会议信息 - 会议召开时间为2025年12月30日14时[12] - 会议召开地点为Office Park金科园会议中心B1多功能厅[12] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年12月30日[12] - 交易系统投票平台投票时间为股东会召开当日交易时间段[12] - 互联网投票平台投票时间为股东会召开当日9:15 - 15:00[12] 提案信息 - 提案包括修改公司章程及附件并取消监事会、选举董事、选举独立董事[4] 公司章程修改 - 公司章程修改主要内容于2025年12月15日披露[13] - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[13] 公司基本信息 - 公司于1992年5月30日首次向社会公众发行人民币普通股3000万股[15] - 公司于1993年3月26日在上海证券交易所上市[15] - 公司统一社会信用代码为913100001322093592[15] 公司财务与股份 - 公司实施员工持股计划除外，财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同处理时间和比例限制[19] - 公司董事等人员任职期间转让股份有比例和时间限制[20] 股东权益与责任 - 股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对公司债务承担责任[16] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[21] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[27] - 董事人数不足六人等情况需在两个月内召开临时股东会[27] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，设职工董事1人[40] - 董事会每年至少召开2次会议[43] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司一定股份以上人员不得担任独立董事[46] - 独立董事连任时间不得超过六年[48] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用[57][58] - 公司党委和董事会形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制[59] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[60] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，2个月内完成股利或股份派发[61] 审计与信息披露 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[62] - 公司选择上海证券交易所官网等刊登公告等信息[64] 董事候选人信息 - 董事候选人郭嵘现任上海金桥（集团）有限公司党委书记、董事长，不持有本公司股票[71] - 董事候选人王俭保现任上海国际集团投资有限公司副总经理，不持有本公司股票[72][73] 独立董事候选人信息 - 独立董事候选人季诺现任上海市方达律师事务所合伙人等职，不持有本公司股票[75] - 独立董事候选人邵丽丽现任上海立信会计金融学院 - 金融科技学院副院长等职，不持有本公司股票[76]

浦东四大开发区与“造城者”概述 - 上海浦东开发开放35年，四个国家级开发区已发展为“四座城”：陆家嘴金融城、外高桥贸易城、金桥智造城、张江科学城 [1] - 这四座城背后对应四家区属国企，被称为“浦东四大天王”，它们经营出庞大的区域版图和业务矩阵 [2] 核心上市公司人事密集变动 - 浦东金桥董事长王颖因工作调动于2025年12月30日离任，其2024年薪酬为97.32万元，是公司首位女董事长且任职时间最长 [3][4] - 同一天，浦东金桥董事刘广安因工作调动及三名独立董事因连续任职满六年同时辞职，四人不再担任公司任何职务 [5][6] - 浦东金桥董事会随即提名郭嵘、王俭保为董事候选人，季诺、邵丽丽为独董候选人，郭嵘与邵丽丽均有外高桥集团任职背景 [6] - 辞任浦东金桥董事的刘广安，此前已于2025年11月19日辞任陆家嘴董事，其现任上海国际集团资产管理有限公司党委书记、董事长 [6][7] - 外高桥董事陈斌、吕军因工作调整于2025年12月4日辞去董事职务，但继续在公司及控股子公司担任副总经理等管理职务 [8][10] - 外高桥股东随后提名胡军、张旭为董事会候选人，胡军现任上海隧道股份副总裁，张旭任银河资管投资银行部业务三处处长 [12] 浦东金桥的业务模式与市场地位 - 公司实控人为浦东新区国资委，通过全资子公司上海金桥集团间接持有浦东金桥49.37%的股权 [12] - 金桥集团全面负责金桥开发区27平方公里范围内的土地开发、基建、招商、产业发展和功能配套 [14] - 金桥开发区能级高，产值、税收在上海市开发区中稳居前3位，2020年总产值已突破2500亿元，超过同年杨浦区2100亿元的GDP [14] - 作为片区开发者，公司持有大量办公、研发、工业建筑，稳定的租金收入提供持续现金流 [16] - 公司打造了碧云国际社区，曾居住过来自60多个国家1000多户外籍人士，是上海第二代国际社区标杆，诞生大量总价5000万级的住宅作品 [18] - 临近碧云社区的汤臣君品项目三期瑄廷收获29亿元销售额，自去年4月以来累计销售金额已破百亿 [20] 金桥集团未来发展规划：“七朵金花” - 公司目前最大规划是全力打造“七朵金花”，即其掌握的七个最优质区域，将建成高水平的公共活动中心和居住区 [20][21] - 例如位于金桥城市副中心的“上海金环”，其核心项目“金桥元中心”是集办公、商业、酒店、租赁与销售住宅于一体的超大型城市综合体 [22] - 金桥元中心一期规划两栋100米高云端住宅，占地超2万平方米，总建筑面积近19万平方米；二期规划包含一座330米高的超高层塔楼作为新地标 [23] - 项目一、二期地下室整体联通，单层地下空间面积近5万平方米 [23] - 另一规划“上海金湾”聚焦大健康及新材料产业，被视为驱动金桥发展的第三个引擎 [27] - 公司定位为城市运营商，通过搭建产业孵化场所、打造商业地标、引入优质住宅，形成产业、办公、商业、生活的良性循环 [26]

公司资本运作与融资 - 安博通董事会授权管理层启动H股发行并在香港联交所上市的前期筹备工作，授权期限为12个月[1] - 中环环保拟向实际控制人刘杨定向发行股票，发行数量不超过4379.56万股（占发行前总股本9.51%），发行价6.85元/股，募集资金总额不超过3亿元，用于补充流动资金和偿还银行贷款[4] - 金盘科技收到中国证监会批复，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请[14] - 长飞光纤子公司长飞资本与长芯博创拟参与设立上海并购私募投资基金三期，基金认缴总额8.3亿元，两家子公司分别认缴6000万元（占7.23%）和4000万元（占4.82%），基金主要投资于高端制造、集成电路、新材料、新能源、信息技术等产业的并购机会[18] 股东权益变动与股份减持 - 古鳌科技实际控制人变更，原实控人陈崇军将持有的6769.35万股股份表决权委托给徐迎辉，徐迎辉合计持有上市公司表决权比例达24.41%，成为新实际控制人，公司股票于12月15日复牌[5] - 晨丰科技股东杭州宏沃计划减持不超过公司股份总数的3%，其中通过集中竞价方式减持不超过250.95万股（占1%），通过大宗交易方式减持不超过501.9万股（占2%）[19] - 敏芯股份董事、副总经理、核心技术人员梅嘉欣拟减持不超过22万股公司股份，不超过公司总股本的0.3925%[20] - 新雷能董事、副总经理刘志宇计划减持不超过40万股公司股份，占剔除回购专户股份后总股本的0.07%[21] - 百诚医药员工战略配售资管计划拟减持不超过55.06万股公司股份，占公司总股本的0.5077%[22] 研发进展与产品获批 - 君实生物收到美国FDA通知，其EGFR/HER3双特异性抗体偶联药物JS212用于治疗晚期实体瘤的临床试验申请获得批准[3] - 诺诚健华自主研发的BTK抑制剂奥布替尼治疗系统性红斑狼疮的IIb期临床研究达到主要终点，并获国家药监局药品审评中心批准开展III期注册性临床试验[8] - 赛意信息牵头申报的“基于模型仿真的智能排程软件科技攻关项目”获国家主管部门批复，正式立项为国家科技重大专项项目[9] - 一品红全资子公司的芩香清解口服液获国家药监局批准为国家中药二级保护品种，该产品用于小儿上呼吸道感染属表里俱热证[10] - 九安医疗美国子公司iHealth Labs Inc.的甲型流感、乙型流感、COVID-19及RSV四联检测试剂盒（家用及专业用）以及甲型流感、乙型流感及COVID-19三联检测试剂盒（家用及专业用）均收到美国FDA 510(K)上市前通知，可在美国市场销售[16][17] 投资与项目建设 - 嘉泽新能下属公司拟投资建设黑龙江省鸡西市鸡东县30万吨绿氢醇航油化工联产项目，计划总投资约35.57亿元[6] - 嘉泽新能拟投建两个风电项目，包括敦化泽瑞新能源300MW风电项目（估算总投资约16.31亿元）和融安板榄150MW风电项目（估算总投资约7.35亿元），总装机容量450MW，估算总投资共计约23.66亿元[13] - 佐力药业拟以总价3.56亿元收购未来医药的多种微量元素注射液资产组，资产组包括已上市品种“多种微量元素注射液（Ⅰ）”、“多种微量元素注射液（Ⅱ）”和在研品种“多种微量元素注射液（Ⅲ）”的相关资产[15] 经营数据与分红 - 上海机场发布11月运输生产数据，浦东国际机场旅客吞吐量697.16万人次，同比增长15.47%，货邮吞吐量38.99万吨，同比增长14.16%，虹桥国际机场旅客吞吐量416.97万人次，同比增长4.67%[7] - 祥生医疗发布2025年前三季度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[2] 公司治理与其他事项 - 一品红参股的美国公司Arthrosi收到并购要约，Sobi美国拟以9.5亿美元首付款（折合约67.13亿元）及最高达5.5亿美元（折合约38.87亿元）的里程碑付款收购其100%股权，一品红通过子公司持有Arthrosi 13.45%的股权[11] - 浦东金桥董事长王颖因工作调动离任，不再担任公司董事、董事长及相关委员会职务[12]

公司治理重大调整 - 公司董事长王颖女士因工作调动离任，不再担任董事、董事长及董事会专门委员会职务 [10] - 公司董事刘广安因工作调动辞职，三名独立董事陶武平、LI YIFAN、雷良海因连续任职满六年辞职 [32][33] - 独立董事集体辞职导致公司独立董事成员低于法定最低人数，其辞职申请将在2025年12月30日临时股东大会后生效 [35] 董事会成员补选 - 公司董事会于2025年12月12日召开会议，全票通过增补董事及独立董事的议案 [1] - 提名郭嵘、王俭保为公司第十届董事会董事候选人，提名季诺律师、邵丽丽教授为独立董事候选人 [1] - 郭嵘现任上海金桥（集团）有限公司党委书记、董事长，拥有丰富的浦东新区政府及国企管理经验 [5] - 王俭保现任上海国际集团投资有限公司副总经理，拥有深厚的金融投资背景 [6] - 独立董事候选人季诺为上海市方达律师事务所主任合伙人，邵丽丽为上海立信会计金融学院教授及会计学会理事 [7] 公司章程与治理结构改革 - 公司董事会审议通过关于修改公司章程及其附件并取消监事会的议案，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [36][37] - 计划取消监事会，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，并相应废止《监事会议事规则》 [36] - 此项章程修改需提交公司临时股东大会审议，通过后监事会及监事将不再履职 [38] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年12月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议董事及独立董事补选、修改公司章程等议案 [13] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [13] - 会议将审议三项议案：关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于修改公司章程及其附件并取消监事会的议案 [14][15] - 其中修改公司章程的议案为特别决议议案，选举董事及独立董事的议案将对中小投资者单独计票 [15]

公司治理变动 - 公司第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于增补公司董事的议案》及《关于增补公司独立董事的议案》[1] - 会议同意提名郭嵘、王俭保为董事候选人，季诺、邵丽丽为独立董事候选人[1] - 候选人任期自预计股东会审议通过之日起至第十届董事会届满，该事项尚需提交股东会审议[1]

浦东金桥人事变动 - 董事长王颖因工作调动离任，不再担任公司董事、董事长及董事会相关委员会职务 [2] 祥生医疗利润分配 - 公司公告2025年前三季度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税） [3] 古鳌科技控制权变更 - 实际控制人陈崇军将持有的6769.35万股股份表决权委托给徐迎辉行使，徐迎辉合计持有上市公司表决权比例达24.41%，公司实际控制人变更为徐迎辉，股票于12月15日复牌 [4][5] 嘉泽新能项目投资 - 下属公司拟投资建设黑龙江省鸡西市鸡东县30万吨绿氢醇航油化工联产项目，计划总投资约35.57亿元 [6] 金盘科技融资进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请获中国证监会同意批复 [7] 佐力药业资产收购 - 公司拟以总价3.56亿元收购未来医药的多种微量元素注射液资产组，包括相关已上市及在研品种的研发技术资料、上市许可等资产 [8] 九安医疗产品获批 - 美国子公司iHealth Labs Inc.的甲型流感、乙型流感、COVID-19及RSV四联检试剂盒，以及甲型流感、乙型流感及COVID-19三联检试剂盒获得美国FDA 510(K)上市前通知，可在美国市场销售 [9] 赛意信息研发项目 - 公司牵头申报的基于模型仿真的智能排程软件科技攻关项目获国家科技重大专项正式批复立项 [10] 长飞光纤参与设立基金 - 子公司长飞资本及长芯博创拟参与设立上海并购私募投资基金三期，该基金认缴出资总额8.3亿元，长飞资本拟出资6000万元（占7.23%），长芯博创拟出资4000万元（占4.82%），基金主要聚焦高端制造、集成电路、新材料等产业的并购股权投资 [11] 晨丰科技股东减持 - 持股4.3134%的股东杭州宏沃计划减持不超过公司股份总数的3%，其中通过集中竞价减持不超过1%（250.95万股），通过大宗交易减持不超过2%（501.9万股） [13] 敏芯股份高管减持 - 持股2.98%的董事、副总经理梅嘉欣拟减持不超过22万股公司股份，不超过公司总股本的0.3925% [14] 新雷能高管减持 - 公司董事、副总经理刘志宇计划减持不超过40万股公司股份，占剔除回购股份后总股本比例的0.07% [15] 百诚医药股东减持 - 持股1.0425%的员工战略配售资管计划拟减持不超过55.06万股公司股份，占公司总股本的0.5077% [16][17]

公司重大事项 - 浦东金桥董事长王颖因工作调动离任，不再担任公司董事、董事长及董事会相关委员会职务 [2] - 祥生医疗公告2025年前三季度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税） [3] - 古鳌科技实际控制人变更为徐迎辉，原实控人陈崇军将持有的6769.35万股股份表决权委托给徐迎辉行使，徐迎辉合计持有上市公司表决权比例为24.41%，公司股票自12月15日起复牌 [4] - 嘉泽新能下属公司拟投资建设鸡西市鸡东县30万吨绿氢醇航油化工联产项目，计划总投资约35.57亿元 [5] - 金盘科技向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得中国证监会同意注册的批复 [6] - 佐力药业拟以总价3.56亿元收购未来医药的多种微量元素注射液资产组，包括相关在售及在研品种的研发技术、上市许可等资产 [7] - 九安医疗美国子公司iHealth Labs Inc.的甲型流感、乙型流感、COVID-19及RSV四联检试剂盒，以及甲型流感、乙型流感及COVID-19三联检试剂盒获得美国FDA 510(K)上市前通知，可在美国市场销售 [8] - 赛意信息牵头申报的基于模型仿真的智能排程软件科技攻关项目，获国家主管部门批复立项为国家科技重大专项项目 [9] - 长飞光纤子公司拟参与设立上海并购基金三期，该基金认缴出资总额为8.3亿元，长飞子公司合计认缴出资1亿元，占基金总额的12.05%，基金主要聚焦高端制造、集成电路、新材料等产业的并购投资 [10] 股东股份减持 - 晨丰科技股东杭州宏沃计划减持不超过3%公司股份，其中通过集中竞价减持不超过1%，通过大宗交易减持不超过2% [12] - 敏芯股份董事、副总经理梅嘉欣拟减持不超过22万股公司股份，不超过公司总股本的0.3925% [13] - 新雷能董事、副总经理刘志宇计划减持不超过40万股公司股份，占剔除回购股份后总股本的0.07% [14] - 百诚医药员工战略配售资管计划拟减持不超过55.06万股公司股份，占公司总股本的0.5077% [15]

公司人事变动 - 浦东金桥公司董事长王颖因工作调动，不再担任公司董事、董事长以及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务 [1]

公司人事变动 - 公司董事刘广安因工作调动原因辞去董事及董事会专门委员会相关职务 [1] - 独立董事陶武平、LI YIFAN、雷良海因连续任职满六年辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务 [1] - 辞任后，刘广安、陶武平、LI YIFAN、雷良海将不再担任公司任何职务 [1]

公司人事变动 - 公司董事刘广安因工作调动原因辞去董事及董事会专门委员会相关职务 [1] - 公司独立董事陶武平、LI YIFAN、雷良海因连续任职满六年辞去独立董事职务 [1] - 上述四位人士辞任后将不再担任公司任何职务 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2025年1至6月份营业收入构成为：房地产租赁占比87.58%，酒店公寓服务占比7.3%，房地产销售占比4.35%，物业管理收入占比0.5%，其他业务占比0.27% [1] - 截至发稿，公司市值为114亿元 [2]