中化国际(控股)股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2024 年度履职情况 报告 2024 年度，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计与风险委员会（以下简称"审计委员会"）根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司 《章程》《董事会审计与风险委员会实施细则》等相关规定，勤 勉尽责，切实有效履行了监督和指导职责，在促进公司内控建设、 合规运营等方面起到了积极作用，维护了股东特别是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 审计与风险委员会基本情况 公司董事会审计与风险委员会由独立董事程凤朝先生、钱明 星先生及董事王锋先生三名成员组成，其中，审计与风险委员会 主席由具有专业会计资格的程凤朝独立董事担任，独立董事人数 占审计委员会成员总数的 1/2 以上，各委员均具备会计、法律、 经济等方面的专业知识，符合相关法律法规对审计委员会人数比 例和专业配置要求。 二、审计与风险委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计与风险委员会共召开了五次会 - 1 - 议，全体委员积 ...

业绩总结 - 2024年对锂电池及其他业务长期资产计提减值16.06亿元[3] - 本次计提使2024年度净利润减少16.01亿元[9] - 使归属于母公司所有者净利润减少15.02亿元[9] 市场情况 - 2024年国内Top10电池厂商装机市场占有率达96%[4] 资产情况 - 锂电池业务资产组可收回金额低于账面价值8.92亿元[7] - 电子化学品等业务资产组可收回金额低于账面价值7.01亿元[7] - 部分对联营企业长期股权投资计提减值0.13亿元[7] 决策情况 - 审计与风险委员会同意提交董事会审议[10] - 董事会认为计提合理使报表更公允[12] - 监事会同意本次计提[13]

独立董事评估 - 公司2024年对在任独立董事独立性评估[1] - 认为在任独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会2025年4月28日出具自查专项意见[2]

中化国际 2024 年可持续发展报告 中化国际 2024 年可持续发展报告 2025 年 4 月 | 1 | 报告说明 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 董事长致辞 | | 2 | | 3 | | 关于中化国际 | 4 | | 4 | | 可持续发展战略与管理 | 7 | | | 4.1 ESG 治理 | | 7 | | | 4.2 | 关键目标承诺及进展 | 10 | | | 4.3 ESG 评级 | | 12 | | | 4.4 | 利益相关方参与和尽职调查 | 13 | | | 4.5 | 实质性议题分析 | 14 | | 5 | | 稳健基石，善治领航 | 21 | | | 5.1 | 公司治理 | 21 | | | 5.2 | 党建引领 | 25 | | | 5.3 | 合规管理 | 26 | | | 5.4 | 商业道德 | 28 | | | 5.5 | 信息安全 | 30 | | 6 | | 绿色低碳，生态协同 | 33 | | | 6.1 | 环境管治 | 33 | | | 6.2 | 污染防治 | 35 | | | 6.3 | 资源利用 | 37 ...

产品价格 - 2024年氯苯产品平均价格6711.46元/吨，较2023年降6%[3] - 2024年氯碱产品平均价格1635.52元/吨，较2023年降2%[3] - 2024年树脂产品平均价格11734.71元/吨，较2023年降6%[3] - 2024年防老剂产品平均价格18285.18元/吨，较2023年降16%[3] - 2024年纯苯平均价格6807.35元/吨，较2023年涨4%[6] - 2024年煤炭平均价格760.44元/吨，较2023年降2%[6] 产品产销 - 2024年氯苯产量286097.10吨，销量263758.46吨，销售金额177020.42万元[4] - 2024年氯碱产量1405551.01吨，销量641018.89吨，销售金额104839.98万元[4] - 2024年树脂产量346236.75吨，销量335964.59吨，销售金额394244.62万元[4] - 2024年防老剂产量194115.58吨，销量196423.02吨，销售金额359162.96万元[4]

公司概况 - 中化财务公司于2008年6月4日在北京成立，注册资本60亿元[1] - 中国中化控股有限责任公司持股37%，认缴和实缴出资22.2亿元；中国中化股份有限公司持股35%，认缴和实缴出资21亿元；中化资本有限公司持股28%，认缴和实缴出资16.8亿元[2] 组织架构 - 公司建立了股东会、董事会、监事会三权分立的现代企业法人治理结构[4] - 公司新增合规管理委员会、保密委员会和司库工作部，减少共享服务部[4] 风险管理 - 公司制定内部控制制度及业务管理办法和操作规程，建立风险管理部和纪检室（审计部）进行风险管理和监督稽核[6] 资金管理 - 资金管理基于安全性、流动性、效益性原则，优先保证结算支付需求再进行资产配置[7] - 资金计划由资金运营部汇总平衡，资金使用先保证成员单位结算需求，再是计划内和计划外需求[7] - 存放同业以安全优先兼顾收益为原则选择合作银行，严格审批流程[7] 信贷业务 - 公司采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”的信贷业务体系[10] - 成员单位信贷业务需先核定综合授信额度，由信贷审批委员会审核，报总经理审定[11] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司资产总额为700.17亿元，所有者权益为126.19亿元，吸收成员单位存款为517.34亿元，发放贷款及垫款485.10亿元[24] - 2024年度公司实现利息收入14.00亿元，手续费收入0.08亿元，利润总额6.19亿元，净利润5.62亿元[24] 监管指标 - 截至2024年12月31日，公司资本充足率为12.20%（标准≥10%）[24] - 截至2024年12月31日，公司流动性比例为53.41%（标准≥25%）[24] - 截至2024年12月31日，公司贷款余额/（存款余额 + 实收资本）为74.97%（标准≤80%）[24] - 截至2024年12月31日，公司集团外负债总额/资本净额为65.91%（标准≤100%）[24] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额/资产总额为6.47%（标准≤15%）[24] - 截至2024年12月31日，公司投资总额/资本净额为59.17%（标准≤70%）[25] 成员单位数据 - 截至2024年12月31日，中化国际在财务公司存款余额为273,990.58万元，贷款余额为341,484.57万元[26] 合规情况 - 中化财务公司有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》[27] - 中化财务公司建立较完整合理内部控制制度，能较好控制风险[27] - 中化财务公司未发生挤提存款等重大事项[27] - 中化财务公司未发生影响正常经营的重大机构变动等事项[27] - 中化财务公司未受到国家金融监督管理总局等监管部门行政处罚和责令整顿[27] - 中化财务公司不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况[27] - 中化财务公司各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条规定要求[27]

证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2025-030 中化国际(控股)股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：北京凯晨世贸中心会议室 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2025-0021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24 | 中化 | K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、同意《公司2025年一季度报告》。 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、同意《公司2024年度利润分配预案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次 会议于2025年4月28日在北京召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议 监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： 一、同意《公司2024年度总经理 ...

第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次 会议于 2025 年 4 月 28 日在北京召开。会议应到董事 7 名，现场会议实到董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： 一、同意《公司 2024 年度总经理工作报告暨财务决算报告》。 | 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24中化K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、同意《公司 2024 年度报告及摘要》。 表决结果：7票同意， ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润-28.37亿元，母公司净利润-19.96亿元[3] - 截至2024年末，合并报表未分配利润27.86亿元，母公司-27.34亿元[3] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润及转增股本，提交股东大会审议[3] - 因亏损及未分配利润为负不满足分红条件[5] - 董事会、监事会同意预案提交审议[7]