证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-046 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于董事会秘书辞职并指定副总经理王小强先生 代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 会秘书王光明先生提交的书面辞职报告。因个人原因，王光明先生申请辞去公 司董事会秘书职务，辞职后王光明先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，王光明先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王光 明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 王光明先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉敬业，忠实诚信 地履行了董事会秘书的职责和义务，为促进公司规范运作和高质量发展发挥了 重要作用。在此，公司及公司董事会对王光明先生在任职期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司于 2023 年 11 月 8 日召开了第八届 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-045 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于总经理辞职并指定董事长代行总经理职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 11 月 8 日收到 董事、总经理陈青先生的书面辞职报告，因工作调整，陈青先生申请辞去公司 总经理职务。辞职后，陈青先生将继续担任公司董事、董事会战略与可持续发 展（ESG）委员会委员和董事会法治委员会（合规管理委员会）委员职务。 陈青先生原定总经理职务任期为 2023 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 7 日，根 据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈青先生的辞职报告自送达董事会 之日起生效。 为保证公司经营、管理工作的正常进行，公司于 2023 年 11 月 8 日召开了 第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于审议公司总经理辞职并指定董事 长代行总经理职责的议案》，同意在公司总经理空缺期间由董事长陈青先生代 行总经理职责。公司将按照《公司法》《公司章程》的 ...

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会 议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定。 2.会议通知于2023年11月8日以电子邮件和电话的方式发出，经全体董事确认， 一致同意豁免本次会议通知时间要求。 3.会议于2023年11月8日以通讯方式召开。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023—043 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 4.会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议豁免第八届董事会第七次会议通知时限的议案》； 经与会董事审议，同意豁免本次会议提前通知期限，并同意公司于2023年11 月8日以通讯表决方式召开本次会议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于审议制定<公司合规管理体系建设方案>的议案》； 为全面提升公司依法合规经营管理水平，有效防范合规 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-044 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于董事长辞职及变更董事长、法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该事项已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过并发表了同意的意 见。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 11 月 8 日收到 董事长王冲先生提交的书面辞职报告。因工作变动，王冲先生申请辞去公司第 八届董事会董事长、董事及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员及 委员、董事会法治委员会（合规管理委员会）主任委员及委员职务。辞职后， 王冲先生将不再担任公司任何职务。 王冲先生原定任期为 2023 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 7 日。截至本公告披 露日，王冲先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。王冲先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司 法》和《公司章程》等有关规定，王冲先生的辞职报告自送达董事会之日起生 效。公司及公司董事会对王冲先生在任职 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章 程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们仔细审阅了公司提供的有关资料， 现就公司第八届董事会第七次会议所审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于审议公司董事长辞职及变更董事长、法定代表人的议案》的 独立意见 王冲先生因工作变动申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略 与可持续发展（ESG）委员会主任委员和委员、董事会法治委员会（合规管理委 员会）主任委员和委员职务，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 辞职报告自送达董事会时生效。 经认真审阅陈青先生的基本情况、个人履历和工作实绩等，我们认为陈青先 生们具备与其行使董事长职权相适应的任职条件和职业素质，能够满足相关任职 条件，未发现其有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事长的情况， 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次选举董事长 的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效 ...

| 提资产减值准备，聘请专业的资产评估机构进行现场调查，确 | | --- | | 定对应资产组实体状况的完整价值。基于谨慎性原则真实反映 | | 公司报告期的财务状况和经营成果，计提减值是因为年报时点 | | 市场价格持续下跌或出现新技术等原因。基于目前掌握的情况 | | 无法判断公司控制资产未来是否会出现减值迹象经测试后需计 | | 提减值准备的情况。感谢您对公司的关注！ | | 问题 4：领导好，三季度中庚基金 亿市值全部清仓，是够与 12 | | 公司资产注入延期有关，是否提前知道消息？谢谢！ | | 答：尊敬的投资者，您好！公司一直以来严格按照相关法律法 | | 规履行信息披露义务，十分重视信息披露以及对股东权益的维 | | 护，不存在应披露而未披露的重大事项，亦不存在内幕消息泄 | | 露的情况。公司将持续做好各项经营管理工作，不断提升核心 | | 竞争力，以进一步提升公司的投资价值，也请投资者理性投资， | | 注意投资风险。感谢您的持续关注！ | | 问题 5：领导好，下一步公司的新增产能和产量的项目主要有 | | 哪些？能否介绍一下？多谢！ | | 答：尊敬的投资者，您好！公司已基本明确了到 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 云南驰宏锌锗股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 14 日 2023 年第二次临时股东大会 目录 | 1.关于审议续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案 1 | | --- | | 2.关于审议修订《公司章程》的议案 5 | | 3.关于审议修订《公司股东大会议事规则》的议案 12 | | 4.关于审议修订《公司董事会议事规则》的议案 14 | | 5.关于审议修订《公司独立董事制度》的议案 18 | | 6.关于审议调整公司独立董事津贴的议案 30 | | 7.关于审议选举宋枫女士为公司第八届董事会独立董事的议案 31 | | 8.关于审议选举彭捍东先生为公司第八届监事会监事的议案 33 | 2023 年第二次临时股东大会 云南驰宏锌锗股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 会议投票方式 | 现场投票与网络投票相结合 | | | --- | --- | --- | | | 现场会议 2023 年 11 月 14 日（星期二）9:00 | | | 会议 | 2023 年 11 月 14 日 上证所网络投票系统 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为539.02亿元，同比增长0.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为56.35亿元，同比增长38.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为85.33亿元，同比增长163.88%[5] - 基本每股收益为0.11元，同比增长38.90%[5] - 加权平均净资产收益率为3.59%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为16403568829.37元，较上年同期略有增长[31] - 公司2023年前三季度营业总成本为14537652594.01元，较上年同期略有下降[31] - 公司2023年前三季度净利润为1634074191.85元，较上年同期略有增长[32] - 公司2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为27.73亿人民币，同比增长31.4%[34] - 公司2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-5.09亿人民币，较去年同期有所增加[35] - 公司2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-24.59亿人民币，较去年同期减少[35] 业务发展 - 公司2023年第三季度铅金属量为6.68万吨，锌金属量为19.11万吨，铅产品为13.21万吨，锌产品为38.64万吨[27] 资产情况 - 公司2023年第三季度固定资产为8450295242.30元，较上年同期略有下降[29] 资产负债表 - 公司报告期末普通股股东总数为184,035股，前十名股东持股情况中，云南冶金集团股份有限公司持股数量最多为1,944,142,784股[25] 盈利能力 - 主要原因导致净利润增长的是公司积极组织生产，加大销售力度，产品销量增加[14] 现金流量 - 主要原因导致现金流量净额增长的是公司积极组织生产，加大销售力度，货款回笼增加[15] 资产减值 - 公司2023年第三季度信用减值损失较上年同期减少550.82%[19] - 公司2023年第三季度资产减值损失较上年同期减少63.18%[20] 资产处置 - 非流动性资产处置损益为8540.37万元，主要属于与日常经营无关的偶发性损益[8] 营业外收入和支出 - 公司正常经营业务相关的政府补助为1.96亿元，符合国家政策规定[9] - 其他营业外收入和支出为-2.04亿元，属于与日常经营无直接关系的偶发性损益[11] 财务指标 - 公司2023年第三季度资产处置收益较上年同期增加18.89%[21] - 公司2023年第三季度营业外支出较上年同期减少73.36%[21] - 公司2023年第三季度所得税费用较上年同期增加86.45%[21] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加31.3%[22] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加44.6%[23] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为13.33[24]

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会。 (二) 股东大会召集人：董事会。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 9 点 00 分 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 召开地点：公司本部九楼三会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-038 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于修订《公司董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为加强董事会建设，确保董事会的科学决策和工作效率，根据本次《公司 章程》的修订情况，本着"同步更新"和"细化落实"的原则，并结合公司管 理实际，公司拟对《公司董事会议事规则》中的部分条款作如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第四条 董事会履行定战略、作决策、防风险职责。主要行 | | | 使下列职权： | | | （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； | | | | | 第四条 董事会履行定战略、作决策、防风险 | （十一）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决 | | 职责。主要行使下列职权： | 定其业绩考核结果、报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名， | | （一）负责召集股东大会，并向大会报告工 | 决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师、总法律 | | 作； | 顾 ...