第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事和高级管理人员的薪酬政策、薪酬方案和薪酬考核，对董事会负 责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由 总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 亿晶光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障公司正常运转与健康发展，结合本 行业发展趋势及人才市场的现状，统筹规划并逐步推行员工持股、期股期权等激 励机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《亿晶光电科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与 考核委员会的有关决议。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，需有两名独立董事。 第五条 薪酬与考 ...

亿晶光电科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门、下属公司（指公司的分公司及合并报表范 围内子公司，下同）及重要参股公司的信息收集和管理办法，保证公司内部重大 信息的快速传递、归集和有效管理，规范披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《亿晶光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的具体情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生对 投资者作出价值判断和投资决策有较大影响，或对公司股票及其衍生品种的交易 价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 重大信息报告义务人（以下简称"报告人"）包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份股东及其一致行 动人； （二）公司董事、监事、高级管理人员； （三）公司各部门、下属公司负责人； （四）公司委派（或推荐）的参股公司董事、监事及高级管理 ...

关联交易制度 - 规范公司与关联方资金往来，避免资金被占用[2] - 关联交易定义和标准以法规和上市规则为准[4] - 资金往来以真实交易为基础，限制占用资金[5] 资金往来管理 - 不得通过六种方式为关联方提供资金[7] - 交易支付需审查决策程序并备案文件[10] - 支付需经财务负责人等审核批准[10] 核算与监督 - 核算统计资金往来并建立财务档案[12] - 若资金被占用，审计需出具专项说明并公告[12] 违规处理 - 关联方违规占用资金资产，公司应清收索赔[14] - 公司人员违规造成损失，应赔偿并追究责任[14]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作细则[2] 人员构成与提名 - 提名委员会由三名董事组成，需两名独立董事[4] - 委员提名方式多样，选举需全体董事过半数通过[4] 职责与选任 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 董事、高管选任经多环节后向董事会提建议[10] 会议规则 - 会议由召集人召集，提前三天通知，半数以上提议须召开[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议表决方式多样，记录由董事会秘书保存[14] - 工作细则自审议通过施行，解释权归董事会[18][19]

薪酬方案 - 公司高级管理人员薪酬由基本、绩效和奖励薪酬构成[1] - 除独立董事外董事比照高管薪酬考核管理[1] - 独立董事以定额津贴确定基本薪酬[1] 方案评估 - 2024年度董高基本薪酬方案匹配经营情况[1] - 该方案能激励董高履职且不损害股东利益[1] 其他信息 - 薪酬与考核委员会成员为张智明、沈险峰、张婷[3] - 签署日期为2024年4月27日[3]

人员设置 - 公司设总经理一名，可设副总经理若干和财务负责人一名[2] - 兼任总经理等职务的董事不得超董事总数二分之一[5] 人员职责 - 总经理主持生产经营，组织实施决议并报告工作[9] - 副总经理协助总经理，负责主管工作[11] - 财务负责人主管财务，拟定制度并编报告[13] 任期与规定 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[7] - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[32]

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-024 亿晶光电科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议的 通知和材料，于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 4 月 22 日 因增加临时议案再次发出补充会议通知。该次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席何瑷女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事 会议事规则》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工 ...

亿晶光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2023年度本人勤勉尽责地履行独立 董事的职责和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门会议，认真审议董 事会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立性，为 公司长远发展出谋划策，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 袁晓，男，汉族，1964年生，中国国籍，华东理工大学新能源材料与器件领 域教授。 本人曾任上海空间电源研究所副所长、上海太阳能科研有限公司总经理、上 海市太阳能工程技术研究中心主任、上海神舟新能源发展有限公司总经理、亿晶 光电科技股份有限公司第七届董事会独立董事，现任江苏科强新 ...

亿晶光电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权进行内幕交 易，提高公司规范化运作水平，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引 第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照本制度以 及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司证 券部负责内幕信息的登记、汇总、备案等管理工作，是公司信息披露的具体工 作机构。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-033 亿晶光电科技股份有限公司 关于 2023 年光伏电站经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第九号——光伏》的相关规定，现 将公司2023年光伏电站经营数据披露如下： | 光伏电站 | 所在地 | 装机容 | 累计发电量 | 累计上网电 量（万千瓦 | 累计结算电量 | 上网电价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（MW） | （万千瓦时） | | （万千瓦时） | （元/千瓦时） | | | | | | 时） | | | | 集中式： | | | | | | | | 5.2MW 光伏发 | 江苏省常州市金 | 5.2 | 521.87 | 521.87 | 521.87 | 2.40 | | 电项目 | 坛区 | | | | | | | 100M ...