会议与决策 - 2024年召开3次股东大会和10次董事会[4] - 2024年3月15日审计与法律风险管理委员会同意2023年度法治合规建设工作报告等议案[4] - 2024年4月10日审计与法律风险管理委员会同意2023年度财务决算报告等议案[4] 财务相关 - 2023年度计提的信用减值和资产减值损失对合并利润总额影响52445.55万元，对合并净利润影响52304.93万元[4][5] - 2024年变更审计中介机构为致同会计师事务所[11] - 同意聘请致同进行2024年度财务报告及其相关业务审计[7] 报告情况 - 2024年完成2份季报、1份中报、1份年报，对外披露临时公告56份[11] - 2024年各报告编制和审议程序合规，反映财务状况和经营成果并提交审议[6][7] 人员相关 - 2024年8月2日完成新一届董事会及高级管理人员聘任，继续聘任李刚为副总经理、总会计师[12] - 报告期内经理层薪酬结构合理，决策程序符合规定[13] 其他 - 2024年公司不存在被收购情形，董事会未作出针对收购的决策和措施[10] - 独立董事对7项关联交易议案发表同意意见，关联交易表决程序合规[9] - 2024年参加上海证券交易所举办的独立董事培训[8]