（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月30日，浦东金桥发布公告称，浦东金桥第十届董事会第二十六次会议审议通过公司 《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。 ...

证券代码：600639 、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：2025-029 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 255 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 192 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 63 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 611,904,666 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 586,073,564 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 25,831,102 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.6384 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：OfficePark 金科园会议中心 B1 多功能厅，地址： 上海市浦东新 ...

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2025-030 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议、表决情况 （一）选举郭嵘董事为公司本届董事会董事长。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过公司《关于增补董事会专门委员会委员的议案》，增补郭嵘 董事为战略委员会主任委员、提名委员会委员，增补王俭保董事为审计委员会、 薪酬与考核委员会委员，增补张军董事为审计委员会委员，增补季诺董事为提名 委员会主任委员、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，增补邵丽丽董事为审计 委员会主任委员、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 各专门委员会成员名单如下： 1、战略委员会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议通知和材料于 2025 年 12 月 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 邮编：200120 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2025 年 12 月 15 日 在上海证券交易所网站上刊登了《上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海金桥出口加工区开 发股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，委派任荣树律师和王园园律 师出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

附件二 董事会议事规则 （2025 年 12 月修改） 第一条 为了确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、 上海证券交易所业务规则及本章程的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律法规、上海证券交易所业务规则及 本章程和股东会赋予的职权。 第三条 董事会决定公司重大问题时，应由公司党委会先行研究讨论。董事 会中的党员成员应按照党委会的研究决定发表意见，行使表决权，落实党委的决 定。 第四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以 前书面通知全体董事。 第五条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事 务。 第六条 在发出召开董事会会议的通知前，董事会办公室应当充分征求和听 取董事、高级管理人员的意见，初步形成会议议程后提交董事长审定。 第七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：包括传真或电子邮件等 方式，非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录；通知时限为：不 迟于会议举行前三日。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口 ...

| 第一节 | 通知 37 | | --- | --- | | 第二节 | 公告 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 37 | | 第二节 | 解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 41 | | 第十二章 | 附则 41 | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购… | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定… | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 . | | 第三节 独立董事 … | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员………………………………………………………………………………………………………………………… ...

附件一 第一章 总则 第一条 为了维护公司和公司股东的合法权益，规范公司股东会的行为，保 证股东会能够依法行使职权。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》 以及本章程的规定，制定本规则。 第二条 本规则条款与法律法规、上海证券交易所业务规则及本章程若有抵 触的，以法律法规、上海证券交易所业务规则及本章程的规定为准。 第三条 公司应当严格按照法律法规、上海证券交易所业务规则、本章程及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和本章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第 113 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月 内召开。 股东会议事规则 （2025 年 12 月修改） 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地证监会派出机构 和上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 本公司召 ...

会议信息 - 会议召开时间为2025年12月30日14时[12] - 会议召开地点为Office Park金科园会议中心B1多功能厅[12] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年12月30日[12] - 交易系统投票平台投票时间为股东会召开当日交易时间段[12] - 互联网投票平台投票时间为股东会召开当日9:15 - 15:00[12] 提案信息 - 提案包括修改公司章程及附件并取消监事会、选举董事、选举独立董事[4] 公司章程修改 - 公司章程修改主要内容于2025年12月15日披露[13] - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[13] 公司基本信息 - 公司于1992年5月30日首次向社会公众发行人民币普通股3000万股[15] - 公司于1993年3月26日在上海证券交易所上市[15] - 公司统一社会信用代码为913100001322093592[15] 公司财务与股份 - 公司实施员工持股计划除外，财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同处理时间和比例限制[19] - 公司董事等人员任职期间转让股份有比例和时间限制[20] 股东权益与责任 - 股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对公司债务承担责任[16] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[21] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[27] - 董事人数不足六人等情况需在两个月内召开临时股东会[27] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，设职工董事1人[40] - 董事会每年至少召开2次会议[43] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司一定股份以上人员不得担任独立董事[46] - 独立董事连任时间不得超过六年[48] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用[57][58] - 公司党委和董事会形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制[59] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[60] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，2个月内完成股利或股份派发[61] 审计与信息披露 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[62] - 公司选择上海证券交易所官网等刊登公告等信息[64] 董事候选人信息 - 董事候选人郭嵘现任上海金桥（集团）有限公司党委书记、董事长，不持有本公司股票[71] - 董事候选人王俭保现任上海国际集团投资有限公司副总经理，不持有本公司股票[72][73] 独立董事候选人信息 - 独立董事候选人季诺现任上海市方达律师事务所合伙人等职，不持有本公司股票[75] - 独立董事候选人邵丽丽现任上海立信会计金融学院 - 金融科技学院副院长等职，不持有本公司股票[76]

浦东四大开发区与“造城者”概述 - 上海浦东开发开放35年，四个国家级开发区已发展为“四座城”：陆家嘴金融城、外高桥贸易城、金桥智造城、张江科学城 [1] - 这四座城背后对应四家区属国企，被称为“浦东四大天王”，它们经营出庞大的区域版图和业务矩阵 [2] 核心上市公司人事密集变动 - 浦东金桥董事长王颖因工作调动于2025年12月30日离任，其2024年薪酬为97.32万元，是公司首位女董事长且任职时间最长 [3][4] - 同一天，浦东金桥董事刘广安因工作调动及三名独立董事因连续任职满六年同时辞职，四人不再担任公司任何职务 [5][6] - 浦东金桥董事会随即提名郭嵘、王俭保为董事候选人，季诺、邵丽丽为独董候选人，郭嵘与邵丽丽均有外高桥集团任职背景 [6] - 辞任浦东金桥董事的刘广安，此前已于2025年11月19日辞任陆家嘴董事，其现任上海国际集团资产管理有限公司党委书记、董事长 [6][7] - 外高桥董事陈斌、吕军因工作调整于2025年12月4日辞去董事职务，但继续在公司及控股子公司担任副总经理等管理职务 [8][10] - 外高桥股东随后提名胡军、张旭为董事会候选人，胡军现任上海隧道股份副总裁，张旭任银河资管投资银行部业务三处处长 [12] 浦东金桥的业务模式与市场地位 - 公司实控人为浦东新区国资委，通过全资子公司上海金桥集团间接持有浦东金桥49.37%的股权 [12] - 金桥集团全面负责金桥开发区27平方公里范围内的土地开发、基建、招商、产业发展和功能配套 [14] - 金桥开发区能级高，产值、税收在上海市开发区中稳居前3位，2020年总产值已突破2500亿元，超过同年杨浦区2100亿元的GDP [14] - 作为片区开发者，公司持有大量办公、研发、工业建筑，稳定的租金收入提供持续现金流 [16] - 公司打造了碧云国际社区，曾居住过来自60多个国家1000多户外籍人士，是上海第二代国际社区标杆，诞生大量总价5000万级的住宅作品 [18] - 临近碧云社区的汤臣君品项目三期瑄廷收获29亿元销售额，自去年4月以来累计销售金额已破百亿 [20] 金桥集团未来发展规划：“七朵金花” - 公司目前最大规划是全力打造“七朵金花”，即其掌握的七个最优质区域，将建成高水平的公共活动中心和居住区 [20][21] - 例如位于金桥城市副中心的“上海金环”，其核心项目“金桥元中心”是集办公、商业、酒店、租赁与销售住宅于一体的超大型城市综合体 [22] - 金桥元中心一期规划两栋100米高云端住宅，占地超2万平方米，总建筑面积近19万平方米；二期规划包含一座330米高的超高层塔楼作为新地标 [23] - 项目一、二期地下室整体联通，单层地下空间面积近5万平方米 [23] - 另一规划“上海金湾”聚焦大健康及新材料产业，被视为驱动金桥发展的第三个引擎 [27] - 公司定位为城市运营商，通过搭建产业孵化场所、打造商业地标、引入优质住宅，形成产业、办公、商业、生活的良性循环 [26]

公司资本运作与融资 - 安博通董事会授权管理层启动H股发行并在香港联交所上市的前期筹备工作，授权期限为12个月[1] - 中环环保拟向实际控制人刘杨定向发行股票，发行数量不超过4379.56万股（占发行前总股本9.51%），发行价6.85元/股，募集资金总额不超过3亿元，用于补充流动资金和偿还银行贷款[4] - 金盘科技收到中国证监会批复，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请[14] - 长飞光纤子公司长飞资本与长芯博创拟参与设立上海并购私募投资基金三期，基金认缴总额8.3亿元，两家子公司分别认缴6000万元（占7.23%）和4000万元（占4.82%），基金主要投资于高端制造、集成电路、新材料、新能源、信息技术等产业的并购机会[18] 股东权益变动与股份减持 - 古鳌科技实际控制人变更，原实控人陈崇军将持有的6769.35万股股份表决权委托给徐迎辉，徐迎辉合计持有上市公司表决权比例达24.41%，成为新实际控制人，公司股票于12月15日复牌[5] - 晨丰科技股东杭州宏沃计划减持不超过公司股份总数的3%，其中通过集中竞价方式减持不超过250.95万股（占1%），通过大宗交易方式减持不超过501.9万股（占2%）[19] - 敏芯股份董事、副总经理、核心技术人员梅嘉欣拟减持不超过22万股公司股份，不超过公司总股本的0.3925%[20] - 新雷能董事、副总经理刘志宇计划减持不超过40万股公司股份，占剔除回购专户股份后总股本的0.07%[21] - 百诚医药员工战略配售资管计划拟减持不超过55.06万股公司股份，占公司总股本的0.5077%[22] 研发进展与产品获批 - 君实生物收到美国FDA通知，其EGFR/HER3双特异性抗体偶联药物JS212用于治疗晚期实体瘤的临床试验申请获得批准[3] - 诺诚健华自主研发的BTK抑制剂奥布替尼治疗系统性红斑狼疮的IIb期临床研究达到主要终点，并获国家药监局药品审评中心批准开展III期注册性临床试验[8] - 赛意信息牵头申报的“基于模型仿真的智能排程软件科技攻关项目”获国家主管部门批复，正式立项为国家科技重大专项项目[9] - 一品红全资子公司的芩香清解口服液获国家药监局批准为国家中药二级保护品种，该产品用于小儿上呼吸道感染属表里俱热证[10] - 九安医疗美国子公司iHealth Labs Inc.的甲型流感、乙型流感、COVID-19及RSV四联检测试剂盒（家用及专业用）以及甲型流感、乙型流感及COVID-19三联检测试剂盒（家用及专业用）均收到美国FDA 510(K)上市前通知，可在美国市场销售[16][17] 投资与项目建设 - 嘉泽新能下属公司拟投资建设黑龙江省鸡西市鸡东县30万吨绿氢醇航油化工联产项目，计划总投资约35.57亿元[6] - 嘉泽新能拟投建两个风电项目，包括敦化泽瑞新能源300MW风电项目（估算总投资约16.31亿元）和融安板榄150MW风电项目（估算总投资约7.35亿元），总装机容量450MW，估算总投资共计约23.66亿元[13] - 佐力药业拟以总价3.56亿元收购未来医药的多种微量元素注射液资产组，资产组包括已上市品种“多种微量元素注射液（Ⅰ）”、“多种微量元素注射液（Ⅱ）”和在研品种“多种微量元素注射液（Ⅲ）”的相关资产[15] 经营数据与分红 - 上海机场发布11月运输生产数据，浦东国际机场旅客吞吐量697.16万人次，同比增长15.47%，货邮吞吐量38.99万吨，同比增长14.16%，虹桥国际机场旅客吞吐量416.97万人次，同比增长4.67%[7] - 祥生医疗发布2025年前三季度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[2] 公司治理与其他事项 - 一品红参股的美国公司Arthrosi收到并购要约，Sobi美国拟以9.5亿美元首付款（折合约67.13亿元）及最高达5.5亿美元（折合约38.87亿元）的里程碑付款收购其100%股权，一品红通过子公司持有Arthrosi 13.45%的股权[11] - 浦东金桥董事长王颖因工作调动离任，不再担任公司董事、董事长及相关委员会职务[12]