会议安排 - 2024年7月5日公司向全体董事、监事送达第七届董事会第三十一次会议通知[1] - 2024年7月12日公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三十一次会议[1] 会议表决 - 会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人[1] - 通过《关于公司董事会换届选举的议案》，9票同意[1] - 通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，9票同意[1]

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京京能电力股份有限公司董事会,现提名赵洁、刘 洪跃、崔洪明为北京京能电力股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任北京京能电力股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与北京京能电力股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 持有股份超1%或为前十股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 持有股份超5%或为前五股东任职人员亲属不具独立性[3] 任职限制情况 - 近12个月有不具独立性情形人员不能担任[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员不能担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员不能担任[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在北京京能电力连续任职不超六年[4] - 需通过公司独立董事专门会议资格审查[4] 声明时间 - 声明人于2024年7月12日作出声明[6]

董事会换届 - 提名张凤阳等6人为第八届董事会董事候选人[2] - 提名赵洁等3人为第八届董事会独立董事候选人[2] - 董事会换届议案经第七届董事会第三十一次会议审议通过[2] 监事会换届 - 提名刘国立等3人为第八届监事会监事候选人[3] - 公司将选举2名职工代表监事[4] - 监事会换届议案经第七届监事会第十六次会议审议通过[3] 其他 - 第七届董监事会任期2024年6月22日届满，延期至今[2][3] - 董监候选人需股东大会审议通过，独董需上交所审核[2][4] - 第八届董监事会任期三年[5]

董事会换届 - 公司2024年第五次独立董事专门会议7月8日通讯表决召开[1] - 审议《关于公司董事会换届选举的议案》，认为程序合法有效[1] - 同意本次董事会换届选举事项并提交2024年第一次临时股东大会审议[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-34 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日 9 点 00 分 召开地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日 至 2024 年 8 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 ...

会议安排 - 2024年7月5日送达第七届监事会第十六次会议通知[1] - 2024年7月12日以通讯表决方式召开会议[1] 会议情况 - 应参加表决监事5人，实际参加5人[1] - 通过《关于公司监事会换届选举的议案》，需提交股东大会审议[1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[1]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[3] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形无独立性[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 京能电力连续任职不超六年[5] - 具备注会资格且5年以上会计全职经验[5] - 已通过公司专门会议资格审查[5]

发电量 - 2024年上半年累计发电443.34亿千瓦时，同比增11.18%[1] - 上半年火力发电437.91亿千瓦时，同比增10.27%[1] - 上半年新能源发电5.43亿千瓦时，同比增235.19%[1] 上网电量 - 2024年上半年累计上网409.821亿千瓦时，同比增11.42%[1] - 上半年火力上网404.52亿千瓦时，同比增10.46%[1] - 上半年新能源上网5.301亿千瓦时，同比增229.25%[1] 二季度数据 - 二季度火力发电205.83亿千瓦时，同比增11.87%[2] - 二季度火力上网190.45亿千瓦时，同比增12.17%[2] - 二季度新能源发电3.77亿千瓦时，同比增288.66%[2] - 二季度新能源上网3.689亿千瓦时，同比增284.27%[2]

本期净利润关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润约86,900万元 - 95,900万元，同比增加约50,062.79万元 - 59,062.79万元，同比增幅约135.90% - 160.33%[2] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润约85,500万元 - 94,500万元，同比增加约50,228.71万元 - 59,228.71万元，同比增幅约142.41% - 167.92%[2][3] 上年同期关键指标数据 - 上年同期利润总额为42,327.86万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为36,837.21万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为35,271.29万元[4] - 上年同期每股收益为0.04元[4] 业绩预告期间信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] 业绩预增原因 - 本期业绩预增原因是社会用电量需求增加，公司优化营销策略和电量分配，销售电量同比增加，且加强燃料成本管控，降低燃料成本[5] 业绩预告准确性说明 - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[6] - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准[6]