会议信息 - 股东会由公司董事会召集，2025年09月18日召开，8月27日披露通知[3] 参会股东情况 - 截止2025年09月12日收市，471人代表204,167,858股出席，占总股本56.0027%[6] 议案表决情况 - 《非独立董事候选人 -- 冷继伟》议案，同意203,085,757股，占99.4699%[8] - 《非独立董事候选人 -- 佟如意》议案，同意203,096,257股，占99.4751%[10]

股东会召开安排 - 2025年第三次临时股东会将于2025年10月16日9点30分在四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室召开 [1] - 投票采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年10月16日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务账户和沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》有关规定执行 [2] 会议审议事项 - 特别决议议案为议案1 全部议案均对中小投资者单独计票 无关联股东回避表决情形 无优先股股东参与表决议案 [4][6] - 各议案已于2025年9月17日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站披露 [5] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行表决 持有多个账户的股东以第一次投票结果为准 [6][7] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会及废止《公司监事会议事规则》 监事会将停止履职 监事会成员任期终止 [18] - 取消监事会后 监事会职责将由董事会审计委员会行使 该变更符合《公司法》及证监会相关过渡期安排要求 [18] - 公司章程将进行适应性修订 主要围绕取消监事会进行调整 其他《上市公司章程指引》相关修改将后续进行 [20][21] 董事会及监事会决议情况 - 第八届董事会第六十三次会议于2025年9月16日以通讯方式召开 全体9名董事出席 审议通过修订公司章程、修订审计委员会实施细则及召开临时股东会三项议案 [23][24][25][26] - 第八届监事会第四十九次会议于同日以通讯表决方式召开 全体5名监事出席 审议通过修订公司章程及取消监事会两项议案 [30][31][32][33] - 两次会议表决结果均为全票同意 无反对或弃权票 [24][25][26][32][33]

公司治理 - 公司第八届第六十三次董事会会议于2025年9月16日以通讯方式召开并审议《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2024年营业收入构成中水电行业占比95.23% [1] - 光伏新能源业务占比3.09% [1] - 电力工程业务占比1.03% [1] - 其他业务占比0.51% [1] - 工程设计业务占比0.13% [1] 市值情况 - 公司当前市值为49亿元 [1]

审计委员会构成与任期 - 审计委员会由5名董事构成，独立董事应过半数，会计专业独立董事任召集人[3] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[8] - 公司应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[8] - 决议表决一人一票，过半数成员通过[9] - 会议记录等资料保存至少十年[9] 职责与权限 - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题[11] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职评估报告[12] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查重大事件实施情况[13] - 前置审议事项全体成员过半数同意后提交董事会[11] - 可要求公司自查、内审机构调查，必要时聘第三方协助[15] - 监督指导内控检查和评价，评估关键领域风险并出具书面意见[15] - 督促内控重大缺陷等问题整改和内部追责[15] - 有权检查公司财务、监督董高人员[15][17] 信息披露与实施细则 - 公司披露年报时应披露审计委员会年度履职情况[19] - 履职情况包括对财务信息、内外部审计、内控等监督评估[19] - 实施细则由董事会制定，自审议通过施行，负责解释修改[22] - 未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行[22]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会10月16日9点30分在四川西昌胜利路66号6楼会议室召开[4] - 网络投票10月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议修订《公司章程》和取消监事会等议案[9] 时间安排 - 股权登记日为2025年10月10日[15] - 会议登记时间为10月15日8:30 - 12:00、14:30 - 17:30[17] 其他信息 - 各议案9月17日披露，媒体含中国证券报等[9] - 会议资料将登于上海证券交易所网站[18] - 公告2025年9月17日发布[19]

公司治理调整 - 2025年9月16日召开会议审议取消监事会及废止规则议案[2] - 规定2026年1月1日前完成取消监事会并设审计委员会[2] - 议案通过后监事会停止履职、成员任期终止，规则废止[2]

会议信息 - 公司第八届监事会第四十九次会议于2025年9月16日通讯表决召开[2] - 会议通知和资料于2025年9月9日邮件发出[2] - 应出席监事5名，实出席5名[2] 表决结果 - 修订《公司章程》议案5票同意，0票反对，0票弃权[3][4] - 取消监事会及废止《监事会议事规则》议案5票同意，0反对，0弃权[5]

会议信息 - 公司第八届董事会第六十三次会议于2025年9月16日通讯召开[4] - 会议通知和资料9月9日以邮件发董事[4] - 应出席董事9名，实际出席9名[4] 议案表决 - 修订《公司章程》议案9票同意通过[5] - 修订《审计委员会实施细则》议案9票同意通过[7] - 召开2025年第三次临时股东会议案9票同意通过[8]

股权与董事会 - 有权提案股东持股比例从3%降至1%[1] - 董事会成员从13名增至14名[2] - 增设1名职工董事[2] 审计委员会 - 设置审计委员会，成员5名，含3名独立董事[3] - 至少每季度召开一次会议，须2/3以上成员出席[3][4] - 作出决议需成员过半数通过[4] 章程修订 - 删除章程中“监事会”“监事”表述及利润分配监督职责[1][4]

公司公告 - 西昌电力计划于2025年9月17日星期三09:30-10:30举行2025年半年度业绩说明会 [1]