股价表现与资金流向 - 9月26日盘中股价上涨2.02%至13.14元/股 成交额3068.57万元 换手率0.65% 总市值47.90亿元 [1] - 主力资金净流入109.89万元 特大单买入136.05万元（占比4.43%） 大单买入351.80万元（占比11.46%）[1] - 年内股价累计上涨8.77% 近5日涨0.54% 近20日跌3.67% 近60日跌16.47% [1] - 年内5次登上龙虎榜 最近一次5月23日龙虎榜净买入-9392.95万元 买入总额4485.82万元（占比4.87%） 卖出总额1.39亿元（占比15.07%）[1] 公司基本情况 - 公司成立于1994年6月18日 2002年5月30日上市 注册地址四川省西昌市胜利路66号 [2] - 主营业务涵盖电力生产开发、发供电设备、电力工程设计安装及矿产品金属材料 [2] - 收入构成：水电行业95.98% 光伏新能源1.73% 电力工程1.54% 其他0.60% 工程设计0.15% [2] - 行业分类：公用事业-电力-电能综合服务 概念板块包括央企改革、水电概念、小盘股、绿色电力、西部开发 [2] 财务与股东数据 - 2025年上半年营业收入7.27亿元 同比增长7.26% 归母净利润324.15万元 同比增长112.70% [2] - 截至6月30日股东户数5.92万户 较上期增加69.73% 人均流通股6160股 较上期减少41.08% [2] - A股上市后累计派现2.50亿元 近三年累计派现2551.97万元 [3]

会议基本情况 - 股东会于2025年9月18日在四川省西昌市胜利路66号办公大楼6楼会议室召开 [1] - 会议召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] - 会议由董事长张劲主持 [1] 出席人员情况 - 公司在任董事9人全部出席 [2] - 公司在任监事5人全部出席 [3] - 董事会秘书晏科出席会议 财务总监易华焱及两位副总经理列席会议 [3] 议案审议结果 - 补选第八届董事会非独立董事议案获得通过 [4] - 非独立董事候选人冷继伟当选 [4] - 非独立董事候选人佟如意当选 [4] 法律见证情况 - 股东会由四川元航律师事务所律师马胤鹏、吴星宇见证 [5] - 律师认为会议程序合法有效 出席人员资格和表决结果均符合规定 [5] 公告文件 - 公告日期为2025年9月19日 [6] - 上网公告文件包括经鉴证的法律意见书 [6] - 报备文件包括经签署的股东会决议 [6]

公司安全培训活动 - 西昌电力于9月16日在瓦都水库会议室开展新员工安全专题培训暨安全帽授帽仪式 为新员工提供入职安全第一课 旨在筑牢安全生产第一道防线 [1] - 培训以"安全为基 责任同行"为核心 结合日常生产场景剖析多起未规范佩戴安全帽的安全事故案例 使新员工明确岗位安全准则 [1] - 授帽仪式中水工班班长为新员工佩戴安全帽并强调安全帽作为电力人身份象征和安全责任传递纽带的重要性 [2] 人才培养机制 - 公司持续搭建师徒双向自主选择交流平台 为徒弟定制"一人一策"个性化培养方案 采用理论讲授 现场示范 案例剖析等多元化教学方法 [1] - 建立奖惩挂钩的全面考评机制以确保徒弟培养质量 传承企业文化与核心价值观 为公司发展奠定人才基石 [1] - 新员工在授帽仪式后集体传唱《安全之歌》并承诺遵守安全规章 规范佩戴防护用品 主动排查安全隐患 认真学习安全知识 [2]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于9月18日在四川西昌召开[3] - 出席股东和代理人471人，持有表决权股份204,167,858股，占比56.0027%[3] 议案情况 - 补选冷继伟、佟如意为非独立董事议案，A股同意比例超99%[4][5] - 5%以下股东对冷继伟、佟如意议案同意比例超54%[9] 人员出席 - 公司9名董事、5名监事及董事会秘书出席会议[6] 见证结论 - 四川元航律师事务所见证会议程序合法有效[8]

会议信息 - 股东会由公司董事会召集，2025年09月18日召开，8月27日披露通知[3] 参会股东情况 - 截止2025年09月12日收市，471人代表204,167,858股出席，占总股本56.0027%[6] 议案表决情况 - 《非独立董事候选人 -- 冷继伟》议案，同意203,085,757股，占99.4699%[8] - 《非独立董事候选人 -- 佟如意》议案，同意203,096,257股，占99.4751%[10]

股东会召开安排 - 2025年第三次临时股东会将于2025年10月16日9点30分在四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室召开 [1] - 投票采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年10月16日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务账户和沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》有关规定执行 [2] 会议审议事项 - 特别决议议案为议案1 全部议案均对中小投资者单独计票 无关联股东回避表决情形 无优先股股东参与表决议案 [4][6] - 各议案已于2025年9月17日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站披露 [5] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行表决 持有多个账户的股东以第一次投票结果为准 [6][7] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会及废止《公司监事会议事规则》 监事会将停止履职 监事会成员任期终止 [18] - 取消监事会后 监事会职责将由董事会审计委员会行使 该变更符合《公司法》及证监会相关过渡期安排要求 [18] - 公司章程将进行适应性修订 主要围绕取消监事会进行调整 其他《上市公司章程指引》相关修改将后续进行 [20][21] 董事会及监事会决议情况 - 第八届董事会第六十三次会议于2025年9月16日以通讯方式召开 全体9名董事出席 审议通过修订公司章程、修订审计委员会实施细则及召开临时股东会三项议案 [23][24][25][26] - 第八届监事会第四十九次会议于同日以通讯表决方式召开 全体5名监事出席 审议通过修订公司章程及取消监事会两项议案 [30][31][32][33] - 两次会议表决结果均为全票同意 无反对或弃权票 [24][25][26][32][33]

公司治理 - 公司第八届第六十三次董事会会议于2025年9月16日以通讯方式召开并审议《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2024年营业收入构成中水电行业占比95.23% [1] - 光伏新能源业务占比3.09% [1] - 电力工程业务占比1.03% [1] - 其他业务占比0.51% [1] - 工程设计业务占比0.13% [1] 市值情况 - 公司当前市值为49亿元 [1]

审计委员会构成与任期 - 审计委员会由5名董事构成，独立董事应过半数，会计专业独立董事任召集人[3] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[8] - 公司应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[8] - 决议表决一人一票，过半数成员通过[9] - 会议记录等资料保存至少十年[9] 职责与权限 - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题[11] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职评估报告[12] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查重大事件实施情况[13] - 前置审议事项全体成员过半数同意后提交董事会[11] - 可要求公司自查、内审机构调查，必要时聘第三方协助[15] - 监督指导内控检查和评价，评估关键领域风险并出具书面意见[15] - 督促内控重大缺陷等问题整改和内部追责[15] - 有权检查公司财务、监督董高人员[15][17] 信息披露与实施细则 - 公司披露年报时应披露审计委员会年度履职情况[19] - 履职情况包括对财务信息、内外部审计、内控等监督评估[19] - 实施细则由董事会制定，自审议通过施行，负责解释修改[22] - 未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行[22]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会10月16日9点30分在四川西昌胜利路66号6楼会议室召开[4] - 网络投票10月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议修订《公司章程》和取消监事会等议案[9] 时间安排 - 股权登记日为2025年10月10日[15] - 会议登记时间为10月15日8:30 - 12:00、14:30 - 17:30[17] 其他信息 - 各议案9月17日披露，媒体含中国证券报等[9] - 会议资料将登于上海证券交易所网站[18] - 公告2025年9月17日发布[19]

公司治理调整 - 2025年9月16日召开会议审议取消监事会及废止规则议案[2] - 规定2026年1月1日前完成取消监事会并设审计委员会[2] - 议案通过后监事会停止履职、成员任期终止，规则废止[2]