土地储备 - 2024年10 - 12月新增房地产土地储备面积21,733.84平方米[1] 项目建设 - 2024年10 - 12月无新开工和竣工房地产项目[2] 销售业绩 - 2024年10 - 12月房地产销售签约面积9,099.86平方米，同比降60.58%[3] - 2024年10 - 12月房地产销售签约金额14,040.17万元，同比降68.18%[3] 租赁业务 - 截至2024年12月31日出租房地产建筑面积552,725.45平方米[4] - 2024年10 - 12月租赁收入13,135.33万元[4]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[10] - 纳入评价范围业务和事项含治理结构等[11] - 重点关注高风险领域有资金管理等[12] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产、负债差额重大缺陷定量标准为涉资≥资产总额5%[15] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失或影响金额＞利润总额5%[16] 评价结果 - 2024年末公司不存在财务和非财务内控重大、重要缺陷[17][18] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务内控重要缺陷[19]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入43.68亿元，归母净利润4.59亿元[2] - 划小经营核算单元改革实现增收节支超1200万元[6] 用户数据 - 旗下9家机场全年保障旅客2462.62万人次，起降架次16.11万架次，货邮吞吐量12.34万吨[3] 未来展望 - 2025年是“十四五”与“十五五”承上启下、海南自贸港封关运作扩大开放之年[11] - 三亚机场争取2025年开通更多境外客运航线，增开首条第七航权航线[13] - 2025年对标世界一流提升机场综合保障和服务水平[16] - 2025年高标准推进“一主一次，两支一货运”机场群建设[16] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 继续加大引入重奢品牌，优化免税货品结构，提升服务品质[13] - 统筹配置资源，推进“去地产化”，加快地产存量项目开发[14] - 物业管理深化业务合作模式，建立深度合作关系[14] - 酒店业务建立完善管理体制，挖掘需求提竞争力和盈利能力[15] - 飞行训练维护客户关系，拓展市场，创新研学产品设计及教学[15] 其他亮点 - 三亚机场恢复执飞29条国际及地区客运航线，博鳌机场实现定期国际客运航线“零突破”[4] - 三亚机场提前190天完成3号机坪改造，停机位恢复至80个（拆分后91个）[4] - 公司以品牌价值195.93亿元登“中国品牌500强榜单”，位列第332位[7] - 三亚机场获评二星级“双碳机场”[8] - 海南物管荣膺2024中国物业服务综合实力百强企业第16名[8] - 海南迎宾馆登“2024年度中国会议酒店百强榜”[8] 会议情况 - 2024年董事会召开13次会议[9] - 召开6次审计、1次薪酬与考核、2次提名、2次战略、2次ESG管理委员会会议[10]

审计会议与人员变动 - 2024年董事会审计委员会召开六次会议[2] - 2024年3月29日林光明加入、杨小滨退出审计委员会[1] 审计服务与费用 - 中审众环连续10年为公司提供审计服务[4] - 2023和2024年度审计费用均为490万元[5] 报告审议 - 2024年多次审议通过各期财报等议案[2][3]

审计相关 - 2024年7月12日召开董事会和监事会会议、7月31日召开临时股东大会，审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[3] - 中审众环审计公司2024年度财务报表，认为报表按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，中审众环出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司认为中审众环2024年度审计遵循执业原则，履职尽责[6]

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-016 海南机场设施股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告，海南 机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并报表未分配利 润为-13,565,244,884.65 元，实收股本为 11,425,309,602.00 元，未弥补亏损金额超 过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相 关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审 议。 二、未弥补亏损的主要原因 1.报告期内，公司营业收入 43.68 亿元，较上年同期下降 35.40%；公司主营 业务中机场管理业务、免税与商业业务、房地产业务收入较上年同期均有不同程 度下降。 2.公司历年累计未弥补亏损金额较大，期初未分配利润-140.19 亿元，本期归 属于母公司股东的净利润 4 ...

业绩总结 - 2025年3月公司机场业务起降架次15,567架次，同比增7.74%，累计48,160架次，同比增13.28%[1] - 2025年3月公司机场业务旅客吞吐量243.35万人次，同比增6.46%，累计799.59万人次，同比增8.61%[1] - 2025年3月公司机场业务货邮吞吐量15,724吨，同比增10.45%，累计45,159吨，同比增6.35%[1] 特定机场数据 - 2025年3月三亚凤凰国际机场起降架次13,132架次，同比增15.02%，累计39,432架次，同比增16.39%[3] - 2025年3月三亚凤凰国际机场旅客吞吐量218.32万人次，同比增9.24%，累计704.94万人次，同比增9.73%[3] - 2025年3月三亚凤凰国际机场货邮吞吐量14,544吨，同比增18.21%，累计40,477吨，同比增9.61%[3] 其他信息 - 公司机场业务统计范围含7家控股机场和2家管理输出机场[1] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上交所网站[4] - 公司机场业务数据为快报数据，可能与实际有差异[4] - 部分项目分项与总数因飞行形式及四舍五入有差异[4]

海南机场设施股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 及其他法规制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会监督职能，切 实维护公司利益和股东权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开会议 9 次，相关情况如下： 1 （一）依法运作情况 我们审阅了公司2024年度内部控制评价和内部控制审计工作的相关资料，认为报 告期内，公司决策程序合法，内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员均能 勤勉尽责地履行职务，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行 为。 （二）财务情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务会计报表进行了 审计，其出具标准无保留意见的审计报告能够真实、客观地反映公司财务状况和经营 成果。 （三）关联交易情况 监事会认为报告期内公司的关联交易价格公允，未损害公司和股东利益。 | 监事会会议情况 | 监事会会议议题 | | --- | -- ...

业绩数据 - 公司2024年营业收入为43.68亿元[32] - 公司2024年归母净利润为4.59亿元[33] - 公司2024年净资产为235.19亿元[33] 用户数据 - 公司旗下9家机场2024年旅客吞吐量2462.62万人次[26] - “安全智控”平台活跃用户逾10000位[76] 未来展望 - 改扩建项目完成后，凤凰机场、博鳌机场年旅客吞吐量保障能力将分别提升至3000万人次和300万人次[27] 新产品和新技术研发 - 2024年12月海南机场“安全智控”平台核心功能正式上线，取得5项核心知识产权[75] 市场扩张 - 2024年海南开通国际及地区航线71条，岛内三大机场国际及地区航班起降和旅客运输同比大幅增长[87] 其他新策略 - 2024年9月公司股东大会审议通过修订《公司章程》议案，完善分红机制[110] 运营数据 - 公司旗下9家机场2024年飞机起降16.11万架次，货邮吞吐量12.34万吨[26] - 2024年岛内3家机场总体航班起降32.3万架次，同比增长2.6%，旅客吞吐量4931万人次，同比增长4.8%，货邮吞吐量31.3万吨，同比增长15.3%[84] - 公司旗下凤凰机场2024年航班起降12.96万架次，旅客吞吐量2142.59万人次，货邮吞吐量10.15万吨；博鳌机场航班起降0.79万架次，旅客吞吐量99.04万人次，货邮吞吐量0.25万吨[84] - 2024年凤凰机场累计完成国际及地区航班起降4,641架次，同比增长425%；旅客吞吐量64.3万人次，同比增长440%；已完成恢复执飞客运航线29条[88] - 2024年博鳌机场累计完成国际及地区航班起降32架次，旅客吞吐量0.36万人次；9月开通首条国际客运定期航线（琼海 = 吉隆坡）[88][89] 荣誉相关 - 凤凰机场荣获2024年度“双碳机场”二星级机场称号[28][53] - 公司旗下11家单位通过ISO体系认证[28] - 公司以品牌价值195.93亿元再次荣登“中国品牌”[29] - 公司连续2年荣登“中国品牌500强榜单”[36] - 三亚凤凰机场酒店荣获多项“绿色酒店”荣誉[57] 环保数据 - 公司2024年温室气体排放总量为51,518.71吨二氧化碳当量[32][150] - 2024年凤凰机场投入使用31套APU替代设备，总减碳量为25382吨二氧化碳当量[54] - 2024年凤凰机场新能源车数量为221辆，自用新能源车占比达43.6%，减少碳排放量约761吨[55] - 日月广场通过13项举措节控能耗成本43.3万元，中央空调节能率达12.50%，年度累计节能24.73万千瓦时，减排127.28吨二氧化碳[69] - 日月广场屋面光伏发电站日均发电1.2万千瓦时，年均发电量450万千瓦时，约占总用电量10%，2024年购买光伏用电351万千瓦时，年均减排2263.59吨二氧化碳[69] - 2024年外购电量通过绿电绿证抵消1351.84万千瓦时，占总外购电量的18.33%[152] - 海南临空园区项目建成投产后总发电量为25764.5万千瓦时/年，减少二氧化碳排放量25.75万吨/年，减少二氧化硫排放量0.77万吨/年，减少氮氧化合物排放0.38万吨/年，减少烟尘排放7.02万吨/年[162] 资源消耗 - 公司2024年水资源消耗总量为1,459,424.42吨[32][165] - 2024年能源总消耗量为13538.22吨标煤[156] 认证与项目进展 - 海南物管通过ISO50001能源管理体系认证[159] - 唐山机场、满洲里机场、海南物管、海岛商业通过ISO14001环境管理体系认证[168] - 海南中心项目取得LEED - CS（Core and Shell）金奖预认证[184] - 海口市江东新区F07项目荣获绿色建筑标准等级一星级，满足绿色建筑评价标准面积为96638.47平方米[185] 社会责任与管理 - 公司连续第十年编制及披露可持续发展非财务报告[16] - 2024年公司组织开展员工培训总时长为4,371.34万小时[32] - 董事会及高层管理团队中女性占比为22%[32] - 公司组织开展反商业贿赂及反贪污培训总时长为400小时[32] - 2024年公司组织召开各级党风廉政会议45次，签订相关承诺书和责任书[105] - 2024年公司披露逾70份临时公告[118] - 2024年公司召开线上业绩说明会4次，通过上证E互动平台累计回复提问逾50个，路演等沟通拜访逾90次，覆盖逾300人次[120] - 2024年公司共梳理风险189项，风险点358个[122] - 2024年举办14场合规法治文化宣贯会，参训员工逾850人[123] - 2024年对16个经营主体与基层党组织、6个管理项目开展政治监督，专项检查5次[124] - 2024年公司未发生任何违反廉洁纪律事件，共开展审计22项，含商业道德相关专项审计1项[126] - 2024年工程类项目遴选供应商23次，累计遴选95家，拓展临时供应商22家[132] - 2024年供应商签订相关承诺书签订率达100%[133] 生态保护 - 唐山机场于2024年8月建立野生动物收容救护站，国庆期间救助国家“三有”保护动物反嘴鹬[189] - 营口机场2024年8月救助国家Ⅱ级保护动物红隼[190]

审计机构相关 - 公司董事会审计委员会评估中审众环2024年度审计履职情况[2] - 2024年股东大会同意续聘中审众环为年度财务和内控审计机构[3] 审计会议安排 - 2025年1月15日审计委员会与注册会计师召开沟通会[4] - 2025年4月12日审计委员会会议审议通过议案并提交董事会[4] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环年报审计坚持原则、履行职责[5]