会议与公告 - 2023年公司董事会召开5次会议，审议32项议案，提交9项议案至股东大会[8] - 2023年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会、提名委员会各召开1次会议，独立董事专门会议召开2次[10][11] - 2023年公司发布4份定期报告、32项临时公告，披露社会责任报告暨可持续发展报告[11] - 2024年4月26日下午14:00召开年度股东大会，会期半天[5] 业绩总结 - 2023年营业收入57,281万元，同比减少8,879万元，降幅13.42%[23] - 2023年利润总额14,341万元，同比增加13,880万元，增幅3,012.6%[23] - 2023年归母净利润10,454万元，同比增加9,938万元，增幅1,927.5%[23] - 报告期末总资产23.23亿元，比期初增加6,240万元，上升2.8%[23] - 报告期末总负债3.44亿元，比期初减少2,176万元，下降6%[24] - 报告期末归母所有者权益19.94亿元，比期初增加8,448万元，上升4.4%[24] - 报告期内现金及现金等价物净增加额为 -3,258万元，同比减少6,089万元[25] - 报告期内母公司对外长期股权投资减少8,290万元[25] - 加权平均净资产收益率5.36%，同比上升5.09个百分点[25] 分红与关联交易 - 2023年度拟每10股派发现金红利0.50元，合计拟派发现金红利33,450,247.50元，现金分红比例32.00%[29] - 2023年度预计与关联方日常关联交易总额1.825亿元，实际发生5842.57万元[36] - 2023年预计向关联人购买原辅材料等8250万元，实际发生2965.92万元[36] - 2023年预计向关联人销售产品等10000万元，实际发生2876.65万元[36] - 2024年拟与关联方日常关联交易预计总额为1.75亿元[36] - 2024年预计向关联人购买原辅材料等小计7400万元[38] - 2024年预计向关联人销售产品等小计10100万元[38] 产品与生产 - 截至2023年底，石库门、白塔共完成49个sku精简[14] - 2023年优化完善4个新产品的工艺与配方，储备开发多款新产品[14] - 2023年生产中心大罐存酒累计新增13300吨[15] 公司治理 - 单独或合并持股3%以上股东、监事会可书面提名推荐董事、非职工监事候选人[43][46] - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提出独立董事候选人[43][46] - 依法设立投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事权利[43] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上，选举两名以上独立董事应采用累积投票制[43][46] - 董事辞职，董事会将在2日内披露有关情况[43] - 公司独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括1名会计专业人士[44][47] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[44][47] - 董事会会议记录保管期限为十年[1] - 公司拟增补姚岳绒和魏春燕为第十一届董事会独立董事[50] 其他 - 2023年监测到228篇关于公司的媒体报道，其中正面报道192篇，中性偏负报道36篇[12] - 2023年公司董事会办公室回复投资者在交易所网站互动交流平台问题，召开业绩说明会[12] - 2023年董事会围绕高质量发展目标，与团队研究创新思路，优化资源配置[8] - 光明集团注册资本49.66亿元，是公司实际控制人[38] - 光明集团拥有上海市糖业烟酒集团100％股权，后者是公司控股股东[39] - 关联交易授权有效期自股东大会批准后至2024年年度股东大会召开之日止[40] - 关联交易有利于公司实施酒业战略，增强综合竞争力[40]