股东大会信息 - 2023年10月10日刊登2023年第一次临时股东大会通知[3] - 2023年10月25日14时30分现场会议召开[4] - 交易及互联网投票平台有对应投票时间[4] 参会人员 - A股、B股参会人员分别以10月16日、19日交易结束后登记为准[5] 会议情况 - 由董事长王颖主持，审议选举张萍为董事议案[5][7] - 议案经1/2以上表决权通过，累积投票单独计票[7] - 决议合法有效[8]

地块信息 - 位于浦东新区祝桥镇，面积48988.6平方米[5] - 容积率1.9，用途为普通商品房[5] - 出让年限70年，绿地率35%，集中绿地率不低于10%[5] 竞得情况 - 子公司金桥房产与外高桥、土控联合竞得，权益42%、33%、25%[2] - 9月20日公告，10月24日确认竞得[3] - 成交总价225,250.00万元[4] 影响与风险 - 符合战略需求，助主营业务发展[2][6] - 未构成关联交易和重大资产重组[2] - 项目有投资收益不达预期风险[7]

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2023-027 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于"国君华安资产-金桥股份 Office Park 总部园 资产支持专项计划"获得上海证券交易所无异议函的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）发行规模：不超过 17.82 亿元； （五）发行期限：专项计划的期限不超过 18 年，每 3 年进行开放退出，附 票面利率调整权、投资者回售权等相关权利安排； 为优化资产负债结构，拓宽融资渠道，上海金桥出口加工区开发股份有限公 司（以下简称"公司"）拟采用商业不动产抵押贷款资产支持证券（CMBS）模 式，发行资产支持证券进行融资，发行总规模不超过人民币 17.82 亿元。相关授 权事项详见公司于 2022 年 4 月 15 日披露的《上海金桥出口加工区开发股份有限 公司第九届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临 2022-006）及 2022 年 6 月 30 日披露的《上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2 ...

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 二〇二三年十月二十五日 目 录 1 1、2023 年第一次临时股东大会注意事项 2、2023 年第一次临时股东大会会议议程 3、提案目录 4、股东大会提案：关于选举董事的提案 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 4、本次股东大会设股东发言议程，请围绕提案提出问题，或发表意见。股 东要求发言的，请填写《股东大会发言登记表》，并向大会秘书处登记，经大会 主持人许可后发言。每位股东发言时间不宜超过五分钟。 公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地进行回答，但是 不得利用回答股东提问的机会进行信息披露。 5、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次网络投票选 用"上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统"。在网络投票起止时间内， 股东既可以通过股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端参加网络投票，也 可以登录上海证券交易所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com），并在办理 股东身份认证后，参加网络投票。 6、持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议通知和材料于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件、电 话通知等方式发出，并于 2023 年 10 月 9 日，以通讯表决方式召开。 本次会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。本 次会议由董事长王颖女士召集。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议、表决情况 证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2023-025 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 （三）分别审议通过《关于增补公司董事的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果均为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本次股东大会的召开通知另行公告。 三、上网公告附件 （一）采用特别决议方式审议通过《关于公司经理层正向激励评 价办法（2022–2024 年）的议案》。 鉴于王颖、杜 ...

新策略 - 拟订经理层正向激励评价办法（2022 - 2024 年）及 2022 年度方案[2] - 方案加强经理层激励约束，程序合规且未损中小股东利益[2] 人事变动 - 提名张萍女士为公司本届董事会董事候选人，程序合规[2]

公告编号：2023-026 证券代码：600639 、900911 证券简称：浦东金桥 、金桥 B 股 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海浦东新金桥路 28 号新金桥大厦 4 楼会议室 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日 至 2023 年 10 月 25 日 采用上海证券交 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动目的：加强与投资者的互动交流 [2] - 活动类型：网络远程方式 [3] 活动时间与地点 - 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（周四）14:00 - 16:30 [3] - 会议召开地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [3] - 会议召开方式：网络文字互动 [3] 参加人员 - 公司总经理杜少雄先生、独立董事雷良海先生、董事会秘书严少云先生以及相关部门工作人员（特殊情况参会人员可能调整） [4] 投资者参与方式 - 登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 在线参与说明会 [3][4] - 通过提供的二维码（预征集提问）或发邮件至公司邮箱 jqir@shpdjq.com 向公司提问 [5] 联系方式 - 联系部门：董事会办公室 [5] - 投资者关系专线电话：021 - 50307702 [5] - 投资者关系专用电子邮箱：jqir@shpdjq.com [5] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可登录“全景路演”网站查看召开情况及主要内容 [5]

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2023-019 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 根据《接受注册通知书》要求，公司将按照《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》、《非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《非金融企业 债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规 则》及有关规则指引规定，择机发行中期票据并及时履行信息披露义务。 特此公告。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十三日 上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十八次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于同意公司注册发行债券 类产品及一般性授权事宜的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过 20 亿元的中期票据。近日，公司收 到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2023] ...

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2023-010 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海金桥出口加工区开发股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加"2023 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明 会"活动，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中 心"网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与活 动，活动时间为 2023 年 5 月 10 日（周三）15:00 至 17:00。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年年度报告的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开 ...