2024年会议情况 - 召开董事会会议7次、股东大会1次[2] - 审计委员会会议5次，提名委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议2次[3][5][6] - 独立董事专门会议1次[8] 2024年其他事项 - 独立董事现场工作15天，未发生应披露关联交易[13][15] - 编制披露四份定期报告，无补充更正[16] - 审议通过李建芳为财务总监，续聘众华会计师事务所[18][20] 未来展望 - 2025年独立董事将提高履职能力，为公司献策，维护股东权益[21]

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会1次[2] - 提名、审计等各委员会召开相应会议[3][4][5][7] 人事相关 - 2024年2月1日同意李建芳为财务总监候选人[17] 其他事项 - 2024年未发生应披露关联交易[14] - 续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[19]

作为公司第十届董事会独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及公司章程、独立董 事工作细则的规定，本着维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权 益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使 表决权，积极推动公司健康、持续发展。 现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届董事会独立董事张军 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人张军，现任复旦大学文科资深教授、经济学院院长，中国经济研究中心 主任，复旦大学长三角一体化研究院院长。我担任本公司第十届董事会独立董事 以及雅本化学股份有限公司、绿地控股集团股份有限公司独立董事。 我任职公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法规规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2024 年，公司召开董事会会议 7 次、股东大会 1 次。本着勤勉尽责态度， 我认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议题的讨论并提出合理建议，为 董事会的科学、高效决策及 ...

业绩数据 - 2024年10 - 12月主营业务收入689,069,194.49元，同比减41.49%[2] - 2024年10 - 12月销售收入202,213,317.67元，同比减69.49%[2] - 2024年10 - 12月租赁收入435,551,161.27元，同比减4.88%，环比减2.14%[2] - 2024年10 - 12月酒店公寓收入50,641,953.89元，同比增2.15%[2] - 2024年10 - 12月物业管理服务收入662,761.66元，同比减91.24%[2] 项目情况 - 2024年10 - 12月房地产开发无新增土地储备，无开工、竣工项目[1] - 碧云尊邸第二批173套房源2024年末售罄，待结转约0.77亿元[3] - 碧云澧悦2024年末去化率74.02％，累计收款38.16亿元[3][4] - 碧云北外滩尊邸2024年末去化率54.74％，收款3.78亿元，权益比例80％[4]

人员与业务数据 - 2024年末众华所合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务审计报告超180人[1] - 2024年业务收入总额56893.21万元，审计业务47281.44万元，证券业务16684.46万元[1] 客户与收费数据 - 2024年上市公司审计客户73家，收费9193.46万元，同行业客户4家[1] - 2024年财报审计费115万，内控审计费35万，合计150万[5] - 2025年审计范围不变，服务费不高于150万，调整另商[5] 其他情况 - 众华所买职业保险累计赔偿限额20000万元[2] - 对圣莱达赔偿义务已履行完毕[3] - 近三年受行政处罚2次等，25名从业人员受罚多次[3] 未来安排 - 董事会同意续聘众华所提供2025年审计服务[6] - 聘任事项需股东会审议，通过生效[7]

独立董事情况 - 公司第十届董事会设独立董事四席[1] - 四位独立董事2024年度任职时间为2024年1月1日至12月31日[1] - 四位独立董事提交《关于独立性的自查报告》，公司评估其独立性[1] - 四位独立董事严格遵守规定，2024年持续保持独立性[1]

财务审计 - 2024年度财务报表审计报告于2025年4月11日出具[3] 资金占用 - 2024年期初占用资金总计45,723.20万元[8][9] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计362,671.46万元[8][9] - 2024年度偿还累计发生金额总计514,003.12万元[8][9] - 2024年期末占用资金总计794,391.5万元[8][9] 关联方资金占用 - 金桥出口加工区联合发展有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为93,984.9万元[9] - 金桥出口加工区房地产发展有限公司2024年期初占用资金为2,431.00万元，期末占用资金为143,228.75万元[9] - 由鹏资产管理有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为500.00万元，期末占用资金为3,574.17万元[9] - 由川企业管理有限公司2024年期初占用资金为32,146.94万元，期末占用资金为38,506.94万元[9] - 盛讯投资有限公司2024年期初占用资金为10.39万元，期末占用资金为14.53万元[9]

会议情况 - 2024年度审计委员会召开五次会议[2] 人事与议案 - 2024年2月1日会议同意聘请李建芳为财务总监[2] - 多次会议对公司报告初审并提交董事会[2][3][5] 审计相关 - 提议2024年度续聘请众华所为外部审计机构[5] - 公司2024年度审计费150万元，与上年度持平[5] - 审计委员会与审计机构沟通，督促内部审计及整改[6]

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第十届董事会 审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司章程、《董事会审 计委员会工作规程》的有关规定，公司第十届董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 10 日召开的公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》。在审议前，该议案已经审计委员会全体成员过半数 同意。同年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了该议案。众华会计 师事务所（特殊普通合伙，以下简称"众华所"）成为执行公司 2024 年度财务报 告、内部控制的年审会计师事务所。 二、2024 年度年审会计师事务所履职情况 按照上海市浦东新区国有资产监督管理委员会对于会计师事务所服务年限 的要求，众华所自 2018 年起，连续为公司提供的 ...

公司代码：600639、900911 公司简称：浦东金桥、金桥 B 股 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海金桥出口加工区开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...