会议召开情况 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会[4] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[6] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议[6] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[7] 独立董事情况 - 独立董事沈维涛2023年会议均亲自出席[4] - 独立董事及相关人员无违规持股及任职情况[3] - 独立董事未为公司等提供额外服务及获取利益[3] 公司决策事项 - 2023年4月25日续聘容诚会计师事务所为审计机构[15] - 2023年10月16日提名唐炎钊、杨晓蔚为独立董事候选人[17] - 2023年4月25日审议通过计提资产减值准备议案[18] 业绩与分配 - 2022年度净利润为负不实施利润分配和转增股本[19] - 2023年1月30日披露2022年度业绩预告[21] 其他情况 - 报告期内不涉及重大关联交易事项[13] - 2023年度公司及控股子公司无对外担保事项[14] - 报告期控股股东履行相关承诺[22] - 报告期披露4份定期报告及36份临时公告[23] - 报告期内部控制体系运行有效无重大缺陷[24]

会议情况 - 2023年召开5次审计委员会会议[2][3][4] - 各次会议审议通过报告、计划等事宜[2][3][4] 审计评估 - 监督评估容诚会计师事务所，认可其独立性和专业性[5][7] 工作成果 - 2022年内部审计部门完成多项审计工作[7] 报告评价 - 认为2022年度及2023年半年度与季度报告能反映财务状况和经营成果[7] 履职作用 - 履职保障审计和内控工作，提高财务信息披露质量[10]

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2024-018 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开八届二十七次董事会，审议通过《关于计提资产 减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计的相关要 求，对截止 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根 据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计的相关规定，为真实、准 确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原 则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司的资产进行了减值测试，并与年审会 计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2023 年确认的资产减值损失及信用减值损 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会[4] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[6] - 2023年董事会战略委员会召开1次会议[6] - 2023年度召开2次薪酬与考核委员会会议[17] 人员相关 - 独立董事杨一川参加专门委员会6次，出席董事会5次，出席股东大会1次[4] - 2023年10月16日提名唐炎钊、杨晓蔚为独立董事候选人[16][17] - 独立董事杨一川于2023年11月1日离任[25] 审计与财务 - 2023年4月25日续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 2023年4月25日审议通过计提资产减值准备议案[18] - 2022年度净利润为负，不实施利润分配和资本公积金转增股本[19] 其他事项 - 报告期内不涉及重大关联交易事项[13] - 报告期内无对外担保事项[14] - 控股股东履行相关承诺[22] - 披露4份定期报告及36份临时公告[23] - 内部控制体系运行有效[24]

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-017 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2024-016 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会计政策变更的主要内容：本次变更会计政策依据财政部发布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）和中国证券会《公开发行证券的公 司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公 告[2023]65 号）。 会计政策变更的影响：本次变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对报 告期公司财务状况、经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概况 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称解释 16 号），自 2023 年 1 月 1 日起施行；2023 年 12 月 22 日，中国证券监督管理委员会公布了《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 号-非经常性损益(2023 年修订)》，自公布之日起施行。公司根据修 订后的 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-012 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于收购控股子公司部分职工股权及增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资主要内容：为改善控股子公司福建省三明齿轮箱有限责任公司（以 下简称"三齿公司"）资产结构，减轻财务成本压力，解决经营发展及技改投入 资金需求，优化产品市场结构，提升集团整体盈利水平，福建龙溪轴承（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟按照资产评估值收购三齿公 司退休离职职工股，并以债转股+现金方式向三齿公司增资。 投资金额：本次公司收购三齿公司退休离职职工股资金约 46.2066 万元， 向三齿公司增资总额 7,000 万元，其中债转股 5,000 万元，现金 2,000 万元。 一、交易情况概述 （一）为改善三齿公司资产负债结构，减轻财务成本压力，解决经营发展及 技改资金需求，优化产品市场结构，提升集团整体盈利水平，公司拟按三齿公司 资产评估值收购三齿公司退休离职职工持有的 2.0373％股 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 福建·漳州 | 第一章 | 总则……………………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………………………… | 2 | | 第三章 | 股份……………………………………………………………………… | 3 | | 第一节 | 股份发行 …………………………………………………………… | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 …………………………………………………… | 5 | | 第三节 | 股份转让 …………………………………………………………… | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 ……………………………………………………… | 7 | | 第一节 | 股东 ………………………………………………………………… | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 ……………………………………………… | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 …………………………………………………… | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 …… ...

(二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼 16 楼第二会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-009 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 163,054,199 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 40.8090 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-010 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届十六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）八届十六次监事 会会议通知于 2024 年 1 月 27 日以书面形式发出，会议于 2024 年 1 月 31 日在公 司碧湖总部 16 楼第二会议室以现场方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人， 经监事会半数以上监事共同推举，会议由郑志义先生主持，会议程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》； 同意选举陈纪鹏先生为公司第八届监事会主席。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 监 事 会 2024 年 1 月 31 日 ...