海洋石油工程股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 证券简称：海油工程 证券代码：600583 经公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 1 二○二四年十二月十八日公司第八届董事会第七次会议审议通过并实施 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 目 录 3 第一章 总 则 第二章 对外提供财务资助审批权限及审议程序 第三章 对外提供财务资助信息披露 第四章 对外提供财务资助事务管理 第五章 对外提供财务资助风险防范与责任追究机制 第六章 附 则 第一章 总 则 第一条 为规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经 营，进一步完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《海洋石油工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 公司及其控股子公司对外提供财务资助（以下简称 "财务资助"），包括对外提供 ...

证券简称：海油工程 证券代码：600583 海洋石油工程股份有限公司 信息披露事务管理办法 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 二○○二年八月二十一日首届十一次董事会审议通过并实施 二○○七年八月六日第三届董事会第五次会议批准修订 二○二二年四月二十七日第七届董事会第十次会议批准修订 二○二五年八月十四日第八届董事会第十一次会议批准修订 目 录 第一章 总则 第二章 信息披露事务管理办法的制定、实施 第三章 应当披露的信息及披露标准 第四章 信息披露事务相关各方的职责 第五章 信息披露的传递、审批程序及披露流程 第六章 控股子公司信息披露事务管理 第七章 未公开信息的保密措施、内幕知情人的范围和 保密责任 第八章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 第九章 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通 第十章 责任追究与处理措施 第十一章 信息披露文件的管理 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范海洋石油工程股份有限公司（以下简 称"公司"）信息披露工作程序，提高公司信息披露管理水平和 信息披露质量，促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法 ...

海洋石油工程股份有限公司 内幕信息知情人员保密管理办法 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 1 二○○九年四月十四日公司第三届二十一次董事会审议通过并实施 二○一一年三月二十八日公司第四届三次董事会批准修订 二○一一年十二月二十七日公司第四届十次董事会批准修订 二○二二年四月二十七日公司第七届十次董事会批准修订 二○二五年八月十四日公司第八届十一次董事会批准修订 2 第一章 总则 第一条 为进一步完善海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人 员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、中国证监会下发的《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息 披露管理办法》以及《天津辖区上市公司内幕信息知情人登记备案管 理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部、分公司、公司直接 ...

投资者关系管理办法 - 2004年3月5日首次审议通过，2022年4月27日和2025年8月14日分别审议批准修改[3] - 解释权归公司董事会，自董事会通过之日起实施[19] 工作对象与原则 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[8] - 基本原则有保障知情权、平等对待投资者等[8] 工作内容与方式 - 工作内容涉及金融财经领域，包括确立关系等[10] - 工作方式有分析研究、信息沟通等[10] 信息沟通 - 沟通内容含公司战略、经营管理等信息[11] - 沟通方式有公告、股东会、网站等[11] 人员与部门职责 - 董事会秘书为主管负责人，董事长为第一责任人[15] - 事务管理部门负责筹备沟通活动[15] 信息披露 - 主要指定报纸为《中国证券报》等，网站为上证所网站[14] - 子（分）公司信息披露责任人须报告重大收购行为[16] 档案与人员要求 - 建立投资者关系管理档案，保存不少于3年[14] - 工作人员需熟悉公司运营、财务等状况[17]

海洋石油工程股份有限公司 章 程 证券简称：海油工程 证券代码：600583 经公司第八届董事会第十一次会议审议 二○二五年八月十四日 1 （草案） 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | ...

海洋石油工程股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 1 二○○七年八月六日公司第三届董事会第五次会议审议通过并实施 二○二二年四月二十七日公司第七届董事会第十次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 第一章 总则 第一条 为强化海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能,确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构,规范公司董事会 审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、公司章程及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作 规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 董事会审计委员会成员应当勤勉尽责 ...

制度修订 - 公司2025年8月14日批准修订《信息披露差错责任追究管理办法》[2] 适用范围与原则 - 办法适用于与信息披露有关人员[5] - 责任追究应遵循实事求是等原则[7] 责任情形 - 七种情形应追究责任人责任[10] - 四种情形从重处理[11] - 四种情形从轻、减轻或免于处理[17] 追究形式与负责方 - 追究形式包括训诫、警告等[18] - 由董事会负责追究及处罚事宜[13] 经济处罚与施行时间 - 出现责任追究事件可附带经济处罚，金额由董事会定[13] - 办法经董事会审议通过之日起施行[19]

海洋石油工程股份有限公司 董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理办法 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 1 二○一二年十二月二十六日公司第四届董事会第十七次会议审议通过并实施 二○二二年四月二十七日公司第七届董事会第十次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 第一章 总则 第一条 为规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，进 一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、中国证监会《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实 际情况,特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司的董事和高级管理人员以及公司认定 的其他人员（以下统称"相关信息披露义务人"）所持本公司 A 股 股份及其变动的管理。 第三条 相关信息披露义务 ...

海洋石油工程股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 证券简称：海油工程 证券代码：600583 经公司第八届董事会第十一次会议审议 二○二五年八月十四日 1 第一条 宗旨 为了进一步规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《海洋石油工程股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的职权 除《公司章程》所规定的董事会职权外，董事会还行使下列职权： （一）制定公司战略和发展规划； （二）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （三）拟订董事报酬的标准并报股东会批准； （四）制定公司重大收入分配方案，包括公司工资总额预算与清 算方案等，批准公司职工收入分配方案； （五）拟订公司募集资金投向方案并报股东会批准； （十）指导、检查和评估公司内部审计工作，批准内部审计基本 制度、决定公司内部审计机构的负责人，建立审计部门向董事会负责 的机制，依法批准年度 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 候选人最近36个月内不能受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[8] - 候选人最近36个月内不能受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[9] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[10] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 连续任职不超六年，满六年36个月内不得再提名[18] 独立董事履职与职权 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[20] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[23] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19][26] - 每年现场工作不少于15日[29] 审计委员会相关 - 成员中独立董事过半数，由会计专业独立董事任召集人[7] - 相关事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[22][28] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[28] 提名与薪酬考核委员会 - 成员中独立董事过半数并担任召集人[7] - 董事会对建议未采纳或未完全采纳，应记载意见理由并披露[23][24][28][29] 其他规定 - 独立董事对议案投反对或弃权票，公司披露决议时应同时披露异议意见[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[31] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[31] - 董事会审议重大复杂事项前组织独立董事参与论证并反馈意见采纳情况[33] - 不迟于规定期限提供董事会会议资料，专门委员会会议提前三日提供[33] - 保存会议资料至少十年[33] - 两名以上独立董事因材料问题可提延期，董事会应采纳[34] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[40] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[40] 规则制定与生效 - 规则由公司董事会负责制定并解释[40] - 规则经公司股东会审议通过后生效[40]