股价表现 - 最新股价报29.08元，较前一交易日上涨0.59% [1] - 当日成交量为26363手，成交金额达0.76亿元 [1] - 公司最新总市值为46.07亿元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出502.77万元 [1] - 近五个交易日累计净流出2322.66万元 [1] 公司动态 - 公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于聘任纵雷先生为公司副总经理的议案》等多项议案 [1] 业务概况 - 主要从事专用设备制造业务 [1] - 公司注册地位于安徽省 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月4日上午以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年7月30日通过电子邮件形式发送 [1] - 全体9名董事参与表决 董事长裴晓辉主持会议 [1] 高级管理人员任命 - 董事会全票通过聘任纵雷为公司副总经理 赞成9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 纵雷由总经理丁宁提名 任期至第九届董事会届满 [1] - 纵雷为1979年10月出生 中共党员 安徽萧县籍 本科学历 [3] 审计机构变更 - 董事会全票通过改聘容诚会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构 [2] - 议案已获董事会审计委员会全票通过 需提交2025年第四次临时股东大会审议 [2] 银行授信申请 - 董事会全票通过公司及子公司向银行申请综合贷款授信 [2] - 议案需提交2025年第四次临时股东大会审议 [2] 股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 股东大会定于2025年8月20日采用现场与网络投票相结合方式召开 [2] - 主要审议审计机构改聘及银行授信申请两项议案 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月20日14点30分在安徽省铜陵市铜官区何村路公司地址召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年8月20日 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] 审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案 包括关于续聘会计师事务所及申请综合贷款授信的议案 [2][7] - 议案已通过2025年8月4日召开的第九届董事会第五次会议审议 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [2][4] - 通过多个账户重复表决时 以相同类别股票的第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年8月13日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 股票代码600520 [4] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4] 会议登记 - 自然人股东需出示身份证、持股凭证和证券账户卡 委托他人需提供委托人身份证复印件及授权委托书 [4][5] - 法人股东需出示法定代表人身份证、营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡 委托代理人需额外提供法人授权委托书 [5] - 异地股东可通过信函或传真登记 需注明"股东大会登记"并附相关证件复印件 [5]

会计师事务所变更 - 公司拟改聘容诚会计师事务所为2025年度财务报告审计机构和内控审计机构 审计费用合计66万元 其中财务报告审计费用48万元 内部控制审计费用18万元 [1] - 较上期天健会计师事务所审计费用减少12万元 财务报告审计费用减少10万元 内部控制审计费用减少2万元 [2] 银行授信申请 - 公司向兴业银行申请15710万元综合贷款授信 包括6000万元流动贷款和9710万元项目并购贷款 用于收购众合半导体51%股权 [2] - 控股子公司众合半导体向兴业银行申请6000万元综合贷款授信 [2] - 公司向招商银行申请14282.8万元综合贷款授信 包括7000万元流动贷款和7282.8万元项目并购贷款 用于收购众合半导体51%股权 [3] - 众合半导体向招商银行申请6000万元综合贷款授信 [3] - 授信额度不等于实际融资金额 实际融资金额以银行与公司实际发生金额为准 [4] 公司治理授权 - 董事会提请股东大会授权公司董事长决定改聘会计师事务所具体事宜并签署相关文件 [2] - 公司授权董事长签署综合贷款授信项下相关合同及协议文件 [4]

公司变更会计师事务所决定 - 公司拟将会计师事务所从天健会计师事务所变更为容诚会计师事务所 聘期已满且经审慎评估后做出此决定 [1] - 变更原因包括遵循《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及满足实际经营与审计服务需求 [1][7] - 公司已与天健所友好沟通 双方确认无异议 [1] 新任会计师事务所资质 - 容诚所成立于1988年 为国内最早从事证券服务业务的会计师事务所之一 [2] - 截至2024年底拥有合伙人196人 注册会计师1549人 其中781人具证券审计签署资格 [2] - 2024年审计业务收入达251,025.80万元 承接518家上市公司年报审计 收费总额62,047.52万元 [2] - 职业保险累计赔偿限额2亿元 近三年受行政处罚0次 监督管理措施15次 [3] 审计团队配置 - 项目合伙人黄晓奇2011年注册 近三年签署铜陵有色等上市公司审计报告 [6] - 签字注册会计师梁子见2015年注册 近三年签署君实生物等审计报告 [6] - 质量复核人黄敬臣2004年注册 近三年复核设计总院等审计报告 [6] - 审计团队近三年均无执业行为处罚记录 [6] 审计费用调整 - 2025年度审计费用总额66万元 其中财务报告审计48万元 内部控制审计18万元 [7] - 较2024年度总费用78万元（财务审计58万元+内控审计20万元）同比下降15% [7] 变更程序进展 - 董事会审计委员会已审核容诚所专业能力与独立性 同意变更事项 [8] - 董事会全票通过变更议案（9票同意 0票反对） [9] - 变更事项尚需提交股东大会审议通过后生效 [9]

公司人事变动 - 三佳科技第九届董事会第五次会议审议通过聘任纵雷为公司副总经理的议案 [2] - 会议同时通过多项其他议案 [2] 信息来源 - 公告信息来源为证券日报网 [2]

会计师事务所变更 - 公司2025年拟聘请容诚所替代天健所[2] - 2025年8月4日审计和董事会全票通过改聘议案[18][19] - 变更需股东大会审议通过生效[21] 容诚所情况 - 2024年合伙人196人，注会1549人，781人签过证券审计报告[5] - 2024年收入总额251,025.80万元，审计收入234,862.94万元[6] - 承担518家上市公司2024年报审计，收费62,047.52万元[6] 审计收费 - 本期审计收费66万元，上期78万元[14]

市场扩张和并购 - 公司拟1.2138亿元现金收购众合半导体51%股权[1] - 2025年6月16日，三家企业将众合半导体49%股权质押给公司[3] - 众合半导体完成股权变更工商登记并换发新执照[4] 股权结构 - 交易后产投三佳持股51%[5] - 交易前后合肥仁之合持股均为13.04%[6][7] - 交易前国之星持股45.25%，交易后为28.80%[6][5] - 交易前家之合合伙持股11.50%，交易后为7.16%[6][7]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会8月20日14点30分在安徽铜陵召开[3] - 网络投票起止时间为2025年8月20日[6] - 审议议案包括改聘审计机构和申请贷款授信[9] 时间节点 - 议案8月4日经董事会会议通过，8月5日披露[9] - 股权登记日为2025年8月13日[15] - 会议登记时间为8月14日[18] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[12] - 公告发布时间为2025年8月5日[21]

董事会会议 - 董事会会议通知于2025年7月30日发出，8月4日召开[4][5][6][7] - 应参与表决董事9人，实际参与9人[8] 议案审议 - 聘任纵雷为副总经理获全票通过[10][11] - 改聘容诚会计师事务所需提交临时股东大会[13][14] - 三佳科技及子公司申请贷款授信需提交大会[15][16][17] - 决定召开2025年第四次临时股东大会[18][19] 人员信息 - 纵雷毕业于安徽机电学院，任多家公司要职[22]