会议信息 - 公司第十一届董事会2024年第一次独立董事专门会议于2024年8月16日在杭州召开[1] 人员审查 - 三名独立董事审查七名拟任高级管理人员任职资格，认为其具备资格和能力[1] 议案审议 - 会议同意将四个议案提交第十一届董事会第一次会议审议[2] 人员聘任 - 同意聘任金祖成先生为董事会秘书，罗国良先生为总裁，徐春玲等六人为副总裁，谌明先生为财务负责人、财务总监，任期均与本届董事会一致[2][4] 表决结果 - 各议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][4]

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2024-062 浙江康恩贝制药股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 16 日在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由姜毅董事主持。公司总裁罗国良，公司监事郎泰晨、胡夏平、王栋以及公司董事会 秘书金祖成、总裁顾问杨俊德列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定。 会议经全体董事审议表决，通过决议如下： 一、选举姜毅先生为公司第十一届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通 过之日起至第十一届董事会届满之日止。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任胡季强先生为公司第十一届董 事会名誉董事长， ...

审计委员会组成 - 由3至5名成员组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] 审计委员会运作 - 召集人由董事会过半数董事确定，任期与董事会一致[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[13] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等事项[7] 信息披露 - 应披露人员、履职等信息，重大问题及时披露整改情况[16] 制度执行 - 制度自董事会批准起执行，解释权归董事会[19]

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-064 关于公司董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 8 月 16 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司第十一届董事会 5 名非独立董 事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事组成公 司新一届董事会；选举产生公司第十一届监事会 2 名非职工代表监事，与公司 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。至 此，公司完成了董事会、监事会换届选举。同日，公司召开第十一届董事会第 一次会议，选举产生公司第十一届董事会董事长、聘任公司名誉董事长，聘任 公司总裁、董事会秘书、财务负责人以及副总裁等高级管理人员等；召开第十 一届监事会第一次会议，选举产生公司第十一届监事会主席。现将有关情况公 告如下： 一、公司第十一届董事会组成人员情况 董事长：姜毅 非独立董事：刘圣东、蒋 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月16日在杭州滨江召开[3] - 出席股东和代理人410人，持表决权股份979,264,273股，占39.0696%[3] - 11位董事8人出席，3位监事1人出席[3] 议案表决情况 - 修改公司章程议案A股同意票978,312,122，比例99.9027%[5] - 修改董事会议事规则议案A股同意票978,268,822，比例99.8983%[6] - 修改股东大会议事规则议案A股同意票978,287,522，比例99.9002%[8] - 聘请2024年度财务审计机构议案A股同意票978,208,865，比例99.8922%[9] 人员选举情况 - 选举郎泰晨为非职工代表监事，A股同意票977,966,212，比例99.8674%[10] - 选举胡夏平为非职工代表监事，A股同意票978,075,622，比例99.8786%[12] - 选举姜毅为非独立董事，得票数970,473,020，占比99.1022%[13]

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2024-063 浙江康恩贝制药股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 浙江康恩贝制药股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 17 日 附：郎泰晨先生简历 郎泰晨，中国籍，男，1979 年生，杭州商学院本科学历，中共党员。曾任浙江省 粮油食品进出口股份有限公司活畜禽分公司业务员、活畜禽事业部经理助理、副经理， 浙江省粮油食品进出口股份有限公司人力资源部副经理、经理，浙江省纺织品进出口 集团有限公司党委委员、纪委书记，浙江省粮油食品进出口股份有限公司党委委员、 纪委书记，浙江省国际贸易集团有限公司办公室副主任、综合监督部副主任（主持工 作）。现任浙江省国际贸易集团有限公司纪检监察室（党委巡察办公室）主任、总部 纪委副书记，兼任浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司监事会主席，浙江康恩贝 制药股份有限公司第十一届监事会主席。现未持有本公司股份。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 8 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-061 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 31 日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本 公司）召开十届董事会第四十三次（临时）会议和十届监事会第二十五次（临时） 会议分别审议通过了修改《公司章程》以及公司董事会、监事会换届事项的议案， 相关议案列入公司 2024 年第二次临时股东大会审议议程。 2024 年 8 月 16 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会做出决议，同 意对《公司章程》有关条款的修改以及选举产生第十一届董事会、监事会非职工 代表董事、监事。根据《公司法》和修改生效后的《公司章程》有关规定，公司 董事会设职工代表董事 1 名、监事会设职工代表监事 1 名，均由职工代表大会 选举产生。同日，公司召开职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，选举王 桃芳女士为公司第十一届董事会职工代表董事、王栋先生为公司第十一届监事会 职工代表 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指上市公司董事，高级管理人员是指董事会聘任 的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及根据《公司章程》规定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。公司可根据需要聘任公司内外部专家担任委员 会专家顾问。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人由董 ...

人事变动 - 2024年8月16日公司聘任胡季强为名誉董事长[1] - 胡季强不再担任董事及董事长，任期三年[2] 持股情况 - 胡季强持有公司股份10257.9085万股，占总股本3.99%[4]

产品获批 - 金华康恩贝0.1g规格乙酰半胱氨酸颗粒获批，文号为国药准字H20247184[2] - 2022年11月，0.2g规格乙酰半胱氨酸颗粒获批上市[4] - 2024年7月，该产品吸入制剂获注册批件，拟近日生产上市[5] 研发投入 - 截至公告日，0.1g规格乙酰半胱氨酸颗粒已投入研发费用78万元[4] 集采中标 - 2023年11月，0.2g规格乙酰半胱氨酸颗粒中标第九批全国药品集中采购，2024年3月执行[4] 市场数据 - 2023年国内乙酰半胱氨酸销售金额48.97亿元，同比增长23.5%[5] - 2023年国内乙酰半胱氨酸颗粒剂销售金额3.36亿元，同比增长18%[5] 销售业绩 - 2023年“金康速力”牌乙酰半胱氨酸系列产品销售收入2.91亿元，占公司营收4.32%[5]