会议安排 - 董事会会议通知2025年10月24日邮件发出[4][5] - 董事会2025年10月29日现场结合通讯召开[5][6][7] - 2025年11月14日召开第五次临时股东大会[17][18] 议案表决 - 《三佳科技2025年第三季度报告》全票通过[10] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》待股东大会审议[11][13][14][15][16] - 《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》全票通过[16]