产投三佳（安徽）科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 一、提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集 人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具备良好 ...

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年十一月十四日 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料目录 1、议案一《三佳科技关于修订<公司章程>及其附件的议案》……… 3 2 / 4 1.1、《关于修订<公司章程>的议案》 1.2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 1.3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2、议案二《三佳科技关于取消监事会的议案》……………………… 4 议案一： 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的议案 1 / 4 二〇二五年十一月十四日 3 / 4 议案二： 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于取消监事会的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年 3 月 28 日修订）及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关 于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规章制度的规定， 为进一步完善产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，更好地促进公司规范动作，现结合公 ...

会议与报告时间 - 公司于2025年10月16日9:00 - 10:00召开2025年半年度业绩说明会[2] - 公司2025年第三季度报告预约披露时间为2025年10月30日[4] 收购整合情况 - 公司收购众合半导体符合发展战略，正在进行产业整合[4] - 众合半导体从2025年8月开始纳入公司合并报表范围[5] - 截至目前公司暂无收购、产业链整合及推动整合收购计划[4] 业务往来情况 - 截止目前公司与深圳新凯来、长鑫存储无业务往来[5]

公司业务关系 - 公司明确表示截至目前与长鑫科技无业务往来 [2]

格隆汇10月16日丨三佳科技(600520.SH)在互动平台表示，截止目前，我公司与深圳新凯来无业务往 来。 ...

公司主营业务 - 主营业务之一为半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装产业 [1] - 主要产品包括半导体集成电路封装设备及模具、自动切筋成型系统及模具、半导体精密备件等 [1] - 产品用于半导体器件、集成电路封装工艺过程中所需多种设备 [1] 主要客户与产品应用 - 为通富微电提供的产品主要为半导体集成电路封装设备及模具 [1]

公司业务与产品 - 公司产品应用于半导体器件和集成电路的封装工艺过程所需多种设备 [1] - 为通富微电提供的产品主要为半导体集成电路封装设备及模具 [1]

格隆汇10月16日丨三佳科技(600520.SH)在互动平台表示，截止目前，我公司与长鑫科技无业务往来。 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年10月16日星期四09:00-10:00通过网络互动方式在上证路演中心召开 [2][4][5] - 投资者可在2025年10月09日至10月15日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱bj@chinatrinity.com预先提问 [2][6] - 公司董事长裴晓辉先生、总经理丁宁先生、财务总监昌望先生及独立董事黄顺武先生等高级管理人员将参会 [5] 会议内容与参与方式 - 说明会将以网络文字互动形式进行，重点讨论2025年半年度经营成果及财务指标 [3] - 投资者可在会议期间登录上证路演中心网站在线参与互动，公司将对普遍关注的问题进行回答 [4] - 会议结束后，相关情况可通过上海证券交易所网站及上证路演中心查看 [6] 公司背景信息 - 公司证券代码为600520，简称为三佳科技，已于2025年8月26日发布2025年半年度报告 [2] - 公司联系人为董事会办公室，联系电话0562-2627520，邮箱为bj@chinatrinity.com [6]

板块整体表现 - 专用设备板块当日上涨1.11%，领涨个股为灵鸽科技（代码：833284）[1] - 上证指数报收3862.53点，涨幅0.9%；深证成指报收13479.43点，涨幅2.05%[1] 领涨个股表现 - 灵鸽科技收盘价29.25元，涨幅14.39%，成交量12.59万手，成交额3.57亿元[1] - 泰瑞机器（代码：603289）收盘价11.08元，涨幅6.23%，成交量18.04万手，成交额1.98亿元[1] - 越剑智能（代码：603095）收盘价16.07元，涨幅5.65%，成交量11.01万手，成交额1.75亿元[1] - 利和兴（代码：301013）收盘价30.75元，涨幅5.56%，成交量63.54万手，成交额19.40亿元[1] - 中坚科技（代码：002779）收盘价130.18元，涨幅5.36%，成交量5.87万手，成交额7.53亿元[1] 跟涨个股表现 - 软控股份（代码：002073）收盘价9.08元，涨幅5.34%，成交量82.75万手，成交额7.45亿元[1] - 永创智能（代码：603901）收盘价11.95元，涨幅5.19%，成交量41.39万手，成交额4.97亿元[1] - 英维克（代码：002837）收盘价83.78元，涨幅4.99%，成交量61.19万手，成交额50.19亿元[1] - 华依科技（代码：688071）收盘价45.10元，涨幅4.91%，成交量5.10万手，成交额2.28亿元[1] - 高澜股份（代码：300499）收盘价32.26元，涨幅4.81%，成交量45.41万手，成交额14.49亿元[1] 下跌个股表现 - 佰奥智能（代码：300836）收盘价53.18元，跌幅3.87%，成交量6.75万手，成交额3.62亿元[2] - 化溪科技（代码：872895）收盘价23.42元，跌幅2.58%，成交量8755.63手，成交额2073.31万元[2] - 金盾股份（代码：300411）收盘价12.77元，跌幅2.37%，成交量10.22万手，成交额1.31亿元[2] - 太原重工（代码：600169）收盘价2.65元，跌幅2.21%，成交量202.45万手，成交额5.40亿元[2] - 上工申贝（代码：600843）收盘价11.97元，跌幅2.21%，成交量31.11万手，成交额3.72亿元[2] 资金流向 - 专用设备板块主力资金净流出6816.7万元[2] - 游资资金净流出2.34亿元[2] - 散户资金净流入3.02亿元[2]