会议安排 - 2024年6月14日送达第七届董事会第三十次会议通知[1] - 2024年6月21日召开第七届董事会第三十次会议[1] 议案表决 - 《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》全票通过[2] - 《关于公司变更战略投资委员会成员的议案》全票通过[3][4] 人员任职 - 董事长张凤阳担任战略投资委员会主任[3] - 战略投资委员会成员包括张凤阳等五人[3]

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-28 1.本公告事项仅为获得政府部门对本项目的核准，项目建设尚需 经公司董事会等有权机关决策。 2.本项目尚需根据核准文件，办理规划许可、土地使用、资源利用、 节能审查、环评等相关手续。 北京京能电力股份有限公司 关于蒙西区域火电机组灵活性改造消纳 1018MW 新能 源项目（风电部分）核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司下属子公司内蒙古京能察右后旗新能源有限公司收到 乌兰察布市发展和改革委员会出具的《关于京能电力蒙西区域火电机 组灵活性改造消纳 1018MW 新能源项目（风电部分）核准的批复》 （乌发改批字〔2024〕58 号），同意建设京能电力蒙西区域火电机组 灵活性改造消纳 1018MW 新能源项目（风电部分）。现将主要批复情 况公告如下： 一、项目单位：内蒙古京能察右后旗新能源有限公司。 二、项目建设地点：内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗。 三、项目建设规模及建设内容：本项目总装机容量 81.8 万千瓦风 电，新 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,645,910,099 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.3350 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集 人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年6月21日9点现场召开，网络投票9:15至15:00[4][5] - 出席股东及代理人13人，持股5,645,910,099股，占比84.3350%[7] - 股东大会召集人为公司董事会[9] 议案表决情况 - 2023年度多项报告及决算议案同意占比多为100%[11][13][14][16] - 2023年度利润分配等议案所有股东同意占比100%[17][18] - 2024年度多项议案非关联或所有股东同意占比超99%[20][21][22][23][25][26] - 修改制度及选举董事等议案同意占比超99%[27][29]

公司治理 - 2024年6月21日召开第七届董事会第三十次会议[2] - 会议审议通过选举第七届董事会董事长议案[2] - 董事张凤阳当选董事长，任期至本届董事会届满[2] 董事长信息 - 张凤阳1970年12月出生，本科，高级工程师[5] - 曾任北京勘测设计研究院工程师等职[5] - 现任北京能源集团副总经理和公司董事长[5]

北京京能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 二○二四年六月 0 北京京能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 2 | 2023 年年度股东大会通知 | 3 | | 3 | 关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | 9 | | 4 | 关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | 19 | | 5 | 关于审议公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 | 23 | | 6 | 关于审议公司 2023 年度财务决算的议案 | 47 | | 7 | 关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案 | 54 | | 8 | 关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案 | 56 | | 9 | 关于审议公司 2024 年度日常关联交易的议案 | 57 | | 10 | 关于审议 2024 年度向全资子控股公司提供内部借款 （委贷）的议案 | 75 | | 11 | 关于 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-24 北京京能电力股份有限公司 关于第七届董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会、 监事会任期将于 2024 年 6 月 22 日届满。鉴于公司新一届董事会、监 事会的候选人提名工作尚未完成，预计在任期届满前无法完成换届工 作。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第 七届董事会、监事会换届选举工作将适度延期，公司董事会各专门委 员会及高级管理人员任期相应延期。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事 会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》 的相关规定继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将积 极推进新一届董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义 务。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二四年六月一日 1 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-23 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 9 点 00 分 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：北京京能电力股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

项目投资 - 岱海150万千瓦基地项目总投资从917,922.44万元降至828,744.84万元，降约9.7%[1][5][6] - 项目资本金从183,584.49万元变为165,748.97万元[2][5] - 公司按51%持股应注资本金从93,628.0899万元变为84,531.97万元[2][5][6] 项目进展 - 2022年9月29日项目获乌兰察布市发改委核准，总装机1500MW[1] - 2024年1月末部分风机并网，剩余将陆续并网[2] - 2023年12月15日取得接入系统方案通知[4] 资金情况 - 公司已拨付资本金5.36亿元，剩余分批注入[5] 其他 - 公司与乌兰察布市能源投资开发有限责任公司按51%和49%持股投资项目[1] - 本次投资经董事会审议通过，不构成关联交易和重大资产重组[6] - 增加储能项目符合公司战略及股东利益，经济可行[9]

董事会会议 - 公司于2024年5月31日召开第七届董事会第二十九次会议[2] - 会议审议通过《关于选举公司董事的议案》[2] 董事提名 - 提名张凤阳为公司第七届董事会董事候选人[2] - 任期至公司第七届董事会任期届满[2] 后续安排 - 同意将议案提交公司股东大会审议[2] - 公告发布时间为2024年6月1日[3]