会议信息 - 凯盛科技第九届监事会第一次会议于2025年1月16日17：00召开[1] 人员选举 - 推选丁华女士为公司第九届监事会主席[1] - 监事会主席任期至第九届监事会届满[1] 表决情况 - 选举监事会主席议案3票同意，0票反对，0票弃权[1] - 通过票数占有效表决票的100%[1]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人161人[4] - 出席股东所持表决权股份281,554,286股，占比29.8065%[4] - 7名董事、3名监事全部出席会议[5] 人员增补情况 - 增补董事夏宁得票280,765,814，比例99.7199%[8] - 增补独立董事安广实得票280,788,178，比例99.7279%[9] - 增补监事丁华得票280,803,667，比例99.7334%[10] 其他信息 - 股东大会于2025年1月16日在安徽蚌埠召开[7] - 见证律师事务所为上海天衍禾律师事务所[11]

会议安排 - 2024年12月31日召开董事会会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 2025年1月1日刊登会议决议和召开股东大会通知，1月16日召开[5] - 股东大会于1月16日14点在安徽蚌埠现场召开，采用现场和网络投票结合[6] 参会情况 - 出席股东及代理人161人，代表股份281,554,286股，占比29.8065%[8] - 现场投票6人，代表股份277,676,136股，占比29.3959%[8] - 网络投票155人，代表股份3,878,150股，占比0.4106%[8] - 中小投资者156人，代表股份4,157,156股，占比0.4401％[8] 会议审议 - 审议选举董事（4人）、独立董事（3人）、监事（2人）议案[10] - 夏宁等4人当选非独立董事，安广实等3人当选独立董事，丁华等2人当选监事[12] 会议合规 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[13]

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2025-002 凯盛科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会下设战略与 ESG 委员 会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。经董事会 提名，同意选举公司第九届董事会各专门委员会委员如下： 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 16 日下午 16:00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由夏 宁先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议应参加表决董事超 过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于选举夏宁先生为公司第九届董事会董事长的议案 公司第九届董事会选举夏宁先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自 本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对 ...

市场数据 - 2024年12月31日收盘价为11.41元，一年内最高价为16.70元，最低价为8.28元 [2] - 市净率为2.6，股息率为0.44% [2] - 流通A股市值为10,778百万元 [2] - 上证指数为3,351.76，深证成指为10,414.61 [2] 财务数据 - 2023年营业总收入为5,010百万元，同比增长6.2% [4] - 2024Q1-3营业总收入为3,574百万元，同比下降5.5% [4] - 2024E营业总收入预计为4,820百万元，同比下降3.8% [4] - 2025E营业总收入预计为6,230百万元，同比增长29.2% [4] - 2026E营业总收入预计为7,487百万元，同比增长20.2% [4] - 2023年归母净利润为107百万元，同比下降24.4% [4] - 2024Q1-3归母净利润为112百万元，同比增长16.4% [4] - 2024E归母净利润预计为154百万元，同比增长43.9% [4] - 2025E归母净利润预计为274百万元，同比增长77.5% [4] - 2026E归母净利润预计为318百万元，同比增长16.2% [4] - 2023年每股收益为0.11元，2024Q1-3为0.12元，2024E预计为0.16元，2025E预计为0.29元，2026E预计为0.34元 [4] - 2023年毛利率为13.3%，2024Q1-3为18.7%，2024E预计为15.2%，2025E预计为18.6%，2026E预计为18.9% [4] - 2023年ROE为2.6%，2024Q1-3为2.7%，2024E预计为3.6%，2025E预计为6.1%，2026E预计为6.6% [4] - 2023年市盈率为101，2024E预计为70，2025E预计为39，2026E预计为34 [4] 公司点评 - 公司发布2024年股票期权激励计划，拟以12.13元/股的价格授予194人合计1,811.11万份股票期权，占总股本1.92% [17] - 行权条件为2025-2027年净利润分别不低于2.70、3.13、3.37亿元，且复合增长率分别不低于635%、297%、186.5% [17] - 公司是其控股股东凯盛科技集团"3+1"战略中"显示材料和应用材料"的重要研发、制造平台 [17] - 公司加速布局多项新型材料业务，资本开支逐年增加，在建工程规模逐渐累积，预计将为公司贡献新的业绩增长点 [17] - 公司多项业务建设顺利，年产1350万片笔电车载触控显示模组生产线已完成2条车载与4条笔电线安装 [17] - UTG二期项目已具备4条生产线产能，深圳国显新型显示研发生产基地项目已于10月30日完成结项 [17] - 公司全力推动UTG一次成型技术研发，加速UFG、3A镀膜技术、微晶玻璃加工等应用技术迭代开发 [17] - 6000t/a电子封装用球形粉体材料项目已有2条产线安装结束 [17] - UTG产品独供"红旗国雅"轿车全球首款14.2英寸车载滑移卷曲显示屏 [17] - 氧化锆系列产品拓展应用场景，加快进入高级色釉料与先进陶瓷领域 [17] - 纳米氧化锆实现在新能源电池和氢能行业的批量供货 [17] - 高纯石英砂品质稳步提升，成功导入光伏和半导体领先企业的供应链体系 [17] - 空心玻璃微珠改良型号获得终端厂家产品订单 [17] - 抛光粉针对客户需求，提高液晶显示基板玻璃抛光率，销量大幅增长 [17] - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.54、2.74、3.18亿元，对应市盈率70、39、34倍 [17] 投资评级 - 维持"增持"评级 [17]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 股权激励方式：股票期权 股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-049 凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 ● 股份来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票和/或从二级市场 回购的公司 A 股普通股股票。 ● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：凯盛科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励 对象的股票期权数量为 1,811.11 万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 94,460.69 万股的 1.92%。其中,首次授予 1,630.00 万份，约占本激励计划公布时 公司股本总额的 1.73%，约占本次授予股票期权总量的 90.00%；预留 181.11 万份， 约占本激励计划公布时公司股本总额的 0.19%，约占本次授予股票期权总量的 10.00%。 一、公司基本情况 （一）公司概况 公司名称：凯盛科技股份有限公司 ...

凯盛科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极 性和创造性，有效提升核心骨干凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司 和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发 展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等 的原则，公司制订了《凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问 题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及国资委关于上市 公司股权激励的最新政策要求等有关法律、法规和规范性文件、公司章程及公司 股票期权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况制定本办法。 一、考核目的 加强公司股权激励计划执行的计划性，客观、公正评价员工的绩效 ...

激励计划主体与职责 - 股票期权激励计划以公司 A 股股票为标的，面向董事、高管和骨干实施中长期激励[5] - 股东大会负责审议批准激励计划实施、变更和终止，可授权董事会办理部分事宜[8][9] - 董事会是执行管理机构，下设薪酬与考核委员会拟订和修订激励计划[9] - 监事会是监督机构，对激励计划多方面进行监督并发表意见[10] - 独立董事需就激励计划向所有股东征集委托投票权[11] - 薪酬与考核委员会制订激励计划草案等制度，指导工作小组[11] - 工作小组由多部门负责人组成，负责拟订方案、组织签约等多项工作[13] 激励计划流程 - 董事会审议激励计划时，激励对象董事或关联董事应回避表决[16] - 激励计划通过董事会审议并公告后，上报国资委审核，获批后提交股东大会审议[16] - 董事会审议通过激励计划草案后 2 个交易日内，公告决议、草案和监事会意见[16] - 激励计划需国务院国资委批复和股东大会审议通过，股东大会表决需出席会议股东所持表决权 2/3 以上通过[17,19] - 激励对象名单公示期不少于 10 天，公司需在股东大会审议前 5 日披露监事会审核及公示情况说明[17] - 计划经股东大会通过后，公司应在 60 日内授予激励对象股票期权并完成公告、登记，否则计划终止，3 个月内不得再次审议[18,21] 激励计划终止与行权情况 - 激励计划有效期结束时，未行权股票期权不得行权，由公司注销[23] - 公司出现特定情形（如财报被出具否定或无法表示意见审计报告等），计划终止实施，已获授未行权股票期权注销[26] - 激励对象职务变更成为不能持有股票或期权人员，已获准行权未行权股票期权在职务变更之日起 6 个月内行使完毕，未获准行权期权作废[28] - 激励对象因客观原因与企业解除劳动关系，已获准行权未行权股票期权在离职之日起 6 个月内行使完毕，未获准行权期权作废[28] - 激励对象出现违法违纪等情形，公司可要求返还收益，已获授未行权股票期权注销[28] - 激励对象丧失民事行为能力离职，已获准行权未行权股票期权在情况发生之日起 6 个月内行使完毕，未获准行权期权作废[29] - 激励对象身故，已获准行权未行权股票期权由合法继承人在情况发生之日起 6 个月内行使，未获准行权期权作废[29]

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-048 刘宇权，男，1970 年生，中共党员，本科，高级经济师。曾任中国洛阳浮法玻璃集 团有限责任公司投资发展部总经理、行政人事部总经理、矿产经营部总经理、总法律顾问， 凯盛新能源股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席，凯盛科技集团有限公司企业管 理部部长、运营管理部部长，现任本公司第八届董事会董事、总经理。 李蓓蓓，女，1982 年生，中共党员，本科，会计师、合规师。曾任安徽方兴科技股 份有限公司办公室主任，中建材凯盛矿产资源集团有限公司办公室主任、董事会秘书、纪 委书记、党委副书记、工会主席、副总经理。现任本公司党委副书记、纪委书记。 吴丹，女，1986 年生，中共党员，硕士。曾任北京伟基律师事务所律师、北京润朗 律师事务所律师、凯盛科技集团有限公司法律合规部首席法律顾问，现任凯盛科技集团有 限公司法律合规部副部长（主持工作），本公司第八届董事会董事。 凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

公司概况 - 公司于2000年9月30日发起设立，2002年11月8日在上海证券交易所上市，股票代码600552[9] - 公司注册资本为94,460.6894万元，经营范围包括电子产品、新材料等相关业务[10] - 公司现持有统一社会信用代码为913403007199576633的《营业执照》[10] 激励计划人员与数量 - 首次授予激励对象为194人，约占公司2024年10月31日员工总数5693人的3.41%[17] - 本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为1811.11万份，约占公司股本总额94460.69万股的1.92%[23] - 首次授予1630.00万份，约占公司股本总额的1.73%，约占本次授予股票期权总量的90.00%[23] - 预留181.11万份，约占公司股本总额的0.19%，约占本次授予股票期权总量的10.00%[23] 激励对象分配 - 董事长夏宁获授予股票期权数量16.90万份，占授予总数0.93%，占股本总额比例0.02%[26] - 总经理刘宇权获授予股票期权数量16.00万份，占授予总数0.88%，占股本总额比例0.02%[26] - 副总经理张少波获授予股票期权数量15.00万份，占授予总数0.83%，占股本总额比例0.02%[26] - 核心骨干（188人）获授予股票期权数量1537.10万份，占授予总数84.87%，占股本总额比例1.63%[26] 激励计划时间与价格 - 激励计划有效期最长不超72个月[29] - 自股东大会审议通过起60日内首次授予权益，预留期权授权日在12个月内确定[30] - 首次授予及预留授予股票期权等待期分别为24、36、48个月[31] - 行权期分三个，行权比例分别为33%、33%、34%[34] - 首次授予股票期权行权价格为12.13元/股[37] 业绩考核目标 - 第一个行权期2025年净利润不低于2.70亿元，复合增长率不低于635%，ROE不低于5.84%，ΔEVA大于零[49] - 第二个行权期2026年净利润不低于3.13亿元，复合增长率不低于297%，ROE不低于6.36%，ΔEVA大于零[49] - 第三个行权期2027年净利润不低于3.37亿元，复合增长率不低于186.50%，ROE不低于6.43%，ΔEVA大于零[49] 流程与规定 - 2024年12月27日薪酬与考核委员会拟定材料提交董事会审议[54] - 2024年12月31日董事会、监事会审议通过多项激励计划相关议案[54][55] - 本次股权激励计划需经国务院国资委审核批准，股东大会表决每项内容需三分之二以上通过[57] - 公司应公示激励对象，自查内幕信息知情人股票买卖情况[57] - 激励对象参与资金自筹，公司不为其提供财务资助[62]