公司股份回购事项 - 公司董事会审议通过以集中竞价交易方式回购股份的议案，具体内容详见公告编号临2025-013号 [1] - 回购事项尚需公司股东会审议 [1] 前十大股东持股情况 - 公告披露董事会公告回购股份决议前一个交易日（2025年5月12日）登记在册的前十大股东及持股数量、比例 [1] - 公司股份全部为无限售条件流通股份，前十大股东与前十大无限售条件股东一致 [1] 股东持股数据 - 中国电信集团实业资产管理有限公司为第一大股东，持股数量及比例未披露具体数值 [1] - 中国民生银行股份有限公司－某指数证券投资基金、招商银行股份有限公司－南方某证券投资基金位列前十大股东，具体持股数量及比例未披露 [1]

股权结构 - 截至2025年5月12日公司总股本795,695,940股[3] - 中国电信集团有限公司持股407,061,147股，比例51.16%[2] - 中国电信集团实业资产管理有限公司持股112,178,462股，比例14.1%[2] - 中国电信股份有限公司持股32,823,936股，比例4.13%[2] 其他新策略 - 2025年5月12日董事会通过回购股份方案，待股东会审议[2]

公司动态 - 国脉文化推出天翼超高清AI中屏版，为中国电信天翼AI中屏提供直播、点播等高品质内容服务，旨在增强用户信任与市场竞争力，实现业务多元化增长和智能化转型 [1] - 天翼超高清AI中屏是首款AI驱动的多屏互动终端设备，依托中国电信庞大的用户基础和完整业务体系，有望成为业务增长的有力杠杆，并形成独特的竞争壁垒 [3] - 天翼超高清AI中屏主打"看电视"功能，覆盖17套高清频道和31路一线卫视，拥有上千部优质影视，并定制500余部适老内容和2000余部优质儿童节目 [4] 行业现状 - 基础电信服务市场趋于饱和，价格战和服务同质化问题凸显，行业收益不断下滑，用户粘性降低 [2] - 用户端增长红利耗尽，三大运营商移动用户总数已覆盖全国大部分人口，新增用户多为老年群体或儿童用户，消费能力有限，难以提升整体ARPU值 [2] - 算网数智等第二曲线业务增速减缓，收入占比较小，生态协同不足，智慧家庭业务用户黏性不足导致离网风险增加，家庭整体ARPU值提升空间有限 [2] 产品优势 - 天翼超高清AI中屏深度融合电信"星辰"AI大模型，在语音交互、内容理解和搜索方面表现强大，支持复杂查询和精准内容匹配 [4] - 新增"人声增强"功能，优化老年人使用体验，增强中频人声，削弱高频和低频部分 [4] - 采用"云-网-边-端"协同创新技术路线，成为连接算力与家庭场景的关键节点，为AI智慧家庭应用奠定基础 [4] 创新功能 - 实现多屏内容"互通、互补"，通过"一键投屏"功能构建跨屏生态，支持手机小屏向中屏投屏以及中屏向电视大屏输出 [5] - 新增"儿童守护模式"和"长辈模式"，分别提供适老内容和儿童节目，配合"人声增强"和"AI语音遥控"等功能，实现从"适老"到"智老"的服务升级 [5] 未来展望 - 国脉文化将继续以技术积累和内容优势引领家庭数字娱乐创新发展，开启跨代际娱乐新革命，推动全民共享文化数字化科技成果 [5]

生益电子 - 拟以5000万-1亿元回购股份 回购价格不超过43.02元/股 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [1] - 主营业务为印制电路板研发生产销售 所属电子-元件-印制电路板行业 [1] 国药现代 - 全资子公司硫酸阿米卡星注射液通过仿制药一致性评价 适用于多种严重感染治疗 [1] - 主营业务为医药产品研发生产销售 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [1] 天和磁材 - 全资子公司取得1亿元高性能稀土永磁及组件项目和5000万元永磁生产设备制造项目备案 [1] - 主营业务为稀土永磁材料研发生产销售 所属有色金属-金属新材料-磁性材料行业 [1][2][3] 梦百合 - 拟8500万-1.7亿元回购股份 回购价格不超过10.90元/股 回购股份用于员工持股计划 [3] - 已获浦发银行1.5亿元股票回购专项贷款 [3] - 主营业务为记忆绵家居制品研发生产销售 所属轻工制造-家居用品-成品家居行业 [3] 威孚高科 - 获兴业银行1.35亿元股票回购贷款承诺 期限不超过36个月 [3] - 主营业务为汽车零部件研发生产销售 所属汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统行业 [3][4] 潞安环能 - 4月原煤产量495万吨同比增长4.21% 商品煤销量451万吨同比增长17.75% [5][6] - 主营业务为煤炭焦炭生产销售 所属煤炭-煤炭开采-焦煤行业 [6][7] *ST天山 - 4月销售活畜4头同比下降98.23% 销售收入7.05万元同比下降95.68% [7] - 主营业务为种牛养殖销售 所属农林牧渔-养殖业-其他养殖行业 [7][8] 飞荣达 - 拟每10股派现0.38元 总股本5.8亿股 股权登记日5月19日 [8] - 主营业务为电磁屏蔽材料等电子器件研发生产 所属电子-消费电子-消费电子零部件及组装行业 [8][9] 浙江荣泰 - 股东及董监高拟合计减持不超过1.93%股份 减持期间6月6日至9月5日 [9] - 主营业务为耐高温绝缘云母制品研发生产 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [9][10][11] 长华集团 - 全资子公司2705万元竞得64390平方米工业用地 用于行星滚柱丝杠等业务 [11] - 主营业务为汽车金属零部件研发生产 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [11][12][13]

重大合同与项目中标 - 中国中车近期签订多项重大合同总金额547.4亿元人民币 约占2024年营业收入的22.2% 涵盖城市轨道车辆 动车组销售 风电及储能设备等领域 [2] - 长华集团获得国内新能源车企关键金属结构件项目定点 [7] - *ST围海预中标1.82亿元工程项目 [7] 并购与资产重组 - 阳光诺和拟通过发行股份及可转换债券收购朗研生命100%股权 并向不超过35名特定投资者募集配套资金 [2] - 云南铜业筹划收购凉山矿业40%股份并募集配套资金 股票自5月13日起停牌 预计10个交易日内披露方案 [3] - 拓普集团已完成收购芜湖长鹏100%股权交割 [7] - 中国医药拟以3.02亿元收购金穗科技100%股权 [7] - 南钢股份全资子公司以9.2亿元竞得范桥铁矿探矿权 [10] 国际化战略与融资 - 沃尔核材筹划发行H股并在香港联交所主板上市 以推进国际化战略 [2] - 诺力股份控股子公司中鼎智能向香港联交所递交IPO申请 [10] - 澳柯玛拟投资约3.6亿元在印尼新建年产50万台冰箱智能制造工厂 [7] - 斯莱克与力华电源签署46系列大圆柱电池战略合作协议 [7] 经营数据与业绩表现 - 深圳机场4月旅客吞吐量532.02万人次 同比增长23.5% [7] - 仙坛股份4月鸡肉产品销售收入4.47亿元 同比增长0.44% [7] - 合富中国1-4月合并营收2.48亿元 同比下降25.38% [7] 研发与医药进展 - 荣昌生物抗体偶联药物RC278获得临床试验申请受理 [10] - 仙琚制药取得地屈孕酮片境内生产药品注册证书 [10] - 复星医药控股子公司药品被纳入突破性治疗药物程序 [10] - 翰宇药业与碳云智肽签署GLP-1R/GIPR/GCGR三重激动剂多肽创新药联合开发协议 [10] 股权变动与减持 - 兆威机电股东清墨投资计划减持不超过360万股 占总股本1.5% [4] - 睿能科技控股股东拟减持不超过总股本2.89% [10] - 纳微科技两股东拟合计减持不超过1.78%股份 [10] - 力鼎光电三股东拟合计减持2.97%股份 [10] 战略合作与投资 - 新大陆控股子公司国通星驿与阿里云签署深度合作协议 [8] - 怡和嘉业与翰宇药业 翰宇健康签订战略合作框架协议 [10] - 宏昌科技拟增资1500万元投资人形机器人产业链公司 [10] - 万达电影拟投资乐自天成并开展战略合作 [7] 再融资与回购 - 上声电子拟发行可转债募资不超过3.3亿元 [10] - 杭州银行2025年科技创新债券发行完毕 [10] - 国脉文化拟以5000万-1亿元回购股份 [11] - 海正药业拟以5000万-1亿元回购股份 [11] - 鑫宏业已回购5万股 使用资金196.8万元 [11] 其他重大事项 - 恒而达完成对德国磨床企业SMS公司的业务并购协议签署 [11] - 江苏雷利控股子公司鼎智科技拟实施股权激励计划 [10] - 科陆电子拟与美的集团签订商标许可协议 [7] - 艾可蓝控股股东终止协议转让公司部分股份 [7]

中美经贸关系进展 - 美国修改第14257号行政令 对中国商品加征的24%关税在90天内暂停实施 保留10%加征关税 [1] - 美国取消第14259号和第14266号行政令对中国商品的加征关税 [1] - 中国相应修改税委会公告2025年第4号 对美国商品加征的24%关税在90天内暂停实施 保留10%加征关税 [1] - 中国取消税委会公告2025年第5号和第6号对美国商品的加征关税 [1] - 双方暂停或取消自2025年4月2日起的非关税反制措施 [1] - 美方取消91%加征关税 中方取消91%反制关税 [2] - 美方暂停实施24%对等关税 中方暂停实施24%反制关税 [2] - 双方建立继续协商机制 中方代表为何立峰 美方代表为斯科特·贝森特和贾米森·格里尔 [1] 金融政策与区域发展 - 央行等五部门联合发布30条举措 支持广州南沙粤港澳全面合作 涵盖创新创业金融服务、社会民生金融服务、特色金融服务等领域 [4] - 广东省发布金融支持促消费扩内需专项行动方案 部署消费金融产品服务提质惠民等六个专项行动 [5] 稀土行业动态 - 中国开展打击战略矿产走私出口专项行动 包含实施出口管制的中重稀土 [6] - 中国稀土冶炼加工占比超九成 美国难以填补稀土缺口 [6] 上市公司资本运作 - 北京利尔拟增资入股国产AI芯片公司上海阵量 [8] - 中国医药拟3.02亿元收购金穗科技100%股权 [8] - 美的集团将收购喜德瑞集团中国业务 [8] - 云南铜业拟购买凉山矿业40%股份 公司股票停牌 [8] - 阳光诺和拟收购朗研生命100%股权 公司股票复牌 [8] - 双一科技拟收购Marky公司100%股权及目标资产 [8] - 海正药业拟5000万元至1亿元回购股份 [8] - 国脉文化拟5000万元至1亿元回购股份 [8] - 天桥起重控股股东拟7500万元至1.5亿元增持公司股份 [8] - 林州重机拟向控股股东一致行动人定增募资不超6亿元 [8] - 唐源电气拟定增募资不超过8.64亿元 [8] - 上声电子拟发行可转债募资不超过3.3亿元 [8] - 沃尔核材筹划发行H股并在香港联交所上市 [8] 上市公司股东减持 - 海南海药股东云南国际信托拟减持不超3%股份 [8] - 永东股份股东东方富海拟减持不超过1.26%股份 [8] - 捷佳伟创控股股东及一致人拟减持不超过0.72%股份 [8] - 路维光电股东拟减持不超1%股份 [8] - 力鼎光电股东拟合计减持2.97%股份 [8] - 中文在线董事及高管拟合计减持不超过87.71万股 [8] - 兆威机电股东清墨投资拟减持不超1.5%股份 [8] - 龙江交通股东拟减持不超3%股份 [8] - 通润装备股东拟减持不超2%股份 [8] - 博云新材股东拟减持不超3%股份 [8] - 隆达股份股东国联产投拟减持不超过1%股份 [8] - 睿能科技控股股东拟减持不超过2.89%股份 [9] 业务合作与项目进展 - 丰乐种业已完成玉米主要品种转基因性状转育工作 [8] - 陕建股份4月中标78.8亿元重大施工项目 [8] - 中国中车近期签订合计547.4亿元重大合同 [9] - 华为与优必选科技签署全面合作协议 [9] - 新大陆控股子公司国通星驿与阿里云签署深度合作协议 [9] - 怡和嘉业与翰宇药业、翰宇健康签订战略合作框架协议 [8] - 宏昌科技拟加大对人形机器人公司良质关节的投资 [8] - 小鹏汽车一季度出口7615辆 同比增长370% [9] 市场监管与风险提示 - 中共中央国务院印发生态环境保护督察工作条例 实行中央和省级两级督察制度 [3] - 春光科技提示存在二级市场非理性炒作风险 [9]

回购方案概述 - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份 资金总额不低于人民币5000万元 不超过人民币1亿元 回购价格上限为16元/股 回购期限为股东会审议通过后12个月内 [1][2] - 回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本 旨在维护股东利益 增强投资者信心 稳定及提升公司价值 [1][3] - 回购资金来源为公司自有资金 回购方式为集中竞价交易 [1][2] 回购具体细节 - 预计回购数量为312.5万股至625万股 占总股本比例0.39%至0.79% 具体数量以实际回购情况为准 [3][4] - 回购价格上限不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% 若遇除权除息事项将相应调整回购价格 [4][5] - 回购实施期间公司不得在重大事项发生或决策期间回购 若股票连续停牌10个交易日以上 回购方案将在复牌后顺延实施 [3][4] 公司财务状况及影响 - 截至2024年12月31日 公司总资产57.78亿元 流动资产23.42亿元 归属于上市公司股东的净资产39.65亿元 资产负债率22.83% [6][7] - 按回购资金上限1亿元测算 分别占公司总资产 流动资产 归属于上市公司股东净资产的1.73% 4.27% 2.52% 回购不会对公司经营 财务 研发 盈利能力 债务履行能力和未来发展产生重大影响 [7] - 回购完成后公司股权分布仍符合上市条件 不会导致控制权发生变化 [7] 相关主体持股情况 - 公司控股股东 实际控制人 回购股份提议人 持股5%以上股东 董事 高级管理人员未来3个月 未来6个月均不存在减持计划 [1][8] - 公司董监高 控股股东及一致行动人在董事会作出回购决议前6个月内不存在买卖公司股份的情形 不存在内幕交易及市场操纵行为 [7][8] - 回购提议人董事长张伟先生承诺在董事会对回购议案投赞成票 且在前6个月内不存在买卖公司股份的情况 [8][9] 实施授权及程序 - 本次回购方案尚需提交公司股东会审议 董事会提请股东会授权董事会及授权人士具体办理回购相关事宜 [2][10] - 授权内容包括但不限于制定和实施具体回购方案 调整回购事项 办理股份注销 注册资本变更及工商登记等手续 [10] - 授权有效期为自股东会审议通过回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止 [10]

公司治理修订 - 为全面贯彻落实最新法律法规要求并提升公司治理水平 公司拟根据《公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新规定对《公司章程》及其附件进行修订 [1] - 修订《公司章程》及其附件的议案已获董事会全票通过 需提交股东会审议 [1] 股份回购计划 - 公司拟以集中竞价方式回购股份 具体方案已披露于上海证券交易所网站 [2] - 股份回购议案已获董事会全票通过 需提交股东会审议 [2] 董事及高管变动 - 董事闫栋因工作调动不再任职 控股股东中国电信集团有限公司推荐赵昱锋为董事候选人 [2] - 财务总监胡伟因个人原因辞职 董事会聘任魏朝晖为新任财务总监 [2] - 赵昱锋曾任中国电信天津分公司党委书记兼总经理 具有电信行业管理经验 [7] - 魏朝晖现任公司董事会秘书兼综合办公室主任 曾任号百控股股份有限公司总经理助理 具有财务和电信行业背景 [7] - 董事及财务总监变动事项已经董事会提名委员会资格审查和审计委员会审核通过 [3][5] 审计机构聘任 - 公司拟聘任信永中和会计师事务所为2025年度财务审计和内部控制审计机构 [5] - 聘任会计师事务所议案已获董事会全票通过 需提交股东会审议 [5] 股东会安排 - 公司董事会审议通过关于召开2024年年度股东会的议案 [5]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[2] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时需召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会[3] 股东会通知 - 董事会收到提议后十日内书面反馈[8][9] - 董事会同意后五日内发出临时股东会通知[8][9] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[14] - 召集人收到临时提案后两日内发补充通知[14] - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日通知股东[16] 投票相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[15] - 网络或其他方式投票时间有明确规定[19] - 特定情况采用累积投票制[27] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[27] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，有相关限制[27] 决议相关 - 股东会决议公告应列明相关内容[30] - 会议记录保存期限不少于10年[33] - 派现等提案应在股东会结束后2个月内实施[34] - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[36] - 股东可在60日内请求撤销违规决议[38] 规则相关 - 2022年年度股东大会通过的议事规则废止[43] - 本规则由股东会授权董事会拟订并负责解释[43] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[43]

新国脉数字文化股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范新国脉数字文化股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件和《新国脉数字文化股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本规则。 第三条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议 的高级管理人员和其他有关人员都具有同等的约束力。 第二章 董事会会议 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公 司的法人财产，对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 召开董事会会议的次数，应当确保满足董事会履行各项职责的 需要。董事会每年度至少召开四次定期会议，由董事 ...