上海金枫酒业股份有限公司 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.ip?x49809ET71 工信会计师事务所(特殊普通合伙 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10353 号 上海金枫酒业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"金枫酒 业公司"）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金枫酒业公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其 ...

上海金枫酒业股份有限公司 ShangHai JinFeng Wine Co.,Ltd. 地址：中国（上海） 普陀区宁夏路777号（海棠大厦内） 邮编：200063 电话：021-50812727 传真：021-58352620 邮箱：jfjy@jinfengwine.com 2023社会责任报告暨可持续发展报告上海金枫酒业股份有限公司 ShangHai JinFeng Wine Co.,Ltd. 股票代码：600616 社会责任报告 2023 暨可持续发展报告 上海金枫酒业股份有限公司 ShangHai JinFeng Wine Co.,Ltd 目录 Contents | 报告规范 | | --- | | 可持续发展目标 | | 董事长致辞 | | 【专题一】金枫酒业：无锡振太公司 | | 聚力酿造质量 提升助推企业发展 | | 【专题二】金枫酒业：创新与文化的 | | 双重驱动，重塑海派黄酒新篇章 | | | | 1 | | --- | --- | --- | | 02 | 议题深析 明确责任划分 ∈ | | | 利益相关方沟通 | 13 | | --- | --- | | 实质性议题分析 | 14 | | ...

上海金枫酒业股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告 本人作为上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,严格遵 照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的 规定，忠实履行职责,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见, 充分发挥独立董事的作用,维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人赵平,现任北京金诚同达〈上海〉律师事务所高级合伙人。本人不在公司担 任除独立董事及各董事会专门委员会委员以外的其他任何职务,符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的相 关要求，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 报告期内,公司共召开5次董事会,2次股东大会,5次董事会审计委员会,1次董 事会薪酬与考核委员会,1次董事会提名委员会,2次独立董事专门会议。本人均参加 了所有会议。 (二) 会议表决情况 2023年度,本人认真履行独立董事的职责,及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况。会议召开 ...

业绩总结 - 2023年末公司对商誉等计提减值准备1387.41万元，对母公司长期股权投资计提减值准备8290万元[1] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为10453.85万元，母公司实现净利润1830.58万元[3] - 截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为87913.12万元[3] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元，合计拟派发现金红利3345.02万元[3] - 2023年度公司现金分红比例为32.00%[3] 未来展望 - 2024年公司拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易预计总额为1.75亿元[8] - 2024年向关联人购买原辅材料等预计发生额为7400，销售产品等预计发生额为10100，关联交易预计合计发生额为17500[9] - 公司决定向银行申请不超2亿元综合授信额度，授信期限12个月[16] 公司治理 - 单独或合并持股3%以上股东、监事会可书面提名推荐董事、非职工监事候选人[10][11][13] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[11][13] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上且选两名以上独立董事时，应采用累积投票制[11][13] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事人数占比不得低于三分之一，且至少包括1名会计专业人士[11][13] - 董事会将在董事提交书面辞职报告2日内披露有关情况[11] - 2023年度公司独立董事任职符合相关要求，无影响独立性情况[15] - 董事会会议记录保管期限为十年[15] - 当2名及以上独立董事认为会议材料问题时可提出延期，董事会应采纳[14] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[14] - 董事会决定重大问题应事先听取党委意见[14] - 董事会拟增补姚岳绒女士和魏春燕女士为第十一届董事会独立董事候选人[17] 其他 - 两名董事因关联关系回避关联交易议案表决[9] - 立信会计师事务所完成公司2023年度年报审计工作并出具恰当审计报告[16] - 公司定于2024年4月26日下午14:00召开2023年年度股东大会，地点为海棠大厦5楼，审议9项议案[17] - 一、四等八项议案须提交公司年度股东大会审议[18]

上海金枫酒业股份有限公司 专项说明 二〇二三年 关于上海金枫酒业股份有限公司 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA10355 号 上海金枫酒业股份有限公司全体股东: 我们审计了上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"金枫酒 业")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10351 号的 无保留意见审计报告。 金枫酒业管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48 号) 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的金枫酒业 2023 年度涉及财务公司关联 交易汇总表(以下简称"财务公司关联交易汇总表")。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是金枫 酒业管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们 审计金枫酒业 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2024-012 上海金枫酒业股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 一、利润分配预案内容 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第十二次会议全票审议通过 《关于公司 2023 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 669,004,950 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 33,450,247.50 元（含税）。公司 2023 年度不送红股，不进行资本公积金转增股 本。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的 净利润的比例）为 32.00%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟 1 ●本次利润分配以实施权益分 ...

董事会会议 - 金枫酒业第十一届董事会第十一次会议于2024年3月22日召开[1] - 会议应到董事9人，实到董事8人[1] 人事变动 - 推选祝勇任公司董事长，任期至本届董事会届满[1] - 增补祝勇为战略和薪酬与考核委员会委员[1] - 推选祝勇为战略委员会主任委员，任期至第十一届董事会届满[1]

会议信息 - 股东大会于2024年3月22日在上海普陀区宁夏路777号5楼召开[5] - 出席会议股东和代理人27人，持股259,681,385股，占比38.8161%[4] 人员情况 - 公司在任董事8人出席6人，监事3人出席3人，董秘张黎云出席[6] 选举结果 - 祝勇当选第十一届董事会董事，5%以下股东同意票12,511,432，比例95.3557%[6] - 祝勇当选得票数259,072,021，占出席有效表决权99.7653%[6]

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海金枫酒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海金枫酒业股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受上海金枫酒业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》和《上海金枫酒业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 根据对事实的了解和对法律的理解,本所律师按照有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会 议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发 表法律意见。 本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本 法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告,并依法对本所出具的法 律意见承担责任。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏， ...

上海金枫酒业股份有限公司 二○二四年三月二十二日 1 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 材 料 上海金枫酒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:30 地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼 会议主要议程： 14:00 — 14:30 股东出席签到，大会秘书处进行统计，股东审阅文件 2 关于增补公司董事的议案 公司现有董事八名，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名 委员会提名，并征得被提名人同意，拟增补祝勇先生为公司董事，任期至本届董事会届 满。 上述议案妥否，请审议 上海金枫酒业股份有限公司 附：董事候选人简历： 祝勇，男，1966 年出生，大学本科，中共党员，工程师。历任上海冠生园华光酿酒 药业有限公司工程投资部副经理、生产管理部经理、总经理办公室主任、总经理助理兼 销售市内部经理，上海金枫酒业股份有限公司销售分公司总监，全兴酒业销售（上海） 有限公司党支部书记、副总经理，四川全兴酒业有限公司常务副总经理（主持工作）、 总经理。 14:30 大会正式开始 主持人：由半数董事 ...