市场扩张和并购 - 公司启动发行H股股票并在港交所上市[2] 其他新策略 - 拟聘请信永中和香港为审计机构[2] - 九届十七次临时董事会、九届十五次监事会审议通过聘请议案[5][6] - 聘请事项需提交股东大会审议批准[6]

股东提案 - 董事会及1%以上表决权股东可书面提董事候选人，人数不超拟选任数[2] - 董事会及1%以上已发行股份股东可书面提独立非执行董事候选人[2] - 股东提临时提案应在股东会召开10日前书面提交召集人[2] 提名要求 - 股东提名董事候选人须在股东会召开10日前提交简历给召集人[3] 政策生效 - 本政策自公司H股在港交所上市日起生效[5]

公司历史与上市信息 - 公司1998年9月23日经批准设立，10月2日登记注册[4] - 2000年5月更名为浙江卧龙科技股份有限公司，2005年9月更名为卧龙电气集团股份有限公司，2019年2月更名为卧龙电气驱动集团股份有限公司[4] - 2002年4月16日经批准首次发行3500万股人民币普通股，6月6日在上海证券交易所上市[4] 股本与股份相关 - 修订前公司注册资本为156,211.7511万元，股份总数为156,211.7511万股[4] - 修订后拟境外发行H股，上市后股本结构待确定[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[6] 股东权益与股东会 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，有权获股利等利益分配[7][8] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 年度股东会召集人需在召开21日前公告通知股东，临时股东会需在召开15日前公告通知股东[11] 董事相关 - 董事任期为三年，可连选连任[17] - 兼任总裁等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[17] - 董事候选人由董事会或单独或合计持有公司1%以上股份的股东单独或联合提出[15] 董事会权限 - 董事会对外投资权限有多项金额及比例限制[23][24] - 董事会每年可处置不超过公司最近经审计净资产5%的资产[24] - 董事会每年至少召开4次会议，定期会议应提前14日书面通知董事[24] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[25][26] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[26] - 公司现金分红利润不少于当年可分配利润的10%[27] 其他重要事项 - 2025年7月21日召开九届十七次临时董事会会议，审议通过发行H股股票并上市修订《公司章程》及相关议事规则的议案[2] - 《公司章程》经股东会审议通过后，自公司发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效[31] - 公告发布时间为2025年07月22日[33]

市场扩张和并购 - 公司拟发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市[1] 其他新策略 - 2025年7月21日董事会通过增选李晋为独立董事候选人议案[1] - 李晋任期自发行上市起至九届董事会届满[1] - 李晋1979年出生，经济学博士，现任港大相关中心主任[5]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及股东任职关联人员不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 声明发布 - 提名人声明于2025年7月21日发布[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月6日14点在浙江绍兴上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年8月6日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[5][6] - 会议登记时间为2025年8月5日（8:30－11:30、13:30－16:30）[19] - 股权登记日为2025年7月28日，A股股票代码600580，股票简称卧龙电驱[17] 审议议案内容 - 审议变更注册资本、发行H股股票并在港交所上市等多项议案[8][9] - 补选马亚军和李迎刚为公司第九届董事会董事[10] - 特别决议议案为议案1、议案3 - 议案9、议案14[13] - 对中小投资者单独计票的议案为所有议案[13] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案10[13] 其他信息 - 各议案于2025年7月13日和7月21日经相关董事会和监事会审议通过，7月15日、7月22日披露相关公告[10] - 应回避表决的关联股东有庞欣元、万创奇等[11] - 公告发布时间为2025年7月22日[21] - 联系电话为0575 - 82176628，传真为0575 - 82176636，邮政编码为312300[20] 投票权说明 - 某股东持有100股股票，应选董事10名、候选人12名，对董事会选举议案组拥有1000股选举票数[27] - 某投资者持有100股股票，应选董事5名、候选人6名，拥有500票表决权[27] - 某投资者持有100股股票，应选独立董事2名、候选人3名，拥有200票表决权[27] - 某投资者持有100股股票，应选监事2名、候选人3名，拥有200票表决权[27]

上市计划 - 公司拟发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市[3] - 每股面值为人民币1.00元[5] - 拟发行H股股数不超发行后总股本10%（超额配售权行使前）[7] - 授权整体协调人行使不超发行H股股数15%的超额配售权[7] 会议表决 - 相关议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][6][8][9][10][11][13][14][15][16][17][18] 发售方式 - 发行并上市方式为香港公开发售及国际配售[8] - 发售原则按相关规则和机制确定[10][11] 资金用途 - 发行H股募集资金扣除费用后用于扩大产能、提升研发实力等[14] 其他决议 - 发行并上市相关决议有效期为自股东大会审议通过起二十四个月[15] - 发行并上市前滚存未分配利润由新老股东按发行完成后持股比例共享[16] - 公司拟投保董事高管责任险[16] - 公司拟聘请信永中和（香港）会计师事务所有限公司为发行并上市审计机构[18]

发行上市决议 - 公司九届十七次临时董事会审议通过发行H股股票并在香港联交所上市议案[3][4] - 拟发行H股股数不超过发行后公司总股本的10%（超额配售权行使前）[6] - 授权整体协调人行使不超过发行H股股数15%的超额配售权[6] - 发行方式为香港公开发售及国际配售，对象为全球投资者[5][6] - 最终发行价格由公司股东大会授权相关人士和整体协调人协商确定[7][8] - 发行并上市议案需提交股东大会审议[4][9] 资金用途与授权 - 发行H股股票募集资金扣除费用后用于扩大产能等，董事会拟申请授权调整资金用途[11] - 发行并上市相关决议有效期自股东大会通过起24个月[13] - 提请股东大会授权董事会及授权人士处理发行上市有关事项[13] 人员安排 - 拟增选李晋为第九届董事会独立董事，任期自发行并上市至第九届董事会任期届满[34] - 发行并上市后董事角色调整，明确执行董事、非执行董事、独立非执行董事人员[35] - 聘任庞欣元、吴东澄为授权代表，戴芩、吴东澄为联席公司秘书[32] 制度修订 - 发行H股股票并上市修订《公司章程》及相关议事规则议案尚需提交股东大会审议[37][39] - 发行H股股票并上市修订和制定公司相关制度议案，部分尚需提交股东大会审议[39][40][41][42][43] - 制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》[43][44] 其他事项 - 公司拟向香港联交所申请电子呈交系统（ESS）[44][45] - 公司拟于2025年08月06日召开2025年第二次临时股东大会[45] - 公告发布时间为2025年07月22日[47]

市场整体表现 - 主要股指全面上涨 沪指上涨0.72% 深成指上涨0.86% 创业板指上涨0.87% 沪深300指数上涨0.67% [1] - 个股普涨格局明显 上涨个股4005只 占比74.11% 下跌个股1291只 [1] - 主力资金整体净流出69.45亿元 其中创业板净流出86.67亿元 科创板净流出17.36亿元 沪深300成份股净流出17.19亿元 [1] 行业表现分析 - 27个申万一级行业上涨 建筑材料行业涨幅6.06%居首 建筑装饰行业涨幅3.79%次之 [1] - 银行行业下跌0.77% 综合行业下跌0.34% 表现相对落后 [1] - 电力设备行业上涨2.06% 建筑材料行业上涨6.06% 机械设备行业上涨1.95% 建筑装饰行业上涨3.79% 基础化工行业上涨2.21% 有色金属行业上涨2.41% [2] 行业资金流向 - 11个行业获得主力资金净流入 电力设备行业净流入31.93亿元居首 建筑材料行业净流入20.38亿元次之 [1][2] - 机械设备行业净流入19.59亿元 建筑装饰行业净流入17.21亿元 基础化工行业净流入13.46亿元 有色金属行业净流入12.17亿元 [2] - 20个行业遭遇主力资金净流出 计算机行业净流出93.19亿元最多 电子行业净流出20.52亿元 医药生物行业净流出18.87亿元 银行行业净流出14.75亿元 [1][2] 个股资金流向 - 2209只个股获得资金净流入 其中888只净流入超1000万元 104只净流入超亿元 [2] - 宁德时代资金净流入11.45亿元居首 股价上涨3.12% 卧龙电驱净流入8.78亿元 C华新净流入8.66亿元 [2] - 99只个股资金净流出超亿元 东方财富净流出10.41亿元 四方精创净流出7.32亿元 药明康德净流出7.23亿元 [2]

公司融资计划 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市 [1] - 拟发行H股数量不超过发行后总股本的10%（超额配售权行使前） [1] - 授权整体协调人可行使不超过H股发行数量15%的超额配售权 [1] 公司治理动态 - 公司九届十七次临时董事会会议于2025年7月21日召开 [1] - 会议审议通过关于发行H股股票并在香港联交所上市的议案 [1]