发行上市决议 - 公司九届十七次临时董事会审议通过发行H股股票并在香港联交所上市议案[3][4] - 拟发行H股股数不超过发行后公司总股本的10%（超额配售权行使前）[6] - 授权整体协调人行使不超过发行H股股数15%的超额配售权[6] - 发行方式为香港公开发售及国际配售，对象为全球投资者[5][6] - 最终发行价格由公司股东大会授权相关人士和整体协调人协商确定[7][8] - 发行并上市议案需提交股东大会审议[4][9] 资金用途与授权 - 发行H股股票募集资金扣除费用后用于扩大产能等，董事会拟申请授权调整资金用途[11] - 发行并上市相关决议有效期自股东大会通过起24个月[13] - 提请股东大会授权董事会及授权人士处理发行上市有关事项[13] 人员安排 - 拟增选李晋为第九届董事会独立董事，任期自发行并上市至第九届董事会任期届满[34] - 发行并上市后董事角色调整，明确执行董事、非执行董事、独立非执行董事人员[35] - 聘任庞欣元、吴东澄为授权代表，戴芩、吴东澄为联席公司秘书[32] 制度修订 - 发行H股股票并上市修订《公司章程》及相关议事规则议案尚需提交股东大会审议[37][39] - 发行H股股票并上市修订和制定公司相关制度议案，部分尚需提交股东大会审议[39][40][41][42][43] - 制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》[43][44] 其他事项 - 公司拟向香港联交所申请电子呈交系统（ESS）[44][45] - 公司拟于2025年08月06日召开2025年第二次临时股东大会[45] - 公告发布时间为2025年07月22日[47]