业绩总结 - 2023年公司实现营业收入65.85亿元，同比增长30.31%[29] - 2023年房地产销售收入45.25亿元，占营收总额68.71%[7] - 2023年房地产租赁收入18.20亿元，占营收总额27.63%[7] - 2023年度营业成本为21.02亿元，同比增长32.45%[29] - 2023年度营业利润为24.08亿元，同比增长15.37%[29] - 2023年度净利润为17.98亿元，同比增长15.86%[29] 财务数据 - 2023年12月31日存货金额为193.25亿元[12] - 2023年12月31日公司合并货币资金为23.04亿元，2022年为26.27亿元[24] - 2023年12月31日公司合并交易性金融资产为3867.48万元，2022年为10.82亿元[24] - 2023年12月31日公司合并应收账款为1.90亿元，2022年为2.61亿元[24] - 2023年12月31日公司合并流动资产合计为232.59亿元，2022年为166.47亿元[24] - 2023年12月31日公司合并负债合计为228.03亿元，2022年为192.91亿元，增加18.21%[27] - 2023年12月31日公司合并所有者权益合计为169.78亿元，2022年为152.57亿元，增加11.28%[27] 项目情况 - 上海临港综合区“E05 - 04.E06 - 01地块”项目预计总投资约28.18亿元，期末余额15.30亿元，期初余额10.51亿元[200] - 上海临港综合区“E03B - 01,E04A - 01,E04B - 01,E07 - 01 E08 - 01地块”项目预计总投资约57.72亿元，期末余额27.03亿元，期初余额19.32亿元[200] - 周浦碧云澧悦项目预计总投资约46亿元，期末余额35.46亿元，期初余额32.27亿元[200] - 虹口135住宅地块项目预计总投资约28.89亿元，期末余额23.28亿元[200] - 虹口138住宅地块项目预计总投资约41.16亿元，期末余额30.29亿元[200] 公司概况 - 公司于1992年5月19日成立，1993年3月26日上市[35] - 公司业务性质为房地产业，主要在上海从事房地产开发等业务[37] 财务报表相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将房地产销售及租赁收入确认、房地产开发支出核算的准确性作为关键审计事项[7][12] - 本年度合并财务报表范围新增上海耘北置业有限公司和上海耘周置业有限公司[38]

2023年公司治理 - 召开董事会会议9次、股东大会会议2次[3] - 独立董事召集审计委员会会议5次[6] - 编制披露定期报告4份及临时公告32份[16] 2023年人事变动 - 2月8日聘任刘淼为副总经理[18] - 10月9日提名张萍为董事候选人[18] 2023年决策事项 - 8月29日通过经理层薪酬方案[19] - 10月9日通过正向激励评价办法[19] - 4月12日续聘众华会计师事务所[20] 2024年展望 - 独立董事加强学习提高履职能力[22] - 加强与各层级沟通并献计献策[22]

业绩数据 - 2023年10 - 12月主营业务收入1177754931.76元，同比减24.93%[3] - 2023年10 - 12月销售收入662693034.77元，同比减39.20%[3] - 2023年10 - 12月租赁收入457920478.44元，同比增3.52%[3] - 2023年10 - 12月酒店公寓收入49575256.71元，同比增41.97%[3] - 2023年10 - 12月物业管理服务收入7566161.84元，同比增397.21%[3] 项目进展 - 2023年10 - 12月新增土地储备48988.6㎡，对上海耘桥置业权益比例42%[2] - 2023年11月25号地块通用厂房改扩建项目桩基开工[2] - 2023年11月虹口区嘉兴路街道住宅项目开工，建面46210.39㎡，权益比例80％[3] - 2023年10 - 12月无房地产项目竣工[3] 销售情况 - 碧云尊邸第二批173套房源2023年末售罄，待结转约1.2亿元[4] - 碧云澧悦首批449套房屋2023年末去化率81.29％，待结转13.66亿元[4]

2023年会议情况 - 召开董事会会议9次、股东大会会议2次[3] - 董事会审计委员会会议召开5次[6] - 独立董事召集召开董事会提名委员会会议2次[7] - 董事会薪酬与考核委员会会议召开2次[8] 2023年文件相关 - 编制并披露定期报告4份及临时公告文件32份[16] - 多项议案和方案经会议审议通过[18][19] - 同意续聘众华会计师事务所为审计机构[20] 2024年展望 - 独立董事将加强学习，按规定履职[22] - 加强与各方沟通，为公司献计献策[22]

业绩总结 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效且无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为82.78%，营收合计占比100%[7] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16][17][18] 未来展望 - 2024年公司将提升内控信息化管理水平[19] - 2024年公司将增强内部监督检查的效用[19] 其他 - 董事长为王颖（已获董事会授权）[20]

会议安排 - 监事会会议通知和材料于2024年4月1日发出，4月10日召开[3] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[3] 审议结果 - 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》等多项报告，表决均全票通过[4] 后续安排 - 《监事会2023年度工作报告》等议案需提交股东大会审议[4]

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2024-012 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.57 元。对 B 股股东派发的现金红利， 以美元支付，汇率按照股东大会决议日的下一工作日中国人民银行公布的美元对 人民币的中间价折算。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归属 于母公司股东的净利润 181,879 万元，母公司本部净利润 86,288 万元，减持东方 证券获利直接计入留存收益 17,518 万元，提取法定盈余公积 8,629 万元、任意盈 余公积 4,314 万 ...

业绩与分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.70元（含税），无资本公积金转增方案[5] 财务与融资 - 公司全资子公司资产负债率未超过70%[6] - 发行债券类产品待偿还余额上限不超过2023年末公司净资产的100%[7] - 除资产支持证券（票据）外直接债务融资工具期限不超过10年[7] - 发行债券类产品及一般性授权事宜决议有效期24个月[8] 治理与议程 - 《2024年度财务收支预算报告》等需提交股东大会审议[9] - 2023年年度股东大会召开通知另行公告[9]

2023年公司治理 - 召开董事会会议9次、股东大会会议2次[3] - 召开董事会审计委员会会议5次、提名委员会会议2次[6][7] - 编制并披露定期报告4份及临时公告文件32份[16] 2023年人事变动 - 2月8日聘任刘淼女士为副总经理[17] - 10月9日提名张萍女士为公司董事候选人[17] 2023年文件审议 - 8月29日审议通过《公司经理层2022–2024年薪酬方案》[19] - 10月9日审议通过《公司经理层正向激励评价办法（2022–2024）》[19] 2023年审计相关 - 4月12日同意续聘众华会计师事务所为审计机构[20] 2024年独立董事展望 - 加强学习提高履职能力，按规定履职[21] - 加强与公司各层级沟通，为发展献计献策[21] - 维护公司及股东特别是中小投资者合法权益[21]

资金占用情况 - 与大股东期初占用183万元，期末无占用[11] - 总计期初占用61421万元，期末占用45723.2万元[11] - 年度占用累计发生额754871.99万元，偿还204778.2万元[11] - 利息总计34208.50万元[11]