业绩说明会信息 - 公司计划于2024年09月09日13:00 - 14:00举行2024年半年度业绩说明会[3][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 会议方式为上证路演中心网络互动[3][6] 提问与人员信息 - 投资者可在2024年09月02日至09月06日16:00前提问[3][6] - 参加人员有董事长祝勇等[6] - 联系人是张黎云等，有联系电话和邮箱[7] 报告发布 - 公司已于2024年8月31日发布2024年半年度报告[3]

审计委员会构成 - 由五名董事组成，独立董事过半数，至少一名为专业会计人士[4] 会议安排 - 例会每年至少四次，每季度一次，临时会议按需召开[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] 信息披露 - 披露人员构成、背景、经历及变动情况[17] - 年报时在交易所网站披露年度履职情况[17] 职责范围 - 监督评估外部审计，每年至少一次单独沟通[7][8] - 指导内部审计，审计工作组向其报告[9] - 审阅财报，对真实性等发表意见[9] - 评估内控有效性，督促整改[9] - 聘请或更换外部审计，提建议[7][11] 公司信息 - 公司为上海金枫酒业股份有限公司[21]

会议决议 - 2024年8月29日召开第十一届监事会第十一次会议，全票通过半年度报告及摘要[1] - 全票通过对财务公司2024年半年度风险持续评估报告[1] 人事变动 - 谢云因工作调动辞去监事和监事长，辞呈在新监事产生后生效[3] - 拟增补龚如杰为公司监事，议案待股东大会审议[3] - 龚如杰1966年出生，现任糖业烟酒集团党委副书记等职[4]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议、股东大会决定[2] - 采用公开选聘方式并及时公示结果[7] - 改聘需审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议[18] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] 费用与任期 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况并报送出资人机构[10] - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[10][11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 资料保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] 改聘要求 - 出现特定情况应改聘，在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[13][14] 监督披露 - 审计委员会监督选聘，发现违规报告董事会处理[16][17] - 公司在年度报告中披露会计师事务所等相关信息[16] 责任处理 - 股东大会决议解聘，违约经济损失由相关责任人员承担[18] - 情节严重对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[18] - 有特定严重行为的会计师事务所，公司不再选聘[18] 制度说明 - 本制度未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[20] - 本制度由公司董事会负责解释，自审议通过生效[20]

提名委员会组成 - 由五名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] 提名委员会会议 - 每年至少召开两次，会前五天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 人员选任 - 董事、高级管理人员选任前一个月向董事会提建议和材料[10] 下设机构与职责 - 下设工作组搜集资料、执行决议[4] 其他 - 对董事会负责，提案提交审议[7] - 研究当选条件，决议备案并提交通过[9] - 实施细则试行，解释权归董事会[15]

归属于上市公司股东净利润情况 - 2024年1 - 6月预计归属于上市公司股东的净利润在 - 1510万元至 - 1840万元之间[3][5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为11751.66万元[6] 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润情况 - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在 - 1750万元至 - 2080万元之间[4][6] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2793.76万元[7] 每股收益情况 - 上年同期每股收益为0.18元[7] 非经常性损益净额情况 - 预计本期归属于上市公司股东的非经常性损益净额为240万元，较上年同期下降98.35%[10] 上年同期特殊收益情况 - 上年同期包含公司四川中路房屋征收收益19205.63万元[10]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月26日经股东大会通过[2] - 以669,004,950股为基数，每股派0.05元，共派33,450,247.50元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/13，除权（息）和发放日2024/6/14[2][6] 税负情况 - 非限售个人股东持股不同时长税负不同[9] - 限售个人股东解禁前税负10%，每股派0.045元[10] - QFII等部分股东按10%税率代扣，税后每股0.045元[11][12] 发放方式 - 机构等股东每股0.05元自行缴税，部分公司现金红利公司直放[8][11] 咨询信息 - 咨询地点为上海市普陀区宁夏路777号9楼，邮编200063[13]

业绩相关 - 2024年第一季度报告获9名董事全票通过[1] 租赁事项 - 向控股股东租海棠大厦10、11楼，面积2806平[2] - 租期2年，自2024年5月1日至2026年4月30日[2] - 年租金2970151元，2年共5940302元[2] 交易情况 - 租赁交易因控股股东构成关联交易[2] - 两名关联董事回避表决[2] - 独立董事认为交易利于资源共享且价格合理[3]

会议情况 - 公司第十一届董事会第十四次会议于2024年4月26日召开[1] - 应对议案审议董事9名，实际审议董事9人[1] - 会议全票通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》[1] 委员会调整 - 各董事会专门委员会委员组成及主任委员确定[1] - 调整后的董事会专门委员会任期至第十一届董事会届满[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月27日[3]

财务表现 - 2024年第一季度，金枫酒业营业收入为156,274,945.93元，同比增长42.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,672,875.64元，同比下降97.99%[4] - 公司2024年一季度资产总计为2,268,588,789.12元，流动资产合计为1,691,082,425.26元，非流动资产合计为577,506,363.86元[14] - 公司2024年一季度负债合计为287,199,693.67元，其中流动负债合计为228,059,613.73元，非流动负债合计为59,140,079.94元[15] - 2024年第一季度，公司营业总收入为156,274,945.93元，较去年同期增长了42.5%[16] - 2024年第一季度，公司营业总成本为155,805,148.58元，较去年同期减少了14.8%[16] - 2024年第一季度，公司净利润为2,369,014.38元，较去年同期增长了1697.6%[17] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为1,994,033.63和33,216,125.41[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-66,344,062.37和-67,841,651.51[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为215,590,756.68和246,672,269.93[20] 股东情况 - 股东中，上海市糖业烟酒（集团）有限公司持股数量最多，持股比例为34.88%[7] - 公司的前十名股东中，上海市糖业烟酒（集团）有限公司为控股股东[8] - 股东牛桂兰持有4,250,000股普通证券账户，7,000,000股信用证券账户[9] - 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金持有5,731,653股，其中期初出借余量1,118,200股，期末出借余量295,200股[10] 销售情况 - 交易性金融资产下降了49.37%，应收票据下降了52.72%[6] - 营业收入增长主要来自上海地区黄酒销售的增长[6] - 2024年第一季度，黄酒中高档产品销售收入为12,892.29万元，同比增长58.69%；低档产品销售收入为2,447.00万元，同比下降3.14%[11] - 2024年第一季度，黄酒直销（含团购）销售收入为2,785.30万元，同比下降14.96%；批发代理销售收入为12,553.99万元，同比增长70.21%[11] - 2024年第一季度，公司新增经销商12家，退出经销商8家，报告期末共有经销商821家，较2023年年底增加4家[12] 其他 - 公司没有适用于第一季度财务报表是否经审计的选项[4] - 公司财务费用不适用，主要是利息收入同比增加263.22万元[6] - 公司在投资活动中实现了销售收现较上年同期有较大幅度的增加[7]