会议信息 - 十二届二次监事会会议于2025年2月28日在上海召开[2] - 应出席监事三名，实到三名[2] 审议事项 - 审议通过2024年行政工作总结和2025年计划[3] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案[4][6] - 审议通过2025年度申请银行借款议案[7] 借款限制 - 2025年公司借款余额不超上年度经审计总资产50%[7] 公告与审批 - 关联交易公告于2025年3月1日登载上交所网站[6] - 借款议案待2024年度股东大会批准[7]

会议情况 - 十二届二次董事会会议于2025年2月28日召开，9名董事实到[3][4] 议案通过情况 - 《公司2024年行政工作总结和2025年主要工作计划》获9票同意通过[5][7] - 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》关联董事回避，7票同意通过[8][9] - 《关于2025年度申请银行借款的议案》获9票同意，借款余额不超上年度审计总资产50%[10]

净利润预测 - 公司预计2024年归属于上市公司股东的净利润将增加3,584万元到5,084万元，同比增加113%到161%[2][3] - 公司预计2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润将增加1,981万元到2,781万元，同比增加122%到172%[2][3] - 2024年公司预计实现归属于上市公司股东的净利润6,750万元到8,250万元[3] - 2024年公司预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,600万元到4,400万元[3] 历史净利润数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3,166万元，扣除非经常性损益的净利润为1,619万元[5] 业务表现 - 2024年公司酒店服务业经营情况有较大提升，医药销售业稳中有升[8] 非经营性因素 - 2024年公司收到政府补助收益较去年有所增加，且资产报废损失较上年有所减少[9] 财务数据说明 - 公司本次业绩预告未经注册会计师审计[10] - 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准[11]

股权结构 - 综艺控股持有公司84,524,934股，占总股本13.07%[2] - 综艺控股及其一致行动人昝圣达合计持股102,524,934股，占总股本15.85%[2] - 昝圣达持股18,000,000股，占总股本2.78%[5] 质押情况 - 2024年12月23日，综艺控股两次质押共18,000,000股，占其持股21.30%，占总股本2.78%[2] - 本次质押后，综艺控股累计质押73,500,000股，占其持股86.96%，占总股本11.36%[5] - 昝圣达本次质押前后累计质押均为0股[5] 影响说明 - 综艺控股非控股股东、实际控制人，质押不影响公司日常经营管理[5]

股权结构 - 综艺控股持股84,524,934股，占总股本13.07%[1] - 综艺控股及其一致行动人合计持股102,524,934股，占总股本15.85%[1] - 昝圣达持股18,000,000股，占总股本2.78%[5] 股份质押 - 2024年12月20日，综艺控股解除29,000,000股质押，占其所持34.31%，总股本4.48%[2][3] - 解除后累计质押55,500,000股，占其所持54.13%，总股本8.58%[1] - 解除质押前累计质押84,500,000股[5] 影响说明 - 本次部分股份解除质押对公司日常经营无影响[6]

信息披露 - 公司不存在应披露而未披露影响股价异常波动的重大事项[1] - 公司未筹划重大资产重组、股份发行等重大事项[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间，公司无买卖自身股票情形[1]

股价情况 - 公司股票2024年12月17 - 19日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][9] 经营与信息 - 公司生产经营正常，日常经营未变[5] - 控股股东及实控人无应披露未披露重大事项，未筹划重大事项[6] - 公司无需澄清或回应的媒体报道或传闻[7] 交易情况 - 股价异动期间，董监高、控股股东及其一致行动人无买卖公司股票情况[8] 提醒与披露 - 提醒投资者注意交易风险，理性投资[9] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等[10] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[12]

活动基本信息 - 活动类别为其他走进新世界机构调研交流活动 [2] - 参与单位有泰信基金、弘尚资产、甬证资管等多家机构 [2] - 活动时间为2024年12月6日上午，地点在上海新世界城，形式为现场交流及调研参观 [2] - 上市公司接待人员有公司副总经理、董事会秘书李蔚及公司董办相关人员 [2] 业态面积占比及规划 - 截止2024年7月，公司下属上海新世界城有限公司百货零售面积约占营业总面积的50.11%，餐饮/轻餐面积约占17.01%，文娱体验/配套面积约占32.8% [3] - 未来公司将聚焦市场和消费者需求，调整板块内容，优化楼层布局，引入潮玩业态品牌，拓展“新铛集”项目形成连锁经营体系，加快高区楼层招商和文娱项目商务谈判 [3] 自营店项目规划 - 公司计划将百货业态4F引入的自营店“新铛集”项目推广至更广泛市场，加快其连锁经营体系形成 [3] 酒店经营情况 - 2024年以来上海新世界丽笙大酒店有限公司整体经营趋势良好，3月东南亚旅行团增量明显，网络市场需求高于商务散客，通过微信小程序等渠道锁定客户群，目前入住率、平均房价、客房率均好于2023年同期水平 [3] 信息披露情况 - 接待交流过程中未出现未公开重大信息泄露等情况 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 600628，证券简称为新世界 [1] - 2024 年 12 月 10 日上午在上海新世界城以现场交流及调研参观形式开展“走进新世界（600628），机构调研交流活动” [3][4] 参与人员 - 上海综艺控股有限公司执行董事、总裁，上海新世界股份有限公司董事李苏粤；上海综艺控股有限公司副总裁张琰羚 [2] - 兴业证券代凯燕、彭心瑶、陈雪；浙商证券陈珊珊；国联安基金石林；东方红资管李竞 [2] - 公司副董事长、总经理沈为民，副总经理、董事会秘书李蔚及董办相关人员 [2] 行业现状 - 百货零售行业同质化严重，品牌重合率高，市场竞争环境加剧，行业“内卷”未来将持续 [2] 公司经营计划 三个板块业务 - 百货零售业板块：聚焦市场和消费者需求，优化楼层布局，拓展“新铛集”项目形成连锁体系，做好营销、升级自有品牌 IP、拓展线上业务并与品牌电商合作 [6] - 中医药业板块：推进上海徐重道中药饮片有限公司重点项目建设，加强群力品牌引领，蔡同德堂做好老字号向产品品牌转化 [6] - 酒店服务业板块：开拓上海新世界丽笙大酒店有限公司业务，提高竞争力，增加网络平台流量及转化率 [6] 传统商场转型计划 - 吸引客流与提升人气：打造二次元文化业态吸引年轻群体和外地游客，形成集聚效应 [6] - 增加消费与提高坪效：引入二次元业态激发消费意愿，提高销售额 [6] - 塑造差异化竞争优势：培育二次元文化业态形成独特品牌形象和文化特色 [6] - 提升品牌形象与知名度：使品牌形象年轻化、时尚化，通过口碑和社交媒体提升知名度和影响力 [6][7]

会议信息 - 公司十二届一次监事会会议于2024年12月9日在上海召开[3] - 应出席监事三名，实到三名[4] 决议内容 - 会议通过推选公司监事长的议案[5] - 推选杨文军任第十二届监事会监事长，任期三年[5] - 表决结果为3票同意，0票反对、0票弃权[6]