华丽家族股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（袁树民） 作为华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 袁树民：男，中国国籍，无境外居留权，1951 年 2 月出生，教授、博士， 中国注册会计师。历任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长， 上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长，上海金融学院会计学院院长， 上海申达股份有限公司独立董事、上海摩恩电气股份有限公司独立董事、上海 雅仕投资发展股份有限公司独立董事；现任华丽家族股份有限公司独立董事， 西上 ...

华丽家族股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（王宝英） 作为华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 王宝英：男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 8 月出生，博士，副教授， 硕士生导师，管理咨询师。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、 总经理， 汇通国际投资公司北京公司经理；现任中北大学经济与管理学院副教 授，华丽家族股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事， 山西通宝能源股份有限公司独立董事。 二、本年度履职概况 1、参与董事会 ...

华丽家族股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600503 公司简称：华丽家族 华丽家族股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 189 华丽家族股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王伟林、主管会计工作负责人王坚忠及会计机构负责人（会计主管人员）姚基勇 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度审计报告》确认，2024年度， 公司实现归属于上市公司股东的净利润为-34,419,037.11元；截至2024年末，公司母公司累计未 分配利润为1,412,828,679.49元，公司合并报表未分配利润为1,225,528,885.69元。鉴于公司2024 年度未实现盈利，综合考虑行业现 ...

业绩说明会安排 - 2025年5月9日13:00 - 14:00举行2024年度业绩说明会[3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[5] 投资者提问 - 2025年4月29日至5月8日16:00前提问[3] - 可通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱提问[8] 出席人员 - 董事长王伟林、总裁蔡顺明等出席[7] 联系方式 - 联系人娄欣、方治博[10] - 联系电话021 - 62376199[10] - 联系邮箱dmb@deluxe - family.com[10]

华丽家族股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华报字(2025)第 020105 号 华丽家族股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了华丽家族股份有限公司 (以下简称华丽家族)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日签发 了中兴华审字(2025)第 021257 号标准无保留意见审计报告。 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市 ...

业绩总结 - 2024年公司内部控制体系运行良好[19] 未来展望 - 2025年继续保持内控执行及监督检查力度[19] - 2025年加强对投资的跟踪管理[19] - 2025年完善内部控制体系[19] 数据要点 - 2024年末无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均100%[8] - 财务内控净利润误报、总资产误报重大标准[15] - 非财务内控净利润、总资产损失重大标准[16] - 财务内控净利润误报、总资产误报重要标准[15] - 非财务内控净利润、总资产损失重要标准[16]

担保额度 - 2025年度拟对公司及控股子公司净增加担保额度5.00亿元[2][3] - 截至2024年12月31日，对外担保余额为3.00亿元[2] 担保比例 - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为13.96%[5] - 对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的8.38%[11] 子公司情况 - 遵义华丽家族置业有限公司资产负债率为46.44%[5] - 2024年净利润 -1144.44万元[14] 担保相关决议 - 2025年4月25日董事会审议通过担保计划议案[10] - 担保计划需经公司股东大会审议[3][4] 担保其他信息 - 本次担保无反担保，无逾期对外担保[4] - 担保计划授权有效期至2025年年度股东大会召开[7]

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2025－009 华丽家族股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为客观、公允地反映 公司截至 2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司及下属子公 司经过对资产进行全面清查和减值测试，公司2024年度计提各项资产减值准备合 计1,314.69万元，具体情况如下： 单位：万元 | 资产项目 | 减值准备金额 | | --- | --- | | 应收账款 | 4.82 | | 其他应收款 | -2,21.82 | | 存货 | -1,097.69 | | 合计 | -1,314.69 | 二、计提资产减值准备具体情况 （一）应收票据、应收账款及其他应收款 公司2024年度应收账款资产减值准备转回4.82万元，其他应收款计提资产减 值准备221.82万元，主要系《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，按 照预期信用损失法对相关资产计提减值准备。 （二）存货 ...

独立董事情况 - 公司董事会评估独立董事独立性[2] - 全体独立董事具备岗位资格[2] - 独立董事符合任职和独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[3]

华丽家族股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中兴华所"或"中兴华会计师事务所"）作为公司 2024 年度年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对中兴华所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为中兴华所资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行 事务合伙人李尊农、乔久华。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署 ...