泰和泰（北京）律师事务所 关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 泰和泰证字[2024]LS-01 号 泰和泰（北京）律师事务所 泰和泰证字[2024]LS-01 号 致：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话：（010）85865151 传真：（010）85861922 邮政编码：100025 泰和泰（北京）律师事务所关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建龙溪轴承（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派许军利律师、殷庆莉律师对公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 FUJIAN LONGXI BEARING （GROUP） CO., LTD 二〇二四年第一次临时股东大会 会 议 资 料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年一月三十一日 | 会 须 | 议 | 知 2 | | --- | --- | --- | | 会 议 | 议 | 程 4 | | | | 表决方法 5 | | 会议资料一 | | 关于修订公司章程的议案 7 | | 会议资料二 | | 关于选举董事的议案 8 | | 会议资料三 | | 关于选举监事的议案 9 | 二〇二四年第一次临时股东大会资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，现就股东大会的注意事项明确如下： 一、公司证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。 二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和提高议事 效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会应认真履行其法定义务，不得 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-007 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 提案人：漳州市九龙江集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 1 月 16 日公告了股东大会召开通知。 单独持有 37.85%股份的股东漳州市九龙江集团有限公司，在 2024 年 1 月 18 日提出《漳州市九龙江集团有限公司关于提请增加福建龙溪轴承（集团）股份有 限公司 2024 年第一次临时股东大会议案的函》，提请公司董事会在 2024 年第一 次临时股东大会中增加提名陈纪鹏先生为公司第八届监事会监事候选人，该提案 以书面方式提交至公司董事会。 2024 年 1 月 19 日，公司以通讯表决方式召开八届二十五次董事会，应到董 事 8 人，实到董事 8 人，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控 股股东增加 2024 年第一次临时股东大会提案的议案》；同日 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-004 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 原第五条 公司住所：福建省漳州市芗城区腾飞路 382 号，邮政编码：363000。 修订意见： 第五条 公司住所：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号城投碧湖城市广场 1 幢 B1501 室-B1901 室，邮政编码：363000。 除上述条款外，公司章程其他条款不变。上述变更以市场监督管理部门最终 核准的内容为准。 二、审批情况 2024 年 1 月 15 日公司以通讯表决方式召开八届二十四次董事会，审议通过 《关于修订公司章程的议案》，同意公司章程的修订意见。本次章程修订事项尚 须提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司董事长组织落实工商变 更备案等全部事宜。 一、修订内容 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）总部已于 2023 年 12 月 28 日搬迁至福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼，具体内 容详见公 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 章 程（修订稿） 二〇二四年一月 福建·漳州 | 第一章 | 总则……………………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………………………… | 2 | | 第三章 | 股份……………………………………………………………………… | 3 | | 第一节 | 股份发行 …………………………………………………………… | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 …………………………………………………… | 5 | | 第三节 | 股份转让 …………………………………………………………… | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 ……………………………………………………… | 7 | | 第一节 | 股东 ………………………………………………………………… | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 ……………………………………………… | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 …………………………………………………… | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-003 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》； 同意公司住所变更至"福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号城投碧湖城市广场 1 幢 B1501 室-B1901 室"。 上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。董事会提请股东大会授 权公司董事长组织落实工商变更备案等全部事宜。具体内容详见公司刊登在 2024 年 1 月 16 日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《龙溪股份关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-004）。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举董事的议案》； 经董事会提名委员会及八届二十四次董事会审议通过，同意提名吴匡先生为 公司第八届董事会非独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）。 表决结果：8 票同意、 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-005 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼 16 楼第二 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-002 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告！ 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 12 日 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到董事李文平先生提交的书面辞职报告，李文平先生因工作岗位变动辞去第八届 董事会董事职务。 根据《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等有关规定，董事和监事的辞职自辞职报告送达董事会或者监事会时生效。李文 平先生辞去董事职务后，公司不存在因董事辞职而导致公司董事会成员低于法定 最低人数的情况，不影响公司董事会正常运作。公司将根据规定尽快落实董事的 补选工作。 李文平先生担任公司董事以来，勤勉尽责、忠实履职，为公司科学决策、规 范运作及风险防范发挥了积极作用，公司董事会对李文平先生任职期间为公司所 做出的贡献表示衷心的感谢！ ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2024-001 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 项目合伙人：叶春，2003年成为中国注册会计师。2003年开始从事上市公司 审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过3家上市公司审 计报告。 项目签字注册会计师：朱晓宇，2016年成为中国注册会计师。2019年开始从 事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过上市 公司IPO客户3家。 1 项目签字注册会计师：陈桂，2020年成为中国注册会计师。2019年开始在容 诚会计师事务所执业，2020年开始从事上市公司审计业务，2021年开始为福建龙 溪轴承（集团）股份有限公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报 告。 项目质量控制复核人：谢培仁，1994 年成为中国注册会计师。1994 年开始 从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过 多家上市公司审计报告。 福建龙溪 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2023-035 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司办公地址 | 福建省漳州市龙文区福岐北路 | 福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号 | | | 9 号 | 碧湖城市广场 1 号楼 | | 邮政编码 | 363007 | 363000 | 董 事 会 2023 年 12 月 28 日 除上述变更外，公司联系电话、电子信箱、公司网址等其他联系方式均保持 不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 关于主要办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 总部于近日搬迁至新办公地址，现将变更情况公告如下： 特此公告。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 ...