.92% [2] - 京能电力(600578)上涨4.33%，总市值307亿元，年初至今涨幅33.44% [2] - 兆新股份(002256)上涨3.58%，总市值63.41亿元，年初至今涨幅26.19% [2] - 豫能控股(001896)上涨3.05%，总市值92.92亿元，年初至今涨幅46.75% [2] - 乐山电力(600644)上涨2.59%，总市值68.65亿元，年初至今涨幅93.95% [2] - 甘肃能源(000791)上涨2.17%，总市值229亿元，年初至今涨幅20.46% [2] - 吕电股份(000875)上涨2.00%，总市值222亿元，年初至今涨幅17.02% [2]

公司股价表现 - 10月15日公司股价上涨5.45% 报收12.20元/股 [1] - 当日成交金额为3.39亿元 换手率达到5.04% [1] - 公司总市值为70.56亿元 [1] 公司业务构成 - 公司主营业务收入中电力分部占比最高 达71.45% [1] - 燃气分部收入占比为14.85% 自来水分部收入占比为4.78% [1] - 其他业务分部 新兴业务分部 宾馆分部及疗休养分部分别占比4.46% 3.07% 1.23%和0.17% [1] 基金持仓情况 - 华夏基金旗下华夏磐润两年定开混合A重仓持有公司股票 持股数量为159.68万股 [2] - 该持仓占基金净值比例达9.42% 为公司第一大重仓股 [2] - 基于当日股价涨幅 该基金持仓单日浮盈约100.6万元 [2] 相关基金表现 - 华夏磐润两年定开混合A基金今年以来收益率为45.44% 同类排名954/8161 [2] - 该基金近一年收益率为70.26% 同类排名231/8015 成立以来收益率为31.87% [2] - 该基金最新规模为1.55亿元 [2] 基金经理信息 - 该基金基金经理为张城源 累计任职时间8年296天 [3] - 张城源现任基金资产总规模为46.87亿元 [3] - 其任职期间最佳基金回报为113.32% 最差基金回报为-7.26% [3]

股价表现与资金流向 - 10月15日盘中下跌2.07%，报11.33元/股，成交1.52亿元，换手率2.30%，总市值65.52亿元 [1] - 当日主力资金净流出1618.02万元，特大单净卖出299.67万元（占比1.97%），大单净卖出1318.34万元（净计算得出） [1] - 公司今年以来股价累计上涨85.13%，但近期表现疲软，近60日下跌22.02% [1] - 今年以来已9次登上龙虎榜，最近一次为5月23日，龙虎榜净卖出2122.13万元 [1] 公司业务与财务概况 - 公司主营业务收入构成为：电力分部71.45%，燃气分部14.85%，自来水分部4.78%，其他业务分部4.46%，新兴业务分部3.07%，宾馆分部1.23%，疗休养分部0.17% [2] - 2025年1月-6月实现营业收入16.23亿元，同比增长1.94%；归母净利润790.31万元，同比减少14.55% [2] - 所属申万行业为公用事业-电力-电能综合服务，概念板块包括小盘、水电概念、绿色电力、天然气、西部开发等 [2] 股东结构与分红情况 - 截至6月30日股东户数为9.97万，较上期大幅增加181.60%；人均流通股5398股，较上期减少64.49% [2] - A股上市后累计派现2.16亿元，但近三年累计派现0.00元 [3]

股价及资金流向 - 截至2025年9月30日收盘，公司股价报收于10.8元，当日上涨0.19%，换手率为1.82%，成交量为10.55万手，成交额为1.14亿元 [1] - 9月30日主力资金净流出252.11万元，占总成交额2.21%，游资资金净流出797.69万元，占总成交额6.99%，散户资金净流入1049.81万元，占总成交额9.2% [1][5] 股东持股变动 - 持股5%以上股东天津渤海信息产业结构调整股权投资基金于2025年9月4日至9月29日通过集中竞价方式减持公司股份10,019,700股，占公司总股本的1.7326% [2][5] - 该股东持股比例由8.9362%降至7.2036%，权益变动触及1%刻度，本次减持未触发强制要约收购义务 [2] 公司治理结构变更 - 公司董事会审议通过议案，拟取消监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使，并将董事会成员由11名增至13名，新增1名职工董事和1名独立董事 [3][5] - 公司将于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东会，审议取消监事会及使用公积金弥补亏损两项特别决议议案 [3][5] 财务安排 - 公司拟使用母公司盈余公积金123,023,162.30元和资本公积金408,894,269.67元，合计531,917,431.97元弥补累计亏损 [3] - 该财务安排实施后，母公司未分配利润和盈余公积金均将变为0元 [3]

财务数据 - 2024 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的未分配利润为 -531,917,431.97 元，盈余公积金 123,023,162.30 元，资本公积金 1,378,055,899.65 元[8] - 公司拟用盈余公积金 123,023,162.30 元和资本公积金 408,894,269.67 元，合计 531,917,431.97 元弥补母公司累计亏损[8] - 弥补亏损后，2024 年 12 月 31 日母公司盈余公积金减至 0 元，资本公积金减至 969,161,629.98 元，累计未分配利润减至 0 元[9] - 公司已发行股份总数为 578,320,818 股，普通股 578,320,818 股，其他类别股 0 股[14] 公司治理调整 - 公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使[11] - 公司拟将董事会成员人数由 11 名调整为 13 名，新增 1 名职工董事和 1 名独立董事[11] - 公司拟对《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》相关条款进行修订[11] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同一类别股东享有同等权利、承担同种义务[15] - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有特定维权权利[16][17] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[18] 会议相关规定 - 2025 年第一次临时股东会于 10 月 16 日 9:30 在乐山市金海棠大酒店会议室召开[6] - 多种情形下需召开临时股东会及相关时间要求[20][21][37] - 股东会选举董事、监事的相关投票制度及要求[23][24][39][40] 董事相关规定 - 董事会由十三名董事组成，含一名职工董事、五名独立董事[27] - 独立董事任职条件及职权行使要求[28][29] - 董事的忠实、勤勉义务及相关责任[25][26] 其他规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的相关规定[14] - 公司一年内购买、出售重大资产和担保金额超过一定比例需股东会审议[19][20] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施[33]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特此公告。 股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年9月29日，乐山电力股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第二十次临时会议以11 名董事全 票审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。现将具体情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年10月16日 9点30 分 召开地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月16日 至2025年10月16日 (一)股东会类型和届次 ■ 2.《公司董事会议事规则》修订条款 ■ 乐山电力股份有限公司董事会 2025年9月30日 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 ...

公司治理结构重大调整 - 公司董事会于2025年9月29日以通讯表决方式召开第十届董事会第二十次临时会议，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名，所有议案均获全票同意通过[5][6][7] - 会议审议通过关于取消监事会并废止《监事会议事规则》、增加董事会人数、修订《公司章程》及其附件的议案，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票[6] - 公司定于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东会，以审议上述公司治理结构变更事宜，股权登记日为2025年10月10日[7][8] 取消监事会及职能转移 - 为符合上市公司规范运作要求并完善公司治理，公司拟不再设置监事会及监事，此举旨在适应自2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关配套制度规则[10] - 原监事会职权将由董事会下设的审计与风险管理委员会行使，同时公司拟废止《监事会议事规则》[10] - 本次取消监事会及修订《公司章程》等事宜尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后，《监事会议事规则》即行废止，监事会停止履职，监事会成员任期终止[12] 董事会扩容与章程修订 - 为提高董事会运作效率和科学决策水平，优化法人治理结构，公司拟将董事会成员人数由11名增加至13名，新增1名职工董事和1名独立董事[11] - 公司将对《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》进行修订，修订中全文删除原章程中“监事”、“监事会”相关表述，由“审计与风险管理委员会”及“审计与风险管理委员会成员”替代[11][12] - 《公司股东会议事规则》和《公司董事会议事规则》将根据《公司章程》的修订内容进行同步修订[12]

股东权益变动 - 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司权益比例从8.9362%降至7.2036%[1] - 2025年9月4 - 29日减持10,019,700股，占总股本1.7326%[5] - 变动前持股51,680,181股，变动后41,660,481股[5] 变动影响及说明 - 本次权益变动不影响公司治理及持续经营[6] - 不导致控股股东及实际控制人变化[6] - 减持股份无权利限制，无需预先披露计划[6] - 不涉及披露权益变动报告书[7]