乐山电力 2025 年第一次临时股东会会议资料 三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读法律意见 书及决议的顺序进行。 四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 10 月 1 日在上 海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求 简明扼要。 乐山电力股份有限公司 600644 2025 年第一次临时股东会会议资料 二〇二五年十月十六日 1 乐山电力 2025 年第一次临时股东会会议资料 乐山电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会须知 一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及 股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公 司邀请参会的有关人员。 二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东会。 确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从会务 人员的现场安排。 五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，发 言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发 言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的 内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。 六、请各位参 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特此公告。 股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年9月29日，乐山电力股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第二十次临时会议以11 名董事全 票审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。现将具体情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年10月16日 9点30 分 召开地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月16日 至2025年10月16日 (一)股东会类型和届次 ■ 2.《公司董事会议事规则》修订条款 ■ 乐山电力股份有限公司董事会 2025年9月30日 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-056 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第二十次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事以通讯表决方式出席本次董事会会议。 ●无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 ●本次董事会审议的议案获全票同意通过。 一、董事会会议召开情况 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于2025年9月23日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员 发出召开公司第十届董事会第二十次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第二十次临时会议 于2025年9月29日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉、增加董事会人数、修订〈公司章程〉及 其附件的议案》 表决结果：同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-060 乐山电力股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的 提示性公告 股东天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司保证向本公司提供的信 息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加□ 比例减少☑ 权益变动前合计比例 8.9362% 权益变动后合计比例 7.2036% 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、 计划 是□ 否☑ 是否触发强制要约收购义务 是□ 否☑ 一、信息披露义务人及一致行动人的基本信息 1.身份类别 投资者及其一致行动人的身份 □控股股东/实际控制人及其一致行动人 ☑其他 5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无 控股股东、实际控制人） □其他______________（请注明） 2.信息披露义务人信息 | 信息披露义务人名称 | | 投资者身份 | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | --- | | | □ | 控股股东/实控 ...

乐山电力股份有限公司章程（2025 年 9 月修订） 乐山电力股份有限公司章程 （2025 年 9 月修订） （尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 1 乐山电力股份有限公司章程（2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护乐山电力股份有限公司（以下简称公司）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层 组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动， 建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作 经费。 第三条 公司系依照四川省人民政府《关于扩大全民所有制大中型 企业股份制试点的意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 1988 年 3 月 8 日，公司经乐山市人民政府 [乐府函(1988)12 号]文 批准，以募集方式设立；1988 年 5 月 17 日在乐山市工商行政管理局注 册登记，公司 1992 年经国家体改委[体改生(1992)88 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-058 乐山电力股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室 股东会召开日期：2025年10月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2025年9月29日，乐山电力股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第二 十次临时会议以11 名董事全票审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的 议案》。现将具体情况公告如下： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...

每经AI快讯，乐山电力（SH 600644，收盘价：10.78元）9月29日晚间发布公告称，公司第十届第二十 次董事会临时会议于2025年9月29日以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于召开公司2025年第一次 临时股东会的议案》等文件。 2024年1至12月份，乐山电力的营业收入构成为：电力业务占比70.44%，天然气行业占比14.86%，自来 水占比5.52%，其他业务占比5.38%，综合能源占比3.8%。 截至发稿，乐山电力市值为62亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 曾健辉） ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-057 乐山电力股份有限公司 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》、增加董事会 人数、修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为符合上市公司的规范运作要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文 件的规定，公司拟不再设置监事会、监事，由董事会审计与风险管理委员 会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。 二、增加董事会人数、修订《公司章程》 及其附件 为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构， 公司拟将董事会成员人数由 11 名调整为 13 名，新增 1 名职工董事和 1 名独立董事。 根据《公司法》《章程指引》《 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-059 乐山电力股份有限公司 第十届监事会第十三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日以电子邮 件方式向各位监事发出召开第十届监事会第十三次临时会议的通知和会议 资料。公司第十届监事会第十三次临时会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决 的方式召开，会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>、增加董事会人 数、修订<公司章程>及其附件的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 乐山电力股份有限公司监事会 2025 年 9 月 30 日 全体监事以通讯表决方式出席本次监事会会议。 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。 本次监事会审议的议案获全票同意通过。 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-056 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事以通讯表决方式出席本次董事会会议。 （一）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>、增 加董事会人数、修订<公司章程>及其附件的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《乐山 电力股份有限公司关于取消监事会并废止<监事会议事规则>、增加董事 会人数、修订<公司章程>及其附件的公告》（编号：2025-057）。 （二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会定于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，股 权登记日为 2025 年 10 月 10 ...