厦门钨业股份有限公司 提名与薪酬考核委员会 2024 年度履职情况汇总报告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《关于加 强上市公司监管的意见（试行）》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引》、厦门钨业股份有限公司《公司章程》《董事会提名与薪酬考核委 员会工作细则》等有关规定，厦门钨业股份有限公司（简称"厦门钨业"或"公司"） 提名与薪酬考核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就 2024 年度提名与 薪酬考核委员会履职情况报告如下： （三）2024 年 7 月 15 日，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,并就聘 任公司副总裁的事项出具相关意见。 （四）2024 年 12 月 20 日，审议通过了《2020 年限制性股票激励计划激励对象 2022 年度绩效考核报告》《关于 2020 年限制性股票激励计划第三次解锁期解锁条件 成就的议案》《2020 年限制性股票激励计划授予股票第三次解锁期拟解除限售情况 的报告》《2020 年限制性股票激励计划第三次解锁期解锁条件完成情况的说明》《关 于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2025-040 厦门钨业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

厦门钨业股份有限公司 监事会关于第十届监事会第九次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《厦门钨业股份有限公司章程》等有关法律 法规和规范性文件等的要求，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会对拟提交至公司第十届监事会第九次会议审议的以下议案进行了认真审核，并 发表审核意见： 一、我们对董事会编制的《2024 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发 表审核意见如下： 1.公司《2024 年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。 2.公司《2024 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管 理和财务状况等事项。 3.在提出本意见前，没有发现参与《2024 年年度报告及其摘要》的编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 二、我们对董事会编制的《2025 年第一季度报告》进行了审核，并发表审 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-025 厦门钨业股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件 及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李翔先生主持，应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度总 裁班子工作报告》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度财 务决算及 2025 年度财务预算报告》。 该议案须提交公司股东大会审议。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 ...

厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通 过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度总 裁班子工作报告》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度财 务决算及 2025 年度财务预算报告》。 该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交公司股东大会审议。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年年度 报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《厦门钨 ...

厦门钨业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第八次会议决议 厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第八次会议于 2025 年 4 月 24 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会 议室以现场方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于提供反担保暨关联交易的议案》。 经核查，本次关联担保是公司按持有参股公司厦门势拓御能科技有限公司 49%的股权比例拟为其控股股东厦钨电机工业有限公司提供的反担保，同时厦门 势拓御能科技有限公司为该担保事项向公司提供反担保。该关联担保公平、对等， 不会影响公司正常生产经营和业务发展，本次交易符合相关法律、法规以及《公 司章程》的有关规定，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司和股 东尤其是中小股东利益的情形。此关联交易事项提交公司第十届董事会第十三次 会议审议通过后，将提交公司 2024 年年度股东大会审议，决策程序符合法律、 法规和《公司章程》规定。 表决 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-038 厦门钨业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红 方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为提振投资者对公司未 来发展的信心，增强投资者获得感，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"） 拟增加现金分红频次，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司董事 会提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案。具体安排如下： 一、 2025 年中期现金分红安排 （一）中期分红的前提条件 （四）中期分红的相关授权事项 为简化分红程序，公司董事会提请股东大会批准，授权董事会在满足上述利 润分配条件的情况下，制定具体的中期分红方案，并在规定期限内实施。授权期 限为公司2024年年度股东大会审议通过该议案之日起至公司2 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-027 厦门钨业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.42 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）母 公司期末可供分配利润为人民币 1,641,510,087.81 元。经公司第十届董事会第 十三次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为83.76亿元人民币，同比增长1.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.91亿元人民币，同比下降8.46%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.67亿元人民币，同比增长22.08%[5] - 2025年第一季度营业总收入为83.76亿元，同比增长1.29%[20] - 2025年第一季度净利润为5.86亿元，同比下降18.44%[21] - 归属于母公司股东的净利润为3.91亿元，同比下降8.46%[21] - 2025年第一季度营业利润为6.99亿元，同比下降14.07%[21] - 2025年第一季度综合收益总额为5.97亿元，同比下降13.93%[21] - 2025年第一季度基本每股收益为0.2463元/股，同比下降18.42%[5] - 2025年第一季度基本每股收益为0.2463元，同比下降18.42%[22] - 加权平均净资产收益率为2.43%，同比下降1.31个百分点[5] - 公司2025年第一季度净利润为865,259,687.67元，而2024年同期净亏损为76,288,034.34元[30] - 营业利润8.66亿元，去年同期为亏损0.78亿元[29] - 2025年第一季度营业收入6.97亿元，同比增长49.7%[29] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度销售费用为8872万元，同比增长19.42%[20] - 2025年第一季度研发费用为3.06亿元，同比下降14.72%[20] - 2025年第一季度财务费用为5395万元，同比下降41.45%[20] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为52,795,283.08元，较2024年同期的61,015,288.93元下降13.47%[33] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为801,241,958.87元，较2024年同期的603,851,904.45元增长32.69%[33] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.76亿元人民币，同比下降166.08%[5][7] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.76亿元，同比下降166.09%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-159,531,378.98元，较2024年同期的142,488,480.41元大幅下降[33] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为678,777,347.88元，较2024年同期的763,091,696.27元下降11.05%[32] 投资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-7.87亿元，同比减少2.94亿元[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-253,007,750.98元，较2024年同期的-268,224,857.98元有所改善[33] - 2025年第一季度投资支付的现金为1,148,769,499.90元，较2024年同期的236,600,000.00元大幅增长385.53%[33] 筹资活动产生的现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.46亿元，去年同期为13.57亿元[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-558,736,192.65元，而2024年同期为733,619,503.81元[33] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为1,018,885,118.45元，较2024年同期的539,421,243.74元增长88.88%[33] 现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为37.72亿元，较期初减少14.88亿元[24] - 货币资金从2024年底的69.74亿元降至2025年3月底的38.21亿元[15] - 货币资金从36.86亿元大幅减少至10.65亿元[26] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,065,272,312.10元，较2024年同期的1,096,029,634.99元下降2.81%[33] 资产和负债变化 - 交易性金融资产从2024年底的5.03亿元增至2025年3月底的25.79亿元[15] - 交易性金融资产新增17.93亿元[26] - 长期股权投资从124.56亿元增加至129.72亿元[26] - 短期借款从16.48亿元增加至21.84亿元[27] - 未分配利润从16.42亿元增长至25.07亿元[28] 钨钼业务表现 - 钨钼业务2025年一季度营业收入40.54亿元，同比增长0.18%，利润总额5.28亿元，同比下降2.35%[12] - 切削工具产品销量同比增长8%，销售收入同比增长15%[12] - 细钨丝销量325亿米，同比下降5%，销售收入同比下降28%[12] 能源新材料业务表现 - 能源新材料业务2025年一季度营业收入29.77亿元，同比下降9.77%，利润总额1.24亿元，同比增长8.52%[12] - 三元材料销量1.09万吨，同比下降32%，营收同比下降36%[12] - 钴酸锂销量1.23万吨，同比增长47%，营收同比增加24%[12] 稀土业务表现 - 稀土业务2025年一季度营业收入13.35亿元，同比增长46.36%，利润总额0.66亿元，同比增长65.10%[13] - 磁性材料销量同比增长49%，营业收入同比增加35%[13] 其他财务数据 - 总资产为452.59亿元人民币，同比下降0.45%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为163.09亿元人民币，同比增长2.56%[6] - 非经常性损益项目中政府补助为2564.36万元人民币[7] - 第一大股东福建省稀有稀土（集团）有限公司持股比例为28.38%[10]

利润分配预案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.20元（含税），总股本1,587,585,826股，共计派发现金股利666,786,046.92元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的38.59%[8] - 母公司剩余未分配利润974,724,040.89元将结转下年度[8] - 公司2024年度利润分配预案已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议[8] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为351.96亿元人民币，同比下降10.66%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为17.28亿元人民币，同比增长7.88%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为30.99亿元人民币，同比下降27.70%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为159.03亿元人民币，同比增长41.84%[26] - 2024年基本每股收益为1.2094元/股，同比增长6.55%[27] - 2024年加权平均净资产收益率为14.36%，同比减少0.83个百分点[27] - 2024年非经常性损益项目金额为2.09亿元人民币，其中政府补助贡献2.09亿元[30] 季度财务表现 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为82.70亿元、88.92亿元、92.07亿元和88.27亿元人民币[28] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4.27亿元、5.89亿元、3.86亿元和3.26亿元人民币[28] 业务线表现 - 钨钼业务实现营业收入174.14亿元，同比增长5.78%，利润总额25.25亿元，同比增长7.55%[59] - 细钨丝全年销量1,354亿米（其中光伏用钨丝销量1070亿米），同比增加56%[60] - 稀土业务实现营业收入44.35亿元，同比下降19.21%，利润总额2.41亿元，同比增长67.44%[74] - 钴酸锂产品全年销量4.62万吨，同比增加33.52%，三元材料销量5.14万吨，同比增长37.45%[79] - 房地产业务实现营业收入0.51亿元，同比下降62.41%，利润总额-0.30亿元，同比减亏1.03亿元[87] 成本和费用 - 钨钼等有色金属业务原材料成本94.67亿元，占总成本75.26%，同比增长12.75%[139] - 稀土业务原材料成本33.15亿元，占总成本86.78%，同比下降20.52%[139] - 电池材料业务原材料成本104.85亿元，占总成本87.88%，同比下降28.75%[139] - 直接人工成本为867,709,323.71元，占总成本的6.90%，同比增长15.89%[142] - 销售费用为412,286,544.15元，同比增长11.64%[146] - 财务费用为303,723,384.82元，同比下降40.36%[146] - 研发投入总额为1,456,154,880.81元，占营业收入的4.14%[148] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额30.99亿元，同比下降27.70%[131] - 投资活动产生的现金流量净额-33.26亿元，同比增加28.64%[131] - 筹资活动产生的现金流量净额26.32亿元，上年同期为-10.40亿元[131] 资产和负债 - 资产总额454.64亿元，同比增加15.76%[129] - 归属母公司所有者权益159.03亿元，同比增长41.84%[129] - 资产负债率46.44%，同比减少5.00个百分点[129] - 货币资金同比大增144.61%至69.7404亿元，占总资产比例从7.26%升至15.34%，主要因定增募资净额35.16亿元及货款回笼[157] - 一年内到期的非流动负债同比激增183.34%至33.2392亿元，主要因中期票据与长期借款增加[158] 投资和融资 - 公司完成A股再融资，发行169,579,326股，募集资金总额为35.27亿元[93] - 创合鑫材基金规模50亿元，已完成实缴出资47亿元，累计投资33.08亿元[184] - 成都滕王阁100%股权以6,000万元成交，成滕物业100%股权以389万元成交[188] 行业和市场趋势 - 2024年全国钨精矿开采总量控制指标为114,000吨，同比增长2.70%[36] - 2024年我国钨消费量为7.08万吨，同比增长3.52%，其中原钨消费5.98万吨，同比增长4.19%[37][39] - 2024年国内新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，市场占有率提升至40.9%[53] - 中国光伏行业协会预计2025年全球光伏新增装机531-583GW，乐观情况下同比增长10%[200] - 安泰科预计2025年全球原钨供应量为9.01万吨（金属量）[199] 研发和创新 - 公司新增授权专利325件，新获批省级专利奖2项[90] - 公司光伏用钨丝产品拥有完全自主知识产权，拥有十余件发明专利及实用新型专利，市场份额稳居行业前列[107] 管理层讨论和指引 - 公司董事会、监事会及高管保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[5] - 公司持续推进"全面预算管理、目标绩效管理、集成产品开发（IPD）、国际先进制造（IAM）"四大管理文化建设[120] 其他重要内容 - 华兴会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 公司法定代表人黄长庚[19] - 公司注册地址为厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层[20] - 公司证券事务代表为苏丽玉、陈小林[20]