财务表现 - 公司上半年营业收入1.51亿元，同比下降3% [1] - 归母净利润192.86万元，同比下降75.99% [1] - 基本每股收益0.01元 [1]

财务表现 - 营业收入1.51亿元 同比下降3.00% [1] - 归属于上市公司股东的净利润192.86万元 同比下降75.99% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润98.87万元 同比下降46.85% [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月20日在安徽省铜陵市铜官区何村路公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室召开 [2] - 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 会议由董事长裴晓辉主持 [3] 股东及董事出席情况 - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持股情况未披露具体数据 [3] - 公司在任董事9人 实际出席6人 董事李中亚、丁宁及独立董事张瑞稳因公缺席 [4] - 董事会秘书夏军出席 高管陈迎志列席会议 [4] 议案审议结果 - 通过《改聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构》议案 [5] - 通过《公司及子公司向银行申请综合贷款授信》议案 [5] 法律程序合规性 - 安徽天禾律师事务所徐兵、杨滢律师见证 确认会议召集程序、表决结果等符合法律法规及公司章程 [6] - 股东大会决议及法律意见书已按规定报备 [7]

公司治理决议 - 公司2025年第四次临时股东大会审议通过改聘容诚会计师事务所为2025年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案 [1] - 公司及子公司向银行申请综合贷款授信的议案获得股东大会通过 [1]

会议信息 - 三佳科技2025年第四次临时股东大会于8月20日召开，8月5日发布通知[6] - 会议采用现场和网络投票结合方式，现场于铜陵召开[7] 投票情况 - 参加投票股东及代理人共585名，持股37,517,234股，占比23.6806%[8] 审议议案 - 改聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，同意股数占99.4549%[16] - 三佳科技及子公司申请综合贷款授信，同意股数占99.4741%[17] 决议情况 - 律师认为会议相关程序和结果合规，决议合法有效[18]

股东大会信息 - 股东大会于2025年8月20日召开[3] - 出席会议股东及代理人585人[4] - 出席股东所持表决权股份37,517,234股，占比23.6806%[4] 议案表决情况 - 《改聘审计机构议案》A股同意票数37,312,734，比例99.4549%[5] - 《申请综合贷款授信议案》A股同意票数37,319,934，比例99.4741%[5] - 《改聘审计机构议案》5%以下股东同意票数2,239,401，比例91.6322%[7] 其他信息 - 公司在任董事9人，出席6人[6] - 见证律所安徽天禾律师事务所[8] - 律师认为股东大会程序和结果合规，决议有效[10] - 公告于2025年8月21日发布[11]

股价表现与交易数据 - 2025年8月5日收盘价29.39元人民币，单日上涨1.07% [1] - 换手率2.94%，成交量4.66万手，成交金额1.37亿元人民币 [1] - 主力资金净流入1024.83万元人民币，占成交额7.49%，其中超大单净流入409.89万元人民币（占比2.99%）、大单净流入614.94万元人民币（占比4.49%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出497.54万元人民币，占成交额3.63% [1] - 小单资金净流出527.29万元人民币，占成交额3.85% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入6937.65万元人民币，同比减少8.37% [1] - 归属净利润426.50万元人民币，同比大幅减少398.90% [1] - 扣非净利润510.98万元人民币，同比减少187.42% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.684，速动比率2.079，显示短期偿债能力良好 [1] - 资产负债率31.19%，处于相对稳健水平 [1] 企业基本信息 - 公司全称产投三佳(安徽)科技股份有限公司，2000年成立于铜陵市 [1] - 属于计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本与实缴资本均为15843万元人民币，法定代表人裴晓辉 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资11家企业，参与招投标项目12次 [2] - 拥有商标信息10条，专利信息221条，行政许可32个 [2]

收购进展 - 三佳科技已完成对众合半导体51%股权的收购 后者已纳入上市公司合并报表 [1] - 众合半导体已完成股权变更工商登记手续并领取新营业执照 [1] - 收购作价为1 21亿元 [1] 管理层变动 - 众合半导体创始团队重要成员纵雷被聘任为三佳科技副总经理 [1] - 纵雷此前担任众合半导体董事长 并曾任职于三佳科技控股子公司 [1] 标的公司情况 - 众合半导体主营半导体封装设备及配套模具的研发生产与销售 [1] - 主要产品包括120T 180T 200T全自动塑封系统及配套模具等 [1] - 客户包括通富微电 扬杰科技 捷捷微电等企业 [1] - 2024年实现营收1 2亿元 净利润234 12万元 同比扭亏为盈 [2] - 股东承诺2025-2027年净利润分别不低于1150万元 2000万元 2850万元 [2] 交易影响 - 交易有利于优化资源配置效率 提升市场占有率 增强研发创新能力 [2] - 剩余49%股权将被质押给三佳科技作为业绩承诺履约保障 [2] 公司背景 - 三佳科技控股股东变更为合肥创新投 实控人变更为合肥市国资委 [2] - 合肥创新投将在产业发展 市场资源等方面与公司形成协同 [2] 业绩表现 - 三佳科技上半年净利润预计180-270万元 同比下滑66%-78% [3] - 扣非净利润预计80-120万元 同比减少35%-57% [3] - 业绩下滑主要因信用减值损失变动影响 [3]

收购进展 - 三佳科技已完成对众合半导体51%股权的收购 众合半导体已完成股权变更工商登记并换发新营业执照 公司将纳入上市公司合并报表 [1] - 众合半导体核心人员纵雷进入三佳科技管理层 被聘任为公司副总经理 纵雷为众合半导体创始团队成员 曾任董事长 [1] - 三佳科技与纵雷早有业务交集 纵雷曾担任三佳科技控股子公司铜陵三佳山田科技副总经理 于2015年8月离职 [1] 交易细节 - 三佳科技以1.21亿元收购众合半导体51%股权 交易于2024年6月首次公告 [1] - 众合半导体主营半导体封装设备及配套模具 产品包括120T/180T/200T全自动塑封系统等 客户包括通富微电、扬杰科技等上市公司 [1] - 剩余49%股权将被质押给三佳科技 作为业绩承诺履约保障 质押方为合肥国之星等股东 [2] 财务数据 - 众合半导体2024年营收1.2亿元 净利润234.12万元 同比扭亏为盈 [2] - 业绩承诺为2025-2027年净利润不低于1150万元/2000万元/2850万元 [2] - 三佳科技2024年上半年净利润180-270万元 同比下滑66%-78% 扣非净利润80-120万元 同比减少35%-57% [3] 战略协同 - 并购有助于优化资源配置 提升市场占有率 增强研发能力 双方均为半导体塑封设备领域企业 [2] - 三佳科技控股股东变更为合肥创新投 实际控制人变为合肥市国资委 将获得产业发展、金融支持等协同 [2]

董事会会议召开情况 - 董事会会议符合法律法规及公司章程规定 [2] - 会议通知于2025年7月30日以电子邮件形式发出 [3][4] - 会议于2025年8月4日上午以通讯表决方式召开 [5][6] - 全体9名董事参与表决 会议由董事长裴晓辉主持 [7][8] 董事会审议事项 - 聘任纵雷为副总经理 其曾任安徽大华半导体总经理及众合半导体董事长 [9][22] - 改聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用合计66万元 较上年减少12万元 [11][56] - 通过向银行申请综合贷款授信的议案 需提交股东大会审议 [15][17] - 定于2025年8月20日召开第四次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [19][24] 会计师事务所变更 - 前任天健所服务10年 2024年出具标准无保留意见 本期改聘因聘期届满 [57][59] - 新任容诚所2024年收入25.1亿元 证券业务收入12.38亿元 服务518家上市公司 [48] - 审计团队合伙人黄晓奇曾签署铜陵有色等上市公司报告 项目组无诚信瑕疵 [53][54] 股东大会安排 - 股权登记日为2025年8月14日 现场会议地点在铜陵市公司5号楼会议室 [25][38] - 网络投票通过上交所系统进行 时间覆盖9:15-15:00交易时段 [26] - 议案1对中小投资者单独计票 无关联股东需回避表决 [28][29] 半导体资产收购进展 - 已完成众合半导体51%股权收购 交易对价1.2138亿元 工商变更登记落实 [66][67] - 原股东将剩余49%股权质押给公司 作为业绩补偿履约担保 [67] - 标的公司董事长纵雷同步被聘为公司副总经理 [9][22]