证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-016 江苏联环药业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）第九届监 事会第五次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，出席人数 符合《公司章程》的规定。本次监事会由公司监事会主席遇宝昌先生主持，会议 经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 与会监事对下列议案进行了认真审议，以投票表决方式一致通过如下决议： （二）审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 监事会认为： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-015 江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）第九届董 事会第五次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式在公司本部会议室召开，本次会 议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长 钱振华先生主持，公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议，会议经过了 适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事举手表决，一致通过如下决 议： （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案需提交公司股东会审议。 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-017 江苏联环药业股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.089 元（含税），公司本年度不进行 资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前江苏联环药业股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比 例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配事项不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，江 苏 联 环 药 业 股 份 ...

江苏联环药业股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行 台 (http://acc.mof.g 角码:浙25CO0 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ...

江苏联环药业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 +师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） * 进 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4146号 江苏联环药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏联环药业股份有限公司(以下简称联环药业公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是联环药业 公司董事会的 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为21.6亿元，同比下降0.63%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为8416万元，同比下降37.66%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4986.8万元，同比下降56.89%[21] - 2024年基本每股收益为0.29元/股，同比下降38.30%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为6.17%，同比下降4.21个百分点[22] - 公司2024年营业收入为21.60亿元，营业利润为1.31亿元，归属于母公司所有者的净利润为0.84亿元[32] - 公司2024年度营业收入21.60亿元，同比下降0.63%，营业利润1.31亿元，净利润0.84亿元[59] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降3.00%至10.94亿元，销售费用同比增长3.77%至6.14亿元，管理费用同比大幅增长21.16%至1.45亿元[61] - 销售费用同比增长3.77%至6.14亿元，管理费用同比增长21.16%至1.45亿元[77] - 研发费用同比增长16.99%至1.55亿元，财务费用同比下降7.91%至2,345.93万元[77] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1076.6万元，同比下降93.30%[21] - 经营活动现金流净额同比暴跌93.30%至1076万元，主要因销售和研发费用支付增加[62] - 经营活动现金流量净额同比下降93.30%至1,076.58万元，投资活动净流出1.85亿元[83] 研发投入 - 2024年研发投入2.77亿元，同比增长95.93%[32] - 研发投入总额2.77亿元，占营业收入比例12.82%，其中资本化研发投入占比44.18%[79] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为12.82%，占净资产比例为17.56%，研发投入资本化比重为44.18%[110] - 抗糖尿病创新药研发投入金额为99,623,345.42元，占营业收入比例为4.61%，较上年同期增长148.53%[111] - 抗COPD新药研发投入金额为9,655,112.13元，占营业收入比例为0.45%，较上年同期增长234.33%[111] - 2024年公司研发投入2.77亿元，同比增长95.93%[101] 产品表现 - 重点产品爱普列特片销售1.19亿片，同比增长30.28%，盐酸多西环素片销售7,147万片，同比增长47.89%[34] - 盐酸多西环素片销售量同比增长47.89%至7147万片，生产量同比大增119.47%[68] - 特非那定片库存量同比激增34567.07%，主要因预计2025年需求增长[68][69] - 泌尿系统类药品营业收入3.68亿元，毛利率80.72%[102] - 心血管类药品营业收入1.77亿元，毛利率44.00%[102] 地区表现 - 联环营销全年实现销售收入6.55亿元，联环（南京）及其子公司实现销售收入5.47亿元，同比增长13.11%[35] - 成都亚中全年实现销售收入1.47亿元，同比增长8.59%[35] 毛利率变化 - 医药制造板块毛利率提升8.45个百分点至82.66%，医药流通板块毛利率下降2.97个百分点至26.90%[65] - 片剂产品毛利率提升6.88个百分点至74.32%，原料药毛利率下降9.43个百分点至37.85%[65] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为13.96亿元，同比增长3.06%[21] - 存货同比增长39.27%至4.39亿元，应付账款同比增长61.97%至2.94亿元[84] - 开发支出同比增长319.18%至1.58亿元，主要因新药研发进入临床三期投入增加[84] - 境外资产110.88万元，占总资产比例0.04%[85] 子公司表现 - 公司主要子公司扬州联环医药营销有限公司本期营业收入为508,127,706.27元，净利润为3,578,373.30元[126] - 公司子公司联环（南京）医疗科技有限公司本期营业收入为116,083,709.94元，净利润为8,696,073.46元[126] 分红和股东回报 - 2024年拟每10股派发现金股利0.89元(含税)，共计派发2540.56万元[6] - 2024年度现金分红金额25,405,608.03元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.19%[188] - 最近三个会计年度累计现金分红金额111,295,899.63元，占年均净利润的92.61%[189] 管理层讨论和指引 - 公司将持续加大科技创新投入，加快新品研发速度，延伸产品链[129] - 公司计划2025年强化招才引智，加大人才培养力度，健全全员创新机制[132] - 2025年公司将加大研发投入，加速推进创新药、改良型新药、高端仿制药研发[132] - 公司推进营销队伍专业化建设，打造以第一终端专业化学术推广为主的销售新模式[133] - 公司高效推进激素粉雾剂生产线项目和西南20亩地建设项目[133] - 公司全面加速推进"智改数转"，实现研发、销售、生产、采供等环节的数字化转型[133] - 公司积极对接金融市场，延伸产业链，整合上下游，提升盈利能力[134] - 公司强化重点生产工艺、关键设备设施管理，加大安全环保投入[135] - 公司不断完善质量管理体系，强化药品全生命周期质量监管[136] 行业趋势 - 医药行业面临国家政策变化风险，可能影响行业运行模式和产品竞争格局[139] - 原材料价格及人力成本上涨对医药企业盈利增长空间构成压力[139] - 药品招标采购价格呈下降趋势，可能对公司盈利产生不利影响[139] - 化学制剂行业从普药竞争转向创新药领域，2024年创新药首次写入国务院政府工作报告[90] - 医药流通行业未来市场规模增速将放缓，市场份额向头部企业集聚[127] 研发进展 - 1类新药LH-1801片完成III期临床试验入组[104] - 依巴斯汀口服溶液获得药品注册证书[104] - 沙库巴曲缬沙坦钠原料药获得上市申请批准通知书[105][107] - 尼莫地平口服溶液完成药学研究并注册申报[105][107] - 乳果糖口服溶液完成药学及临床研究并注册申报[105][107] - 法莫替丁注射液完成药学研究并注册申报[105][107] - 甲钴胺注射液完成发补研究并注册申报[105][107] - 美阿沙坦钾片完成发补研究并注册申报[105][107] - 盐酸多巴酚丁胺注射液完成发补研究并注册申报[105][107] - 重酒石酸去甲肾上腺素注射液完成发补研究并注册申报[105][107] - 阿加曲班注射液完成药学研究并注册申报[105][107] - 依巴斯汀口服溶液获得上市申请批准通知书[107] 公司荣誉和资质 - 公司入选国家级专精特新"小巨人"企业并获得"扬州市市长质量奖"[38] - 公司顺利通过美国FDA cGMP现场检查[38] - 公司入选国家级专精特新"小巨人"企业、2024年度省企业级工业互联网平台、工信部《2024年5G工厂名录》[44] - 公司及子公司南京联智、亚中制药均通过高新技术企业重新认定[44] 产品资质 - 公司主要产品爱普列特片专利保护期至2042年10月18日[91] - 盐酸多西环素片纳入国家基药目录和国家医保目录[91][93] - 依巴斯汀片专利保护期至2042年4月14日[91] - 非洛地平片纳入国家基药目录和国家医保目录[91][93] - 叶酸片纳入国家基药目录和国家医保目录[91][93] - 氨甲苯酸注射液纳入国家基药目录和国家医保目录[92][93] - 公司主要产品辛伐他汀片纳入国家基药目录和国家医保目录[93] - 盐酸特拉唑嗪片纳入国家基药目录和国家医保目录[93] - 氯雷他定片纳入国家基药目录和国家医保目录[93] 集采中标 - 盐酸舍曲林胶囊中标价格为0.8017元/粒（50mg）[95] - 硫酸氢氯吡格雷片（75mg）在广东联盟集采项目中中标，价格为0.8775元/片[95][96] - 醋酸阿比特龙片中标价格为5.06元/片（0.25g）[95][98] - 他达拉非片中标价格区间为12.08-24.73元/片（20mg）[95][98] 公司治理 - 公司建立了完善的法人治理结构和内控制度，确保规范运作[143] - 公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[144] - 公司高管人员的绩效评价与激励约束机制严格按照法律法规执行[145] - 公司保证人员独立，高级管理人员不在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务[147] - 公司保证财务独立，包括独立银行账户和财务决策权[148] - 公司保证业务独立，拥有自主经营资产和能力[149] 股东大会 - 2023年年度股东大会出席股东38人，持有表决权股份121,251,592股，占公司股份总额42.4764%，18项议案通过，1项未通过[151] - 2024年第一次临时股东大会出席股东26人，持有表决权股份8,698,873股，占公司股份总额5.0284%，全部议案通过[152] - 2024年第二次临时股东大会出席股东133人，持有表决权股份121,061,944股，占公司股份总额42.4099%，全部议案通过[153] - 2024年第三次临时股东大会出席股东298人，持有表决权股份121,337,793股，占公司股份总额42.5066%，全部议案通过[154] 高管薪酬 - 董事长钱振华2023年税前报酬总额79.15万元[155] - 副董事长涂斌2023年税前报酬总额82.44万元[155] - 总经理牛犇2023年税前报酬总额77.55万元[155] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计798.03万元[164] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序需提交董事会薪酬与考核委员会及股东会审议[164] - 2024年度薪酬议案于2025年4月3日通过薪酬与考核委员会审议并提交董事会[164] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬依据行业薪酬水平及公司经营业绩确定[164] 董事会活动 - 2024年董事会共召开12次会议，审议通过多项议案包括年度报告、关联交易等[167][168] - 2024年3月28日第九届董事会第一次会议选举钱振华为董事长、涂斌为副董事长[167] - 2024年12月19日董事会通过全资子公司增资及会计估计变更议案[168] - 2024年8月28日董事会审议通过2024年半年度报告及修订公司章程议案[168] - 2024年10月28日董事会审议通过2024年第三季度报告[168] - 年内召开董事会会议次数12次，其中现场会议4次，通讯方式召开8次[170] 委员会活动 - 审计委员会在报告期内召开9次会议，审阅并提交2023年度财务报表及审计意见[173] - 提名委员会在报告期内召开3次会议，审核并通过第九届董事会候选人及高级管理人员任职资格[175] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议，审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬方案[176] 员工构成 - 公司员工总数1,388人，其中母公司927人，主要子公司461人，离退休职工865人[180] - 员工专业构成：生产人员474人（34.1%），销售人员222人（16%），技术人员429人（30.9%），财务人员55人（4%），行政人员208人（15%）[180] - 员工教育程度：博士11人（0.8%），硕士100人（7.2%），本科531人（38.3%），大专334人（24.1%），大专以下412人（29.7%）[180] 环保投入 - 报告期内公司投入环保资金1596.53万元[199] - 公司和子公司成都亚中生物制药有限责任公司属于2024年生态环境部门公布的环境监管重点单位[200]

江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有四位独立董事， 分别为陈莹女士、胡一桥女士、张斌先生、方芳女士。 江苏联环药业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自 查。 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏联环药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 公司于近日收到四位独立董事提交的《独立董事 2024 年度独立性自查情况 表》，公司董事会对四位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司四位独立董事陈莹女士、胡一桥女士、张斌先生、方芳女士符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，在 2024 年 度不存在影响独立性的情形。 ...

独立董事2024年度述职报告 作为江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、尽 责、忠实履行职务，按时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，切实维护全体 股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 江苏联环药业股份有限公司 方芳女士，1963 年 11 月出生，中国国籍，国民经济学博士。上海财经大 学教授、上海财经大学公共经济与管理学院投资发展研究院院长、金融专硕（首 席投资官）教育中心主任。世界华人不动产学会常务理事、副秘书长；中国基 本建设优化研究会理事。2024 年 12 月 19 日起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他 职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人及 直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履行职责，不 受公司主要股东、实际控制人以及其 ...

江苏联环药业股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）环境、 社会和公司治理（ESG）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持 续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《江苏联环药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG 职责的履行情况，定期披露 ...

董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司在环境、社会及公司 治理（以下简称"ESG"）方面的管理能力，增强公司的可持续发展能力并完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、《上市公司独 立董事管理办法》、《江苏联环药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定 本细则。 江苏联环药业股份有限公司 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG（环境、社会及公司治理）进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包 括一名 ...