业绩说明会基本情况 - 会议于2025年5月13日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动召开 [1] - 公司董事长、总裁、财务总监等高管出席并与投资者进行文字互动交流 [1] 转型升级计划 - 司法IVD领域：推进法庭科学DNA检测产品自主研发与国产化替代，加快一代测序产品市场渗透，布局二代测序技术，拓展公安禁毒、食药环检测等新兴业务 [2] - 医药流通业务：优化医院渠道管理体系，提升集采品种配送份额，发展连锁加盟业务，培育中药饮片业务，建设现代医药物流中心 [2] - 医药制造板块：优化组织架构和营销渠道，打造珍珠明目滴眼液等核心产品，推进产线自动化改造和新产品研发 [2] 2024年主营业务收入结构 - 医药流通收入1.82亿，同比减少9.34%，主要因医改政策导致行业竞争加剧 [5] - 司法IVD收入1.19亿，同比增加1.6%，尽管公安客户资金紧张但实现温和增长 [5] - 医药制造收入3545万，同比减少20%，主要受车间改造和设备老化影响 [5][6] 未来业务发展策略 - 以高科技发展为引领，聚焦生物技术和大健康领域，实行内生与外延双轮驱动 [8][10] - 司法IVD领域将抓住国产化替代机遇，核心产品"超微量DNA自动提取检测工作站"关键部件国产化率达100% [12] 2025年第一季度业绩 - 实现营业收入7861.20万元，归母净利润314.44万元，同比扭亏为盈 [9] 中美贸易战影响 - 部分IVD设备及试剂采购受贸易战影响，公司正推进国产替代并优化供应链 [12] - 参股公司广州深晓基因的SET-B产品是国内唯一获公安部准入资质的同类产品 [12] 新产品规划 - 各业务板块将根据自身规划推出新产品 [13]

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-023 北海国发川山生物股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日 上 午 11:00-12:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 平 台 （http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"）召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开基本情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 11:00-12:00 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、会议出 ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-021 北海国发川山生物股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）11:00-12:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）至 5 月 12 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@gofar.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日披露了公司 2024 年度报告，于 2025 年 4 月 29 日披露了 202 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-022 北海国发川山生物股份有限公司 北海国发川山生物股份有限公司 董 事 会 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 2025 年 5 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公司拟于 2025 年 5 月 16 日 9:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式，股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 9 日。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（临 2025- 020）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息公 司"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息公司通过智能短信等形式，根 据股权登记日的股 ...

北海国发川山生物股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 16 日·北海 1 目录 | 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 8 | | | 2024 年年度股东大会会议议程 10 | | | 议案一《2024 年度董事会工作报告》 12 | | | 议案二《2024 年度监事会工作报告》 20 | | | 议案三《2024 年度财务决算报告》 24 | | | 议案四《2025 年财务预算报告》 27 | | | 议案五《2024 年度利润分配预案》 28 | | | 议案六《2024 年年度报告全文及摘要》 29 | | | 议案七《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构 | | | 的议案》 | 30 | | 议案八《关于计提商誉减值准备的议案》 | 34 | | 议案九《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | | | | 36 | | 议案十《关于修改公司章程的议案》 | 39 | | 议案十一《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 | | | ...

主要财务数据 - 报告期内收入下降但净利润及基本每股收益上升，主要因全资子公司广州高盛生物科技中标减少、期末在手订单减少导致营业收入下降[4] - 分公司北海国发川山生物制药厂因车间改造和设备老化导致收入同比下降，但销售费用减少使亏损同比收窄[4] - 公司持有华大共赢一号基金27.03%份额，报告期投资收益845万元（上年同期亏损799万元），主要因被投企业华大智造等股价上涨[4] 股东与股权变动 - 控股股东一致行动人国发集团持有的163.8万股股份被司法拍卖并完成过户[10] - 截至2025年3月31日，控股股东及一致行动人股份存在司法冻结及质押情况[11] 管理层与战略动向 - 董事长姜烨计划2024年12月25日起6个月内增持3000-6000万元股份，董事吴培诚计划2025年1月20日起增持200-400万元[5][6] - 补选张小玮为非独立董事并聘任为公司总裁，任期至本届董事会届满[9] 投资业务进展 - 华大共赢一号基金完成第四次分配，公司获893.27万元现金分配[7] - 子公司北京香雅对华大共赢二号基金第三期出资200万元到位，该基金累计实缴2.225亿元，已投资美泰科技等13个项目[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为78,612,049.21元，同比下降10.23%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为78,612,049.21元，同比下降10.23%（2024年同期为87,573,304.73元）[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3,144,410.97元，上年同期为-12,357,990.80元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,974,610.09元，上年同期为-12,709,954.84元[4] - 净利润扭亏为盈，2025年第一季度实现3,729,872.47元（2024年同期亏损11,674,707.20元），同比增长131.95%[24] - 归属于母公司股东的净利润为3,144,410.97元（2024年同期亏损12,357,990.80元），基本每股收益0.01元/股[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为82,256,848.91元，同比下降10.00%（2024年同期为91,399,982.33元），其中销售费用同比下降40.38%至5,056,712.18元[24] - 研发费用1,530,550.69元，同比下降9.13%（2024年同期1,684,223.54元）[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为19,314,661.07元，同比增长2.2%[29] - 支付的各项税费为2,458,644.22元，同比增长21.0%[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-22,497,575.46元，上年同期为-22,788,943.33元[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为64,752,680.67元，同比增长26.5%[29] - 经营活动现金流入小计为72,425,548.38元，同比增长15.7%[29] - 经营活动现金流出小计为94,923,123.84元，同比增长12.3%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-22,497,575.46元，同比恶化1.3%[29] - 投资活动现金流入小计为8,932,651.24元，主要来自收回投资和投资收益[29] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1,383,975.40元，同比减少23.5%[29][30] - 投资活动产生的现金流量净额为5,548,675.84元，同比改善629.3%[29][30] - 期末现金及现金等价物余额为115,951,729.44元，同比减少18.5%[30] 投资收益和联营企业 - 公司持有共赢一号基金27.03%的份额，本报告期投资收益为845万元，上年同期为-799万元[8] - 投资收益大幅改善至8,745,572.95元（2024年同期亏损7,768,571.71元），主要来自联营企业收益[24] - 公司从华大共赢一号基金获得分配金额893.27万元[14] - 北京香雅对华大共赢二号基金第三期出资200万元，累计实缴600万元[15] 股东和股权结构 - 普通股股东总数为19,744人[10] - 前十大股东中，朱蓉娟持股7.57%，质押21,000,000股，冻结39,694,885股[10] - 盛世融邦9号证券私募投资基金持股7,865,400股，占总股本1.50%[11] - 公司第一大股东朱蓉娟持股39,694,885股，占总股本7.57%，其中质押21,000,000股，冻结39,694,885股[17] - 控股股东一致行动人国发集团163.7995万股被司法拍卖并完成过户[17] 管理层变动和增持计划 - 公司聘任张小玮为新任总裁[16] - 公司董事长姜烨拟增持股份，金额不低于3,000万元，不超过6,000万元[12] - 公司董事吴培诚拟增持股份，金额不低于200万元，不超过400万元[13] 资产和负债变动 - 公司货币资金从2024年末的144,837,656.13元降至2025年3月末的128,247,125.89元[20] - 公司应收账款从2024年末的154,265,958.83元增至2025年3月末的167,814,759.89元[20] - 非流动资产合计475,385,190.17元，较期初增长0.29%，其中商誉保持稳定为138,456,416.84元[21] - 流动负债合计141,947,423.83元，较期初增长5.75%，主要因合同负债增长75.11%至18,458,941.03元[21] - 公司总资产966,747,588.43元，负债率18.56%（负债合计179,356,498.40元）[22] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为169,800.88元，主要包括政府补助27,800.11元和其他营业外收入67,465.42元[6]

北海国发川山生物股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （许泽杨） 作为北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）的 独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》等法律法规、规章指引及《公司 章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和要求，忠实、勤勉地履行职 责，及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，积极出席相关会议，认真 审议了各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见， 为董事会的科学决策提供支撑，有效保证了公司的规范运作，切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人在法律等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经 验，本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 许泽杨先生：法学学士、工商管理学硕士。曾任深圳市南山区人民法院、东 莞市人民法院书记员，东莞市第三人民法院助理审判员，广东海派律师事务所、 北京市德恒（深圳）律师事务所专职律师，深圳市心霖教育咨询有限公司监事， 深圳市青年人才服务有限公司董事，深圳市捷佳 ...

北海国发川山生物股份有限公司 章 程 （2021年4） 北海国发川山生物股份有限公司 二〇二五年四月 | 2 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第九章 | | | | | | 通知和公告 46 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 47 | | 第十一章 | | 修改章程 49 | | 第十二章 | 附 | 则 50 | 第一章 总 则 第一条 为维护北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公 ...

北海国发川山生物股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （宋晓芳） 本人作为北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 的独立董事，2024年度在任职期间严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审慎 勤勉、尽责履职，对公司相关事项做出独立判断、发表客观意见，促进公司规 范运作，维护公司和全体股东的利益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人在会计、税务等方面具备担任上市公司独立董事所必需的专业识和丰 富的实践经验，本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 宋晓芳女士：本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内 部审计师。曾任职于和记黄埔地产（深圳）有限公司、嘉里建设集团等知名外 企。现任深圳纳克名南咨询有限公司、广州纳克名南会计师事务所有限公司高 级经理，广州税成税务师事务所有限公司合伙人，亿华新材料科技（深圳）有 限公司和深圳研镀科技有限公司执行董事、总经理，深圳市前海宇禧供应链管 理有限公司监事。2020 年 5 月 14 日 ...