公司基本信息 - 公司于1988年7月19日首次发行1300万股人民币普通股，1993年4月26日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为57832.0818万元[4] - 公司已发行股份总数为57832.0818万股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司收购本公司股份特定情形下，合计持股不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%[17] 股东权益与股东会 - 股东对股东会、董事会决议有异议，六十日内可请求法院撤销[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有特定诉讼权[23][24] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应两月内召开临时股东会[34] 董事会相关 - 董事会由十三名董事组成，含一名职工董事、五名独立董事[71] - 董事会在不超上一年度经审计净资产25%范围内有权确定重大交易事项[73] - 单笔捐赠金额10万元以上需提交董事会审议[74] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 公司按年度分配利润，必要时可中期分配，现金分红优于股票股利[108] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正，应现金分配股利，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[108] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中期报告[105] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[116][118] - 本章程自公司股东会审议通过之日起施行，2025年3月26日旧章程同日废止[140]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会10月16日9点30分在乐山金海棠大酒店会议室召开[2] - 网络投票10月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 议案情况 - 《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》8月28日经董事会审议通过[6] - 《关于取消监事会等的议案》9月29日经董事会审议通过[6] 其他安排 - 股权登记日为10月10日[14] - 参会登记时间为10月14 - 15日，地点在公司董事办[16] - 联系人电话（传真）为0833 - 2445800[18]

公司动态 - 公司于2025年9月29日以通讯表决方式召开第十届第二十次董事会临时会议 [1] - 会议审议了关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案等文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为62亿元 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入中电力业务占比最高，为70.44% [1] - 天然气行业收入占比为14.86% [1] - 自来水业务收入占比为5.52% [1] - 其他业务和综合能源业务收入占比分别为5.38%和3.8% [1]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[2] - 拟将董事会成员人数由11名调整为13名，新增1名职工董事和1名独立董事[3] 股份相关 - 已发行股份总数为578,320,818股，均为普通股[6] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可依法诉讼[9] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[10] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[11] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[11][12] 股东会相关 - 股东会将设置会场以现场会议形式召开，可同时采用电子通信和网络投票方式[12] - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，股东会在董事、监事选举中应采用累积投票制[15][32] 董事相关 - 董事会由13名董事组成，其中职工董事1名、独立董事5名[19] - 董事违反忠实、勤勉义务所得收入归公司所有，造成损失应担责[17][18] 专门委员会 - 审计与风险管理委员会成员为5名，独立董事过半数[22] - 战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会成员为5名，提名和薪酬与考核委员会中独立董事过半数[23] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干，均由董事会决定聘任或解聘[25] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施[25] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[26]

会议安排 - 2025年9月23日发第十届监事会第十三次临时会议通知和资料[2] - 2025年9月29日通讯表决召开会议[2] 会议情况 - 应参与表决监事5名，实际参与5名[2] - 审议通过取消监事会等相关议案[3] - 取消监事会等议案表决全票通过[3][4]

会议安排 - 公司2025年9月23日发会议通知和资料，9月29日召开第十届董事会第二十次临时会议[3] - 董事会定于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东会，股权登记日为2025年10月10日[5] 议案表决 - 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>、增加董事会人数、修订<公司章程>及其附件的议案》获11票同意[4] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》获11票同意[5] 参会情况 - 会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名[3]

独立董事辞职事件 - 独立董事姜希猛因连续任职满六年辞去所有职务 包括第十届董事会独立董事 提名委员会主任委员 战略与ESG委员会委员及独立董事专门会议召集人职务[1] - 辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员三分之一 根据监管规定 姜希猛需在新任独立董事选举前继续履行所有职责[2] - 公司确认姜希猛未持有公司股份且无未履行承诺事项 董事会对其贡献表示感谢[2] 2025年半年度业绩说明会安排 - 业绩说明会定于2025年10月15日10:00-11:00通过上证路演中心以网络文字互动形式召开[4][5] - 参会高管包括董事长刘江 总经理邱永志 总会计师邬良军 董事会秘书黄红及即将离任的独立董事姜希猛[5] - 投资者可在9月30日至10月14日16:00前通过上证路演"提问预征集"栏目或公司邮箱600644@vip.163.com预先提交问题[5][6] 信息披露与投资者沟通 - 公司已于2025年8月30日发布半年度报告 此次说明会将重点解读经营成果与财务指标[5] - 说明会内容将通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)向投资者开放回顾[7][8] - 公司提供董事会办公室电话0833-2445800及邮箱600644@vip.163.com作为咨询渠道[7]

公司治理变动 - 独立董事姜希猛因连续任职满六年辞去第十届董事会独立董事及全部委员会职务 辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 辞任职务包括董事会提名委员会主任委员 董事会战略与ESG委员会委员以及独立董事专门会议召集人 [2] - 辞职报告于2025年9月25日通过书面形式提交至公司董事会 [2]

业绩说明会信息 - 2025年10月15日上午10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 2025年9月30日至10月14日16:00前可预征集提问[2][5] 参与人员及联系信息 - 董事长刘江、董事兼总经理邱永志等参加[5] - 联系人是董事会办公室，电话0833 - 2445800，邮箱600644@vip.163.com[6] 报告及参与方式 - 2025年8月30日发布半年度报告[2] - 10月15日可登录上证路演中心参与，会后可查看情况及内容[5][6]

独立董事变动 - 2025年9月25日公司收到姜希猛书面辞职报告[1] - 姜希猛因连续任职六年申请辞职，原定任期2025年9月27日到期[1][2] - 辞职后将致独立董事少于董事会成员三分之一，改选不影响公司运营[2]