会议情况 - 2024年举行11次董事会会议和3次股东大会[4][6] - 2024年审计与风险委员会召开5次会议[25] - 2024年提名与公司治理委员会召开2次会议[25] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[25] - 2024年战略委员会召开4次会议[25] 业绩披露 - 2024年7月10日及2025年1月18日分别披露半年度和年度业绩预告，实际与披露相符[16] 合规审查 - 2024年度关联交易遵循市场化原则，符合法规[11] - 2024年底未为控股股东及关联方提供违规担保[12] - 报告期内募集资金存放和使用符合规定[14] - 董事、高级管理人员薪酬考核与发放符合公司制度[15] 其他事项 - 继续聘任毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 报告期内严格按规定制定分红方案[19] - 公司及股东遵守并履行相关承诺[20] - 报告期内发布临时公告61份、定期报告4份[22] - 建立健全内部控制管理体系，内控无重大缺陷[23] - 董事会下设战略、审计与风险等五个专门委员会[24]