铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事和高级管理人员的产生， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《铜陵精达特种电磁线股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持提名委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会提名委员会工作细则 （三）遴选合格的董事和高级管理人员； 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，缺额应按本细则规定 进行及时补选。 （四）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")和股东 的合法权益，规范董事会的组织和行为，确保董事会的有效性和规范性，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《铜 陵精达特种电磁线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人。董事长和副 董事长由全体董事中的过半数选举产生。董事会中的职工代表由公司职工通过职工 代表大会形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责。 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可以连选连任，独立董 事的连任时间不得超过6年。董事会可根据公司实际需要设立战略、审计、提名、薪 酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成。其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应超过半数，并担任召集人，审计委员会中 至少应有一名独立董事是会计专业人士。各委员会应制定切实可行的工作细则，报 董事会审议通过后实施。 董事会下设董事 ...

第一章 总则 第一条 为规范铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——信息披露事务管理》及《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律法规及《铜陵精达特种电磁线股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本管理办法。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责组织日常实施工作。未 经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公 司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记 备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新 闻媒体、股东的接待、咨询(质询)、服务工作 ...

财务表现 - 上半年实现营业收入118.56亿元 同比增长14.28% [1] - 归母净利润3.06亿元 同比增长6.03% [1] - 基本每股收益0.14元 [1] 股东回报 - 拟每10股派发现金红利0.3元(含税) [1] 产销量数据 - 产品生产总量18.05万吨 同比增加6.95% [1] - 产品销售总量18.21万吨 同比增加8.60% [1] - 特种电磁线产品产量14.43万吨 同比增长7.10% [1] - 特种电磁线产品销量14.52万吨 同比增长8.83% [1]

公司股权质押情况 - 特华投资持有公司8026万股股份 占总股本比例3.73% [1] - 本次质押3000万股股份 占其持股比例37.38% 占总股本比例1.4% [1] - 实际控制人及一致行动人累计质押7800万股股份 占其持股比例39.13% 占总股本比例3.63% [1] 公司经营与市值数据 - 2024年营业收入构成中加工制造业占比96.7% 其他业务占比3.3% [1] - 公司当前市值191亿元 [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司呈现上涨态势 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入118.56亿元人民币，同比增长14.28%[21] - 归属于上市公司股东的净利润3.06亿元人民币，同比增长6.03%[21] - 利润总额4.06亿元人民币，同比增长11.95%[21] - 扣除非经常性损益的净利润2.90亿元人民币，同比增长6.55%[21] - 稀释每股收益0.14元/股，同比增长7.69%[23] - 营业总收入同比增长14.3%至118.56亿元，其中营业收入为118.56亿元[100] - 净利润同比增长7.7%至3.19亿元，归属于母公司股东的净利润为3.06亿元[101] - 基本每股收益保持0.14元/股，稀释每股收益从0.13元升至0.14元[102] - 营业收入同比下降8.2%至2.47亿元（2024年半年度：2.69亿元）[104] - 营业利润改善至2096万元（2024年半年度：亏损1139万元）[104] - 净利润大幅改善至2157万元（2024年半年度：亏损691万元）[105] 成本和费用（同比环比） - 营业成本111.63亿元人民币，同比增长15.14%[41] - 研发费用6,374万元人民币，同比减少0.48%[41] - 研发费用微降0.5%至6374.31万元，管理费用下降0.7%至9664.96万元[101] - 财务费用下降4.6%至6459.50万元，其中利息费用下降14.3%至4718.39万元[101] - 财务费用同比下降66.4%至371万元（2024年半年度：1105万元）[104] - 信用减值损失改善69.5%至-1654.15万元[101] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额9.95亿元人民币，同比大幅增长191.47%[21] - 经营活动产生的现金流量净额9.95亿元人民币，同比增长191.47%[41] - 投资活动产生的现金流量净额1.62亿元人民币，同比增长616.86%[41] - 经营活动现金流量净额转正至9.95亿元（2024年半年度：-10.88亿元）[108] - 销售商品提供劳务收到现金增长22.9%至123.95亿元[107] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长300.3%，从43.79百万元增至175.31百万元[110] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降9.3%，从304.27百万元降至275.87百万元[110] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长30.8%，从552.53百万元增至722.65百万元[110] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长1.7%，从18.54百万元增至18.85百万元[110] - 取得投资收益收到的现金同比下降12.8%，从49.51百万元降至43.18百万元[110] - 筹资活动产生的现金流量净额恶化126.3%，从-78.94百万元降至-178.62百万元[110] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降59.2%，从273.79百万元降至111.62百万元[110] - 期末现金及现金等价物余额同比下降45.2%，从115.41百万元降至63.19百万元[110] - 筹资活动现金净流出6.11亿元（2024年半年度：净流入11.76亿元）[108] - 支付职工现金增长26.8%至3.08亿元[108] 资产和负债变化 - 货币资金17.34亿元人民币，占总资产比例12.76%，同比增长55.14%[43] - 交易性金融资产为8471.38万元，占总资产0.62%，主要因理财产品和期货持仓盈利增加[44] - 其他应收款增长48.09%至6082.39万元，因保证金及往来款增加[44] - 其他流动资产下降88.40%至4790.81万元，因定期存款转回[44] - 在建工程大幅增长342.48%至5835.40万元，反映工程投入增加[44] - 应付票据增长65.85%至19.29亿元，因产销量增加[44] - 应付账款增长56.30%至7.27亿元，同样因产销量上升[44] - 货币资金增长55.2%至17.34亿元人民币[92] - 交易性金融资产新增8471.38万元人民币[92] - 应收票据增长14.6%至20.43亿元人民币[92] - 应收账款增长6.9%至43.57亿元人民币[92] - 短期借款减少4.9%至33.92亿元人民币[93] - 应付票据大幅增长65.8%至19.29亿元人民币[93] - 未分配利润增长7.4%至28.93亿元人民币[94] - 总资产增长7.6%至135.87亿元人民币[93] - 负债总额增长11.3%至74.96亿元人民币[93] - 所有者权益增长3.4%至60.91亿元人民币[94] - 短期借款减少25.3%至1.98亿元，长期借款从无增至9890万元[97][98] - 存货减少19.4%至345.51万元，其他流动资产保持稳定为6.14万元[97] - 合同负债大幅增长616.8%至286.73万元[97] - 总资产增长1.4%至42.94亿元，所有者权益增长2.4%至34.73亿元[97][98] - 期末现金及现金等价物余额增至12.57亿元（期初：7.13亿元）[108] 业务运营表现 - 公司产品生产总量180,509吨，同比增加6.95%[34] - 公司产品销售总量182,081吨，同比增加8.60%[34] - 特种电磁线产品产量144,275吨，同比增加7.10%[34] - 特种电磁线销量145,154吨，同比增加8.83%[34] - 2025年上半年公司完成销售收入118.56亿元[34] - 2025年上半年公司利润总额4.06亿元[34] 研发与创新投入 - 累计获得授权专利352项，其中发明专利150项[38] - 2024年度实施32个外部数字化服务项目[39] - 累计投入数字化建设资金上亿元[38] 子公司表现 - 主要子公司铜陵精达漆包线净利润达6267.19万元，广东精达漆包线净利润为3299.97万元[50] - 境外资产规模为6.97亿元，占总资产比例5.13%[45] 管理层和治理 - 公司董事会完成换届选举，李晓当选董事长，秦兵被聘任为总经理，张军强被聘任为财务总监[55][56] - 近三年开展各类培训52,000多人次，累计培训经费上千万元[40] 股东和股权信息 - 无限售流通股份本次变动增加784,672股[72] - 变动后无限售流通股份总数达2,149,177,564股[72][73] - 股份总数变动后为2,149,177,564股[72] - 普通股股东总数为109,576户[74] - 股份变动系可转债转股形成784,672股[73] - 报告期末无限售条件流通股合计2,149,177,564股[73] - 华安财产保险股份有限公司传统保险产品期末持股数量为195,395,729股，占比9.09%[76] - 乔晓辉期末持股数量为170,000,000股，占比7.91%，其中质押股份数量为114,000,000股[76] - 李光荣期末持股数量为83,333,333股，占比3.88%，其中质押股份数量为13,000,000股[76] - 特华投资控股有限公司期末持股数量为80,258,383股，占比3.73%，其中质押股份数量为28,000,000股，冻结股份数量为9,516,329股[76] - 广州市特华投资管理有限公司期末持股数量为35,741,674股，占比1.66%，其中质押股份数量为35,000,000股[76] - 铜陵精达特种电磁线股份有限公司2023年员工持股计划期末持股数量为24,320,000股，占比1.13%，报告期内减持230,000股[76] - 公司实收资本由期初2,148,392,892.00元增至2,149,177,564.00元，增加784,672.00元[124] - 公司注册资本从初始4,000万元增至当前2,149,177,564元[136] - 2025年上半年可转债转股数量为784,672股[136] - 2021-2025年累计可转债转股数量达144,439,040股[136] - 2021年非公开发行股票83,333,333股，发行价3.57元/股[134] - 2014年资本公积转增股本每10股转增9股送1股[133] - 2012年资本公积转增股本每10股转增10股[131] - 2007年非公开发行股票3,400万股[130] - 2006年股权分置改革支付对价900万股[129] - 2003年资本公积转增股本每10股转增8股[128] 可转换公司债券相关 - 公司可转换公司债券精达转债发行总额为78,700万元，期末尚未转股额为270,103,000元，占发行总量比例34.32%[80][85] - 报告期内精达转债转股额为2,667,000元，转股数为784,672股，累计转股数已达144,439,040股，占转股前公司已发行股份总数7.52%[84][85] - 中国农业银行股份有限公司鹏华可转债基金期末持债数量为25,867,000元，占比9.58%，为精达转债最大持有人[81] - 前十名转债持有人期末持债总量为105,395,000元，占精达转债未转股余额比例约为39.03%[81][83] - 可转换公司债券发行总额为7.87亿元人民币[89] - 2020年9月28日转股价格从3.80元/股调整为3.75元/股[87] - 2021年4月26日转股价格从3.75元/股调整为3.73元/股[87] - 2022年5月31日转股价格从3.73元/股调整为3.70元/股[87] - 2022年11月9日转股价格从3.70元/股调整为3.69元/股[87] - 2023年5月4日转股价格从3.69元/股调整为3.57元/股[87] - 2024年4月26日转股价格从3.57元/股调整为3.44元/股[87] - 2024年9月19日转股价格从3.44元/股调整为3.40元/股[87] - 2025年5月14日转股价格从3.40元/股调整为3.35元/股[88] - 报告期末最新转股价格为3.35元/股[88] - 可转债信用评级维持AA级，评级展望稳定[89] 利润分配和股利政策 - 每10股派发现金红利0.30元(含税)[6] - 公司2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元（含税）[57] - 2025年半年度利润分配107,457,893.30元，较2024年同期270,355,400.64元减少60.3%[124][126] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为15,864,312.92元[26] - 非经常性损益项目合计金额为16,334,340.47元[27] - 非流动性资产处置损益为-211,974.59元[26] - 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为2,010,341.39元[26] - 投资收益增长140.7%至4379.68万元[104] 承诺和担保事项 - 公司实际控制人李光荣及其一致行动人承诺在未来12个月内无明确增持或减持计划[61] - 股东乔晓辉承诺在未来12个月内无明确增持或减持计划[61] - 华安财产保险股份有限公司承诺在未来12个月内无明确增持或减持计划[61] - 特华投资控股有限公司就公司2020年可转债发行作出不干预经营及不侵占公司利益的长期承诺[61] - 实际控制人李光荣个人就公司2020年可转债发行作出不干预经营及不侵占公司利益的长期承诺[61] - 公司2020年公开发行可转换公司债券承诺填补摊薄即期回报措施[62] - 公司2021年非公开发行股票承诺不干预经营不侵占利益[62] - 公司实际控制人李光荣2021年非公开发行股票承诺承担补偿责任[63] - 公司董事及高级管理人员2021年非公开发行股票承诺约束职务消费行为[63] - 李光荣2019年6月承诺不投资与公司构成竞争的企业[63] - 特华投资2019年6月承诺不从事与公司相同或相似业务[64] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[65] - 报告期内公司无违规担保情况[65] - 报告期内对子公司担保发生额合计为264,405.14万元[70] - 报告期末对子公司担保余额合计为333,862.26万元[70] - 公司担保总额（A+B）为333,862.26万元[70] - 担保总额占公司净资产的比例为54.82%[70] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[66] - 报告期内公司无重大关联交易需披露[66] - 受限资产总额为9.17亿元，包括冻结货币资金4.77亿元及抵押固定资产1.27亿元[47] - 报告期内对外股权投资额385万元，较上年同期增长100%[48] - 2023年员工持股计划第二个解锁期已于2025年4月17日届满解锁，截至2025年6月30日已出售230,000股[58] - 公司及主要子公司中有6家企业被纳入环境信息依法披露企业名单[58] - 2025年春节前公司向帮扶村捐赠5万元用于乡村振兴工作[59]

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-050 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第九届董事会第五次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订部分公司制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）的相关规定，结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本次取消监事会事项尚需 提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍 将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能， 维护公司及全体股东的利益。 二、修订公司章程 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程 指引（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，同时公司结 合实际情况拟对《公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告日，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人之一致行动人特华投资控股有限公司（以下简称"特华投资"）持有 公司 80,258,383 股，占公司总股本的 3.73%。本次股份质押后，特华投资质押 股份为30,000,000股，占其持有公司股份总数的37.38%，占公司总股本的1.40%。 截至本公告日，公司实际控制人李光荣先生、特华投资及其一致行动人 广州市特华投资管理有限公司（以下简称"广州特华"）共累计质押股份数量为 78,000,000 股，占其持股比例 39.13%，占公司总股本的 3.63%。 公司于近日获悉公司股东特华投资所持的公司部分股份被质押，具体情况如 下： 一、本次股份质押基本情况 债券代码:110074 债券简称:精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-054 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于公司实际控制人之一致行动人 部分股份质押的公告 1/2 | | | | | | | | | | ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-051 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 "提质增效重回报行动方案"2025 年半年度 执行情况评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，持续提升上市公司质量，增强投资者回报与 获得感，2024 年 9 月 11 日，公司结合发展战略和实际经营情况发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。行动方案发布以来，公司积极开展和落实 相关工作。现将 2025 年半年度"提质增效重回报"行动方案的执行情况报告如 下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）是国内领先的电磁线 及特种导体制造企业，产品广泛应用于新能源汽车、光伏逆变器、人工智能、军 工、航空航天等战略性新兴领域。公司充分发挥品牌 ...

| | | 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-055 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 被担保人名称 本次担保金额 | 4,500 | 铜陵精达漆包线有限公司 万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 实际为其提供的担保余额 | 47,912 | 万元 | | | 担保对象一 | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | | 担保对象二 | 被担保人名称 | | | 铜陵精迅特种漆包线有限责任公司 | | | 本次担保金额 | 4,000 | 万元 | | | | 实际为其提供的担保余额 | 7, ...