公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年09月25日10:00-11:00通过网络互动形式召开半年度业绩说明会 [2][3][5] - 投资者可在2025年09月18日至09月24日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zz600568@126.com预先提问 [2][7] - 说明会将在上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）举行 投资者可在线参与互动 [4][5][6] 参会人员构成 - 公司参会高管包括董事长兼代董事会秘书陈旭先生、总裁麻华先生、独立董事张霞女士及财务总监谭亮先生 [4][6] - 公司将在信息披露允许范围内针对投资者普遍关注的问题进行集中回应 [2][3] 信息披露与后续查询 - 公司2025年半年度报告已于2025年8月28日正式发布 [2] - 说明会结束后 投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [7] - 公司联系人为卜盛雯 联系电话0728-6402068 邮箱zz600568@126.com [7]

业绩说明会安排 - 2025年半年度业绩说明会于9月25日10:00 - 11:00举行[4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][7] - 投资者可在9月18 - 24日16:00前预提问[7][9] 参与人员及方式 - 董事长陈旭等参加[9] - 投资者可9月25日在线参与[9] 其他信息 - 2025年半年度报告已于8月28日发布[4] - 公告发布于2025年9月18日[11]

会议基本信息 - 股东大会于2025年9月15日在珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长陈旭主持 [2] - 出席会议股东及代理人共234人 代表股份536,965,541股 占公司有表决权股份总数26.9443% [2] 出席人员情况 - 公司9名董事中4人出席 戴绍宏、盛剑明、武有及独立董事尹显峰、栗胜男因公务缺席 [3] - 3名监事中2人出席 监事会主席王冠因公务缺席 [3] - 董事长陈旭暂代董事会秘书职务 管理层麻华、陈江、刘会平及谭亮列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》以99.7826%同意票获得通过 [4] - A股股东表决情况：同意535,798,621股（99.7826%） 反对334,920股（0.0623%） 弃权832,000股（0.1551%） [4] - 持股5%以下股东表决情况：同意124,857,686股（99.0740%） 反对334,920股（0.2657%） 弃权832,000股（0.6603%） [5] 法律合规性 - 会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [2][5] - 北京德恒（深圳）律师事务所邓宇戈、李艾岭律师出具法律意见书 确认决议合法有效 [5][6]

会议基本情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日在珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长陈旭主持 [2] - 会议召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [2] 出席人员情况 - 公司在任董事9人 实际出席4人 戴绍宏 盛剑明 武有 尹显峰 栗胜男等5名董事因公务缺席 [3] - 在任监事3人 出席2人 监事会主席王冠因公务缺席 [3] - 董事长陈旭暂代董事会秘书职务出席会议 总裁麻华 常务副总裁陈江 副总裁刘会平及财务总监谭亮列席会议 [3] 议案审议结果 - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 该议案为非累积投票议案 [4] - 本次会议无特别决议议案 无涉及关联股东回避表决的议案 [5] - 所有审议议案均获通过 [5] 法律见证情况 - 本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所邓宇戈 李艾岭律师见证 [6] - 律师认为会议召集 召开程序 出席人员资格 表决程序及结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定 决议合法有效 [6]

会议信息 - 中珠医疗2025年第一次临时股东大会于9月15日召开[5] - 会议召集通知8月28日公告，股权登记日为9月8日[8] - 现场会议9月15日10点在珠海召开，网络投票时间为9月15日[9] 参会情况 - 出席股东及代理人234人，代表股份536,965,541股，占比26.9443%[12] - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份110,620,483股，占比5.551%[12] - 公司在任董事9人出席4人，在任监事3人出席2人[13] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意535,798,621股，占比99.7826%[18] - 中小投资者对该议案同意124,857,686股，占比99.0740%[18] - 议案获得通过[19]

会议信息 - 股东大会2025年9月15日在珠海仁恒滨海中心召开[3] - 出席股东和代理人234人，持有表决权股份536,965,541股，占比26.9443%[3] 人员出席 - 9名董事4人出席，3名监事2人出席，董事长暂代董秘出席[4] - 总裁、常务副总裁、副总裁及财务总监列席[5] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》通过，A股同意票535,798,621，比例99.7826%[6] - 5%以下股东同意票124,857,686，比例99.0740%[6] 见证律所 - 见证律师事务所为北京德恒（深圳）律师事务所[9]

机构持股情况 - 截至2025年8月27日共有6家机构投资者持有公司A股股份 合计持股量达7.70亿股 [1] - 机构投资者合计持股比例达38.64% 与前期相比保持未变 [1] - 主要机构包括深圳市朗地科技发展有限公司 深圳市中盛源企业管理中心 广州云鹰资本管理有限公司等六家主体 [1] 股权结构特征 - 潜江市人民政府国有资产监督管理委员会作为国有资本代表出现在机构投资者名单中 [1] - 非国有机构与国有资本共同构成公司主要股东结构 合计持股比例接近39% [1]

公司治理与董事会决议 - 第十届董事会第九次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，全体9名董事出席，审议通过半年度报告及变更会计师事务所等议案 [5][6][7][8] - 董事会审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》，表决结果为9票同意、0票反对 [8][9][10] - 拟变更会计师事务所为北京德皓国际，财务审计费用80万元，内部控制审计费用30万元，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [12][13][14] 募集资金管理 - 2016年重大资产重组募集配套资金净额为12.65亿元，其中增加股本7437.07万元，资本公积11.92亿元 [16][17] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计1.12亿元，主要存放于农业银行珠海南湾支行（1.12亿元）及其他银行账户 [19][20][21] - 累计使用募集资金11.90亿元，其中补充流动资金6.50亿元，收购桂南医院股权1.68亿元，增资收购中珠俊天股权2.00亿元 [23] 诉讼进展 - 公司与中珠集团及其关联方达成和解协议，涉及金额3.07亿元，但对方未能在2025年8月25日前履行还款义务 [58][59][60] - 公司已启动司法追偿程序，向法院申请强制执行，目前无法评估对利润的具体影响 [61][62] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月15日在珠海召开，将审议变更会计师事务所等议案 [15][41][45] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [41][42] 会计师事务所变更 - 变更原因为根据国有企业选聘会计师事务所管理办法，通过公开招标程序选定德皓国际 [76][77] - 德皓国际2024年证券业务收入2.26亿元，审计125家上市公司，主要行业为制造业和信息技术服务业 [77][78] - 项目合伙人李俊及质量控制复核人蔡斌均具备上市公司审计经验，近三年无执业行为处罚记录 [81][82]

公司治理动态 - 公司第十届第九次董事会会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案 [1] 医疗技术突破 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 标志着异种器官移植领域重大技术突破 [1] - 该突破由医疗研究团队主导 目前距离临床应用阶段仍存在发展空间 [1]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第九次会议于2025年召开 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知及召开方式符合相关规定 高管列席会议 [1] 审议通过议案 - 公司2025年半年度报告全文及摘要获全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告获全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 变更会计师事务所议案获全票通过 拟聘任北京德皓国际会计师事务所 财务审计费用80万元 内部控制审计费用30万元 [2][3] - 召开2025年第一次临时股东大会议案获全票通过 定于2025年9月15日在珠海公司会议室召开 [3] 议案后续程序 - 半年度报告及变更会计师事务所议案均经第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过 [2][3] - 变更会计师事务所议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] - 相关公告文件与专项报告均于同日披露 包括半年度报告摘要及募集资金存放使用专项报告 [1][2][3]