董事会会议召开与决议 - 四川西昌电力股份有限公司第八届董事会第六十五次会议于2025年12月23日以通讯方式召开，会议由董事长张劲主持，应出席董事12名，实际出席12名，全体董事均出席且无反对或弃权票，会议审议的全部议案均获通过 [2][3][4] - 会议审议通过了三项议案，包括《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》（12票同意）、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》（6票同意，关联董事回避表决）以及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》（12票同意）[5][6] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与关联方发生日常关联交易，主要涉及电力的采购与销售，该议案已获董事会审议通过（6名非关联董事全票同意），关联董事张劲、张凌、冷继伟、佟如意、杨晓玲、贾巴书土回避表决，议案尚需提交公司股东会审议批准 [5][9][10] - 关联交易定价将依据国家及地方发改委等相关政策文件执行，例如向国网四川省电力公司凉山供电公司购售电价格依据川发改价格〔2011〕1666号、〔2022〕1005号、〔2023〕233号、〔2025〕480号等文件，2026年如有新政策则按新政策执行 [19] - 主要关联方包括：第一大股东国网四川省电力公司（持股20.15%，注册资本5,000,000.00万元）、第二大股东四川省水电投资经营集团有限公司（持股18.32%，注册资本363,770.37万元）以及公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司（持股90.00%，注册资本10,723.80万元）和木里县固增水电开发有限责任公司（持股71.27%，注册资本43,218.00万元）[14][15] 子公司业务与电价政策 - 公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司下属的塘泥湾光伏电站上网电量，其优先电量向国网四川省电力公司销售，其余上网电量全部参与市场化交易竞价销售，2025年度电价依据《四川省2025年省内电力市场交易总体方案》等政策执行 [13] - 公司控股子公司木里县固增水电开发有限责任公司所属的康坞水电站上网电量，其优先电量、留存电量向国网四川省电力公司销售，剩余部分参与市场化交易竞价销售，其中优先电量上网电价为0.2974元/千瓦时（含税），其余市场水电部分电价依据《四川省2025年省内电力市场交易总体方案》、《四川电力中长期交易规则（2024年修订版）》等政策执行 [14] 董事会成员补选 - 董事会审议通过补选袁欣为第八届董事会非独立董事的议案（12票同意），该议案尚需提请股东会审议，袁欣未持有公司股票，在公司第三大股东凉山州发展（控股）集团有限责任公司任职 [24][25] - 袁欣，男，1968年11月生，拥有经济师职称，现任四川省凉山州发展（控股）集团有限责任公司党委书记、董事长，历任喜德县人民政府副县长、县委副书记及多家州属国有企业主要领导职务 [27] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月8日9点30分在四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [29][30] - 网络投票将通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月8日9:15至15:00 [31] - 本次股东会审议的议案包括补选非独立董事及预计2026年度日常关联交易等，其中议案2（关联交易）需关联股东国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司回避表决 [33][34]