会议情况 - 2024年度举行11次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年审计与风险委员会召开5次会议[25] - 2024年提名与公司治理委员会召开2次会议[25] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[25] - 2024年战略委员会召开4次会议[25] - 2024年可持续发展委员会召开1次会议[25] 合规审查 - 独立董事及直系亲属等未违规持股或任职[4] - 独立董事审查未发现违规担保和资金占用[12] - 公司募集资金存放和使用合规[14] - 提名与治理委员会审查高管提名资格合法合规[15] - 独立董事审核高管薪酬与考核结果符合制度[15] 业绩披露 - 2024年7月10日及2025年1月18日披露业绩预告且实际相符[17] 其他事项 - 独立董事实地调研多家下属单位[7] - 继续聘任毕马威华振为2024年度审计机构[18] - 利润分配方案合规且利于股东长远利益[19] - 报告期内发布临时公告61份，定期报告4份[22]