会议情况 - 2024年度公司举行11次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年审计与风险委员会召开5次会议[27] - 2024年提名与公司治理委员会召开2次会议[27] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[27] 独立董事情况 - 独立董事程凤朝本年应参加董事会11次，亲自出席11次，委托出席0次，缺席0次，投反对票0次，表决同意议案44项[7] - 独立董事程凤朝出席2024第一次和第二次临时股东大会[8] - 独立董事程凤朝及直系亲属、主要社会关系无直接或间接持有公司已发行股份的1%以上[4] - 独立董事程凤朝及直系亲属、主要社会关系不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位[4] 合规情况 - 公司2024年度关联交易遵循市场化原则，符合相关法律法规规定[13] - 2024年底公司未发现为控股股东及其他关联方提供违规担保[14] - 报告期内公司募集资金存放和使用符合相关法规和文件规定[16] - 公司高管的提名资格、方式和聘任程序合法、合规[17] - 公司董事、高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定[17] - 公司于2024年7月10日及2025年1月18日披露2024年半年度及年度业绩预告，无实际与披露不符情况[19] - 报告期内公司严格按规定制定分红方案，利润分配预案等符合相关规定[21][22] - 公司及股东均能严格遵守并履行相关承诺[23] 其他情况 - 公司继续聘任毕马威华振会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[20] - 报告期内公司发布临时公告61份，定期报告4份，完成信息披露工作[24] - 公司建立健全内部控制管理体系，内控符合要求且无重大缺陷[25][26] - 公司董事会下设五个专门委员会，各委员会按细则开展工作[27]

会议情况 - 2024年度举行11次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年审计与风险委员会召开5次会议[25] - 2024年提名与公司治理委员会召开2次会议[25] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[25] - 2024年战略委员会召开4次会议[25] - 2024年可持续发展委员会召开1次会议[25] 合规审查 - 独立董事及直系亲属等未违规持股或任职[4] - 独立董事审查未发现违规担保和资金占用[12] - 公司募集资金存放和使用合规[14] - 提名与治理委员会审查高管提名资格合法合规[15] - 独立董事审核高管薪酬与考核结果符合制度[15] 业绩披露 - 2024年7月10日及2025年1月18日披露业绩预告且实际相符[17] 其他事项 - 独立董事实地调研多家下属单位[7] - 继续聘任毕马威华振为2024年度审计机构[18] - 利润分配方案合规且利于股东长远利益[19] - 报告期内发布临时公告61份，定期报告4份[22]

会议情况 - 2024年举行11次董事会会议和3次股东大会[4][6] - 2024年审计与风险委员会召开5次会议[25] - 2024年提名与公司治理委员会召开2次会议[25] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[25] - 2024年战略委员会召开4次会议[25] 业绩披露 - 2024年7月10日及2025年1月18日分别披露半年度和年度业绩预告，实际与披露相符[16] 合规审查 - 2024年度关联交易遵循市场化原则，符合法规[11] - 2024年底未为控股股东及关联方提供违规担保[12] - 报告期内募集资金存放和使用符合规定[14] - 董事、高级管理人员薪酬考核与发放符合公司制度[15] 其他事项 - 继续聘任毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 报告期内严格按规定制定分红方案[19] - 公司及股东遵守并履行相关承诺[20] - 报告期内发布临时公告61份、定期报告4份[22] - 建立健全内部控制管理体系，内控无重大缺陷[23] - 董事会下设战略、审计与风险等五个专门委员会[24]

中化国际(控股)股份有限公司 关于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合 伙)2024 年度履职情况评估报告 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际" 或"公司"）聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，对毕马威华振的审计资质以及 2024 年度审计工作的履 职情况进行了评估。具体情况如下： 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日成立，于 2012 年 7 月 5 日 获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总 部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街东方广场东 2 座办公楼 8 层。于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振拥有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超过 300 人。毕马威华振 2 ...

产品产量与销量 - 2025年1 - 3月氯苯产量61,895.37吨、销量61,488.79吨[2] - 2025年1 - 3月氯碱产量510,225.59吨、销量186,170.11吨[2] - 2025年1 - 3月树脂产量75,500.98吨、销量70,720.38吨[2] - 2025年1 - 3月防老剂产量39,996.92吨、销量40,370.00吨[2] 产品销售金额与均价 - 2025年1 - 3月氯苯销售金额38,549.44万元，均价6,269.34元/吨，降6%[2][3] - 2025年1 - 3月氯碱销售金额29,141.59万元，均价1,565.32元/吨，降6%[2][3] - 2025年1 - 3月树脂销售金额89,366.24万元，均价12,636.56元/吨，增7%[2][3] - 2025年1 - 3月防老剂销售金额66,699.70万元，均价16,522.10元/吨，降13%[2][3] 原材料均价 - 2025年1 - 3月纯苯均价6,704.31元/吨，降7%[5] - 2025年1 - 3月煤炭均价674.33元/吨，降12%[5]

2025 年 4 月 28 日，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际" 或"公司"）召开第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，审议通 过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 | 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2025-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24 | 中化 | K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 关于变更相关会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更仅影响财务报告中分部信息的列示，不影响本公司财 务报表数据和列报。 审计与风险委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规 定和要求及公司战略聚焦而进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2025-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24 | 中化 | K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 关于预计公司2025年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：人民币万元 关联单位 关联交 易类别 2024年预计交易额 2024年实际交易额 占同类业 务比例% 中国中化控股有 限责任公司及其 控股子公司 采购 500,000.00 474,893.62 9.19 销售 250,000.00 181,348.93 3.43 租赁费 15,000.00 1,890.07 11.29 本次日常关联交易事项尚需提交中化国际股东大会审议。 本次日常关联交易未影响上市公司独立性，中化国际主营业务并未因关联交 易而对关联方形成依赖。 | 关联单位 | 关联交易类 | ...

公司代码：600500 公司简称：中化国际 中化国际(控股)股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中化国际(控股)股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

中化国际（控股）股份有限公司董事会 审计与风险委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，公司董事会审计与风险委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）的审计 资质及 2024 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日成立，于 2012 年 7 月 5 日 获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总部 设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街东方广场东 2 座办 公楼 8 层。于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振拥有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署 ...

担保额度 - 2025年度预计对外担保额度59.42亿元[4][5] - 拟对全资子公司担保不超9.88亿元[4][7][8] - 拟对控股子公司及间互相担保不超1.85亿元[4][9] - 拟对参股子公司担保不超32.69亿元[4][10] 现状数据 - 截至2024年12月31日，合并层面担保余额25.98亿元，占比20.65%[4][17] - 就Halcyon融资实际担保余额90763.57万元[11] 其他事项 - 拟开展不超15亿元票据池业务[4][5][12] - 担保利于经营发展，风险总体可控[14][16] - 公司及子公司无逾期对外担保[17]