股份情况 - 三佳集团持有公司8,079,468股，占总股本5.10%[3] - 司法标记7,000,000股，占其持股86.64%，总股本4.42%[3] - 司法冻结275,810股，占其持股3.41%，总股本0.17%[3] - 轮候冻结803,658股，占其持股9.95%，总股本0.51%[3] - 累计冻结、标记8,079,468股，占其持股100%，总股本5.10%[3] 时间及金额 - 司法标记、冻结起始日为2025年10月31日，到期日2028年10月30日[6] - 轮候冻结起始日2025年10月31日，期限36个月[6] - 股份冻结、标记涉及债权及费用81,469,800元[6] 影响 - 股份冻结、标记对公司生产经营无影响[9]

公司基本情况 - 公司成立于2000年4月28日，于2002年1月8日在上海证券交易所上市，注册及办公地址均位于安徽省 [1] - 公司是国内领先的半导体封测设备制造商，主营业务为设计、制造、销售半导体封测设备、模具、压机、芯片封装机器人集成系统及精密备件 [1] - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-其他专用设备，涉及机器人概念、股权转让、小盘核聚变、超导概念、核电等概念板块 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度，公司实现营业收入2.38亿元，在行业89家公司中排名第78位，行业平均营收为12.1亿元，中位数为5.96亿元 [2] - 从主营业务构成看，半导体封装模具及设备行业营收1.14亿元，占比75.69%，是核心业务；其他业务营收2251.77万元，占比14.89%；塑料异型材模具行业营收1423.76万元，占比9.42% [2] - 当期净利润为590.15万元，行业排名67/89，行业平均净利润为1.11亿元，中位数为3437.12万元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度公司资产负债率为49.53%，高于去年同期的33.59%，也高于行业平均的42.80% [3] - 当期毛利率为24.39%，较去年同期的22.94%有所提升，但低于行业平均的28.52% [3] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为合肥市创新科技风险投资有限公司，实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 [4] - 总经理丁宁2024年薪酬为57.29万元，较2023年的47.62万元增加了9.67万元 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为4.17万，较上期减少18.73%；户均持有流通A股数量为3798.55股，较上期增加23.05% [5] - 十大流通股东中，国泰中证半导体材料设备主题ETF（159516）持股136.53万股，相比上期增加78.55万股；香港中央结算有限公司持股44.16万股，相比上期减少6.41万股 [5]

财务表现 - 2025年第三季度营业收入为8631.39万元，同比上升10.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为313.23万元，同比下降68.14% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为229.85万元，同比下降64.33% [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 股东召集与提案 - 连续九十日以上单独或合计持有公司10％以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[8][10] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[15] 延期与投票 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[19] 投票制度 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[27] 记录与实施 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[34] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[34] 决议相关 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[35] - 上市公司应在法院判决或裁定生效后积极配合执行并履行信息披露义务[37] - 股东会决议由董事会组织落实，经理层具体实施，审计委员会负责相关事项[39] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品种停牌[41] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取监管措施或纪律处分[41] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，证券交易所可采取措施，情节严重可实施市场禁入[42] 其他 - 公告或通知等指在符合规定媒体和上交所网站公布信息披露内容[44] - “以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[44] - 规则修订权属股东会，解释权属董事会[45] - 规则为《公司章程》附件，由董事会拟定，股东会审议通过日起执行[45] - 规则条款与法律、法规或《公司章程》冲突时按后者规定执行[45]

董事会审批权限 - 审议批准购买、出售资产总额占公司最近一期经审计总资产3%以上、不满30%的事项[2] - 审议批准主业改造、扩建项目投资总额占公司最近一期经审计净资产3%以上、不满10%的项目[2] - 审议批准对外单项投资项目总额占公司最近一期经审计净资产3%以上、不满15%的项目[2] - 审议批准关联交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产不满5%或300万元以上不满3000万元的事项[3] 董事会会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，会议召开前10日书面通知全体董事[8] - 代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事提议时，应召开临时会议[10] - 召开临时会议应在会议召开前5日通知全体董事，经全体董事同意可随时召开[17] 董事会会议规则 - 需过半数董事出席方可举行[20] - 表决实行一人一票，以计名和书面投票方式进行[31] - 审议通过提案并形成决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事审议通过[35] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人时提交股东会审议[37] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[39] 会议记录与保密 - 会议记录应包括决议事项表决方式和结果（载明同意、反对或弃权票数）[41] - 与会董事需对会议记录、决议签字确认，有不同意见可书面说明，不签字不说明视为同意[42] - 董事会秘书负责决议公告事宜，决议公告披露前相关人员负有保密义务[44] 决议落实与档案保存 - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[45] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[47][48] 规则生效与修改 - 本规则由董事会制订报股东会审议通过后生效，修改亦同，由董事会解释[50][51]

公司章程修订 - 修订《公司章程》及其附件议案需提交股东大会审议[2] - 修订后不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 现有总股本15843万股，修订后表述为已发行股份数15843万股，股本结构为普通股15843万股，其他类别股0股[5] 财务资助与股份转让 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] 股东权利与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在相关人员给公司造成损失时，有权书面请求审计委员会或董事会诉讼[7] 股东质押与股东会审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[9] - 股东会审议批准一年内总额占最近一期经审计总资产30％以上的购买、出售资产事项[9] - 股东会审议批准现有主业改造、扩建项目投资总额占最近一期经审计净资产10％以上的投资项目[9] 临时股东会 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[10] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，10日内提出书面反馈意见，同意则5日内发出召开通知[28] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案并书面提交召集人[11][29] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案内容并提交审议[11] 股东会投票与记录 - 股东会采用网络或其他方式投票，开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[11] - 会议记录保存期限为10年，需记录出席会议股东和代理人所持表决权股份总数及占比[13] 董事与监事提名 - 每届董事候选人由上一届董事会提名，单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提名（不含职工代表董事）[14] - 持有公司股份总数1%以上的股东有权提名独立董事候选人，监事会、单独或合并持有公司股份总数3%以上的股东有权提名监事候选人[15] 董事任职与任期 - 因特定犯罪被判刑或被剥夺政治权利未逾规定年限、担任破产清算等公司相关职务对破产负有个人责任未逾规定年限等不能担任公司董事[15] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[16] 董事会审议 - 董事会审议批准一年内总额占公司最近一期经审计总资产3％以上、不满30％的购买或出售资产事项[18] - 董事会审议批准公司现有主业改造、扩建项目投资总额占公司最近一期经审计净资产3％以上、不满10％的投资项目[18] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其配偶等、直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前5名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[21] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[21] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[23] 公司利润与报告 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时不再提取[25] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[25] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[27] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算，清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定信息披露媒体或国家企业信用信息公示系统公告[28][29]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会11月14日14点30分在安徽铜陵召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月14日[4] - 股权登记日为2025年11月7日[13] 议案信息 - 本次审议《三佳科技关于修订<公司章程>及其附件的议案》等[8] - 议案2025年10月30日在上海证券交易所网站披露[10] 其他信息 - 公司A股股票代码为600520，简称为三佳科技[13] - 互联网投票平台网址为vote.sseinfo.com[14]

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—047 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）发出监事会会议通知和材料的时间：2025 年 10 月 24 日。 （三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开监事会会议的时间、地点和方式： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《三佳科技 2025 年第三季度报告》 根据相关规定，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 2025 年第三季度报 告后，对公司 2025 年第三季度报告发表如下书面审核意见： 1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定，并提交公司九届七次董事会审议通过，全体董事、 监事及高级管理人员书面确认； 时间：2025 年 10 月 29 日上午 11:00 ...

会议安排 - 董事会会议通知2025年10月24日邮件发出[4][5] - 董事会2025年10月29日现场结合通讯召开[5][6][7] - 2025年11月14日召开第五次临时股东大会[17][18] 议案表决 - 《三佳科技2025年第三季度报告》全票通过[10] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》待股东大会审议[11][13][14][15][16] - 《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》全票通过[16]

公司基本信息 - 公司于2001年11月7日获批发行2500万股人民币普通股，2002年1月8日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币15843万元[6] - 公司成立时发行普通股总数为3780万股，由发起人以股权对应权益出资认购[15] 股权结构 - 铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司持股3410.00万股，持股比例90.22%[15] - 公司已发行股份数为15843万股，股本结构为普通股15843万股，其他类别股0股[15] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[25] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可向法院起诉[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会向法院诉讼[37] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 股东会审议一年内总额占公司最近一期经审计总资产30％以上的购买、出售资产事项[48] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括董事长1人、副董事长1人、独立董事3人、职工代表董事1人[111] - 董事会审议批准公司一年内总额占最近一期经审计总资产3％以上、不满30％的购买或出售资产事项[113] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[157] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时不再提取[157] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[181] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[190]