一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合卜列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); 独立董事候提名人声明与承诺 提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会,现提名魏春燕为上海金枫酒业股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海 金枫酒业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四) ...

财务表现 - 公司2023年度营业收入为572,813,073.44元，较上年同期下降13.42%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为104,538,479.10元，较上年同期增长1,927.49%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-3,234,283.05元，较上年同期下降103.17%[11] - 公司2023年度报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增加9,938.24万元，增幅1,927.49%[13] - 公司本期收入较上年同期下降13.42%[13] - 公司2023年第一季度营业收入为109,710,253.48元，第二季度为91,395,328.68元，第三季度为159,320,067.87元，第四季度为212,387,423.41元[14] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为133,000,356.62元，第二季度为-15,483,717.30元，第三季度为716,837.00元，第四季度为-13,694,997.22元[14] - 公司2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为191,210,207.85元[14] - 公司2023年计入当期损益的政府补助总额为5,854,688.09元[15] - 公司2023年持续推进生产中心“双安”千分标准化工作和八大成本战役，吨酒成本和吨酒费用均同比下降[16] 主营业务 - 公司2023年推进新产品储备和技术创新工作，优化完善了4个新产品的工艺与配方[18] - 公司2023年面对激烈市场竞争，要持续巩固区域领先的大上海战略，加大市场精准投入，优化营销模式[18] - 公司报告期内所处行业面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力，黄酒行业存量竞争愈发激烈[19] 财务指标 - 公司实现利润总额14340.82万元，同比增加3012.59%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为10453.85万元，同比增加1927.49%[26] - 公司主营业务收入同比下降13.42%，成本受收入影响同比下降11.30%[29] - 上海市内主营业务收入毛利率比上年减少2.81个百分点[29] - 上海市外主营业务收入毛利率比上年增加2.22个百分点[29] 环保责任 - 公司在2023年年度报告中提到，实施了分布式光伏发电项目，降低了碳排放量，累计减少排放二氧化碳当量为2,422.6吨[119] - 公司严格执行环保政策，建立了环境保护管理体系，未出现超标预警、整治整改、行政处罚等环保情况[118] - 公司在报告期内为减少碳排放采取了多项措施，包括使用清洁能源发电和实施分布式光伏发电项目，有效降低了碳排放量[119] 公司治理 - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专业委员会召集人全部由独立董事担任[68] - 公司共召开了5次董事会，独立董事认真参加每次董事会，对公司关联交易、委托理财、利润分配、会计政策变更等方面发表独立意见[68] - 公司监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查，共召开了5次监事会[68] - 公司与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全独立，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力[68] - 公司能够尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，并积极与利益相关者进行有益的合作，共同推动公司持续、健康地发展[68]

人员数据 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券服务审计报告的693人[1] 业绩数据 - 2022年度立信收入总额461400万元，审计业务340800万元，证券业务151600万元[1] - 2022年度立信上市公司审计客户671家[1] 风险保障 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[6] 审计情况 - 2023年立信对公司财务报表及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[2] - 2023年立信制定审计方案，满足报告披露时间要求[3] - 2023年立信就重大事项沟通解决技术问题，无意见分歧[3][4] 团队配置 - 立信配备专属审计团队，核心成员经验足、资质优，人员符合独立性要求[5] 机构续聘 - 2023年3、4月公司董、股东大会同意续聘立信为2023年度审计机构[1]

业绩总结 - 立信对金枫酒业2023财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 农工商超市2023年初余额743.02万，偿还29.90万，期末713.12万[13] - 上海好德便利年初42.54万，偿还42.54万[13] - 上海可的便利店年初7.98万，偿还4.39万，期末3.59万[13] - 上海良友金伴年初193.95万，往来218.44万，偿还207.47万，期末204.92万[14] - 上海捷强烟草糖酒年初2155.79万，往来3822.79万，偿还4147.69万，期末1830.89万[14] - 上海隆樽酒业年初242.70万，偿还172.70万，期末70.00万[14] - 无锡市振太酒业往来677.09万，期末677.09万[14] - 绍兴白塔酿酒年初5306.11万，往来5100.00万，利息192.37万，偿还5474.34万，期末5124.14万[14] - 上海市糖业烟酒往来130.94万，偿还130.94万[14] - 总计数据8797.30、10137.05、192.37、10467.50、8659.22[15]

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-008 上海金枫酒业股份有限公司 为客观反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司基于 谨慎性原则，按照《企业会计准则》等相关规定，于 2023 年末对相关资产进行 了减值测试。经测试，2023 年度公司需对出现减值迹象的商誉、应收款项和存货 计提减值准备 1,387.41 万元（合并抵消前），需对母公司长期股权投资计提减值 准备 8,290 万元（合并抵消前）。 本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。计提资产减值准备后，能够更公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营 成果，没有损害公司及中小股东利益。同意本次资产减值准备计提。 2、《金枫酒业 2023 年度报告及摘要》 本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务 状况等事项；在年度报告披露前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 3、《金枫酒业 2023 ...

上海金枫酒业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年履职情况报告 2023年，上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员严格遵 照《公司章程》、《金枫酒业董事会审计委员会工作细则》、《金枫酒业董事会审计委 员会年报工作规程》赋予的职责和权限，勤勉尽责,积极维护审计的独立性。现将2023 年度履职情况说明如下: 一、审计委员会委员的基本情况 公司审计委员会下设审计工作组为日常办事机构,负责日常工作联络和会议组织等 工作。工作组组长为公司董事、副总经理、财务总监秦波女士担任，组员由公司审计风 控部、财务管理部相关人员组成。 二、审计委员会年度履职概况 (一) 召开会议情况， 报告期内,审计委员会共召开5次会议: 1、2023年1月29日,审计委员会召开2023年第一次会议。会议审议通过了立信会计 师事务所（特殊普通合伙）编制的《金枫酒业2022年度审计计划》，本公司编制的《金 枫酒业2023年度内部控制计划》、《金枫酒业2023年度内部审计计划》、金枫酒业2022 年度未经审计的财务报表以及《金枫酒业关于2022年度业绩预告的情况说明》。会议同 意将2022年度未经审计的财务报表提交外部审计机 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海金枫酒业股份有限公司以财务报告为目的涉及 的无锡市振太酒业有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 | 报告编码: | 3131020001202400680 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202402106) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2024】第0625号 | | 报告名称: | 上海金枫酒业股份有限公司以财务报告为目的涉及 的无锡市振大酒业有限公司股东全部权益价值资产 评估报告 | | 评估结论: | 217,100,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月27日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员: | 余哲超 (资产评估师) 会员编号:31190125 | | | 陈磊圣 (资产评估师) 会员编号:31180013 | | | 10 | 东洲评报字【2024】第 0625 号 (报告书、附件及明细表) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 3 月 27 日 中国资产评估协会 资产评估业 ...

上海金枫酒业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号――规范运作》等要求,上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司 2023 年度独立董事赵平、周颖、周波任职独立性情况进行评估并出具 如下专项报告: 经核查赵平、周颖、周波的任职经历以及签署的相关自查文件,认为独立董事不 存在如下情况: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系; (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女: (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女; (五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来 的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员; (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024--011 上海金枫酒业股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步落实《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月）》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》的相关规定， 根据《金枫酒业独立董事工作制度》的有关要求，拟对本公司章程的相关条款进 行修改。具体内容如下： | 《公司章程》修改前条文 | 《公司章程》修改后条文 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提 | | 请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为： | 请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为： | | (一) 董事会可以向股东大会提出董事、非职工监事 | （一） 董事会可以向股东大会提出董事、非职工监 | | 候选人的提名议案。单独或者合并持股 3%以上的股 | 事候选人的提名议案。单独或者合并 ...