会议情况 - 2024年度公司举行11次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年审计与风险委员会召开5次会议[27] - 2024年提名与公司治理委员会召开2次会议[27] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[27] 独立董事情况 - 独立董事程凤朝本年应参加董事会11次，亲自出席11次，委托出席0次，缺席0次，投反对票0次，表决同意议案44项[7] - 独立董事程凤朝出席2024第一次和第二次临时股东大会[8] - 独立董事程凤朝及直系亲属、主要社会关系无直接或间接持有公司已发行股份的1%以上[4] - 独立董事程凤朝及直系亲属、主要社会关系不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位[4] 合规情况 - 公司2024年度关联交易遵循市场化原则，符合相关法律法规规定[13] - 2024年底公司未发现为控股股东及其他关联方提供违规担保[14] - 报告期内公司募集资金存放和使用符合相关法规和文件规定[16] - 公司高管的提名资格、方式和聘任程序合法、合规[17] - 公司董事、高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定[17] - 公司于2024年7月10日及2025年1月18日披露2024年半年度及年度业绩预告，无实际与披露不符情况[19] - 报告期内公司严格按规定制定分红方案，利润分配预案等符合相关规定[21][22] - 公司及股东均能严格遵守并履行相关承诺[23] 其他情况 - 公司继续聘任毕马威华振会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[20] - 报告期内公司发布临时公告61份，定期报告4份，完成信息披露工作[24] - 公司建立健全内部控制管理体系，内控符合要求且无重大缺陷[25][26] - 公司董事会下设五个专门委员会，各委员会按细则开展工作[27]