公司业绩 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为1,432,748,965.24元，母公司实现净利润1,743,437,471.51元[3] - 公司2023年经营成果表现出产品产量、盈利能力和资产质量历史最佳[12] - 公司锌合金产销量首次突破14万吨，驰宏会泽冶炼6万吨锌合金技改项目一期工程建成投产，具备3万吨/年生产能力[13] - 公司锗产品含锗产量首次突破60吨，成为全国200家创建世界一流专业领军示范企业，入选国家锗金属保供企业名录[14] - 公司2023年营业收入为21,953,592,719.19元，同比增长0.24%[24] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,432,748,965.24元，同比增长113.53%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3,409,830,783.09元，同比下降0.52%[24] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为15,799,268,556.80元，同比增长5.89%[24] - 公司2023年基本每股收益为0.2814元，同比增长113.51%[24] - 公司2023年稀释每股收益为0.2814元，同比增长113.51%[24] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.33%，较上年同期增加4.82个百分点[24] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为5,787,614,493.61元、5,225,784,885.79元、5,390,169,449.97元、5,550,023,889.82元[25] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为580,468,012.35元、489,017,172.77元、563,473,761.40元、-200,209,981.28元[25] - 公司2023年非经常性损益项目中，债务重组损益为113,765,902.80元，其他营业外收入和支出为-55,852,652.00元[25] - 公司2023年营业收入为219.54亿元，同比增长0.24%[28] - 公司2023年利润总额为17.19亿元，同比增长154.22%[28] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为14.33亿元，同比增长113.53%[28] - 公司2023年铅锌精矿金属产量为34.06万吨，铅锌精炼产品产量为69.75万吨[28] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.33%[28] - 公司2023年新增有效授权专利169件，参与国际标准发布1项[28] 公司发展战略 - 公司全面贯彻落实“双碳”战略，首次召开双碳大会，力争在绿色低碳、智慧高效、智能工厂建设等技术方面取得突破[19] - 公司力争实现矿山金属产量33万吨，铅锌精炼产品产量70万吨，全面提升净利润、ROE、经营性净现金流等[1] - 公司聚焦“四个抓落实”追求高目标，全面实现年度目标任务[1] - 公司深化产供销一体管理、精益组织，突出矿山、冶炼紧密联动运营，提升购销效率与质量[2] - 公司优化科技创新生态，加快重点项目布局和实施，加快智能化与自动化升级改革[3] - 公司加强安全管理责任，提升环保管理水平，打造绿色低碳铅锌产业链[4] 公司财务情况 - 营业收入略有增长，达到21,953,592,719.19元，同比增长0.24%[41] - 销售费用大幅增长至46,404,812.86元，同比增长41.28%[41] - 公司研发费用增加至61,019,555.91元，同比增长25.43%[41] - 公司主要自产产品销售单价和销售成本情况[44] - 有色金属采选、冶炼业务营业收入和毛利率情况[45] - 铅锌产品的生产量、销售量和库存量比上年增减情况[46] - 有色金属采选、冶炼业务的原材料成本构成及变动情况[48][49][50][51] - 锌产品和铅产品的原材料和加工成本比例及变动情况[52][53] - 硫酸的加工成本和原材料成本变动情况[55] - 银产品的加工成本为29,685,058.55元，占比0.16%，主要系银产品销量增加所致[56] - 锌精矿的采选成本为18,777,710.01元，占比0.10%，主要系直接外销自产锌精矿量下降所致[56] - 锗产品的原材料费用为1,252,826,426.90元，占比6.90%，主要系阳极泥直接对外销售增加所致[57] 公司治理与人事 - 公司荣获中国上市公司协会“2023年上市公司董事会优秀实践案例”[121] - 公司累计披露定期报告4份、ESG报告1份和环境报告书1份、临时公告117份，信息披露及时、准确、完整[122] - 公司通过现场接待、反路演、线上交流等共与投资者开展了69场次交流，交流人数358人[122] - 公司完成了收购青海鸿鑫100%股权的工商变更登记工作，青海鸿鑫成为公司全资子公司[125] - 公司审议通过了选举第八届董事会董事和独立董事的议案[126] - 公司审议通过了公司2022年度董事会工作报告、监事会工作报告等10项议案[127] - 公司审议通过了续聘公司2023年度财务及内部

中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告 - - - - - - - - - - 索引 审核报告 __ 财务公司风险持续评估说明 页码 lar 1 # 1 = 1 =2 in and 1-9 it to be the first and the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the county of the county of t the development of the production of the first t in the same election of the 2008 d and the states t in 北京市东城区朝阳门北大街| 信永中和会计师事务所 8 号宫华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beid ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-017 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于拟继续购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）投保额度：不超过人民币 15,000 万元/年（具体以与保险公司协商确 定的数额为准）。 （四）保险费用：不超过人民币 70 万元/年（含增值税）（具体以与保险公 司协商确定的数额为准）。 （五）保险期限：12 个月。 1 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司经 理层负责办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但 不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件 及处理与投保相关的其他事项等）。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 为进一步完善云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理 体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职 责范围内更充分地行使权利和履行 ...

2023 年度独立董事述职报告 （陈旭东） 作为云南驰宏锌锗股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规， 以及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定和要求，从公司整体利益出 发，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案，秉持客观、公正、独立的立场， 对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事应有作用，切实维护了公司及全 体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈旭东，男，汉族，1963 年 12 月出生，中共党员，本科学历，教授（会 计学）职称，1990 年 7 月参加工作。历任云南财经大学会计学院会计学讲师、副 教授、教授。现任一心堂药业集团股份有限公司独立董事、建设工业集团（云南） 股份有限公司独立董事。2018 年 8 月 8 日至今任公司独立董事。 本人具备法律法规要求的专业资质和能力，具备法律法规要求的独立性，并 在履职中保持客观、公正、独立的专业判断，在从事的专业领域积累了丰富的工 作经验。 二、独立董事 2023 年度履职概况 2023 年度，本人积极出席股东大会、董事 ...

风险防控 - 成立存款风险预防处置领导小组及办公室[5] - 建立存款风险报告制度，定期或临时向董事会报告[9] 财务指标限制 - 财务公司流动性比例不得低于25%[12] - 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[12] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[12] - 票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍[12] - 票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额[12] - 承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%[12] - 投资总额不得高于资本净额的70%[12] - 固定资产净额不得高于资本净额的20%[13]

一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 2023 年度独立董事述职报告 （方自维） 作为云南驰宏锌锗股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《公 司独立董事制度》等相关规定和要求，积极参加公司股东大会、董事会及各专门 委员会，凭借丰富的专业知识和经验在董事会日常工作及决策中履职尽责，对董 事会审议的重大事项发表独立客观意见，为董事会科学决策提供有效支撑，促进 公司规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： （三）独立董事专门工作会议情况 根据公司实际情况，报告期内公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人积极 参会，对 4 项重要事项进行认真研讨，并发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本人方自维，男，汉族、1968 年 10 月出生，中国籍，中共党员，硕士学历， 正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。历任云南省商业储运总公司主办 会计、云南 ...

人员与资质 - 截止2023年12月31日，合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[2] 业务收入 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[3] 审计项目 - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[3] 处罚情况 - 截止2023年12月31日，近三年行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次[5] - 35名从业人员近三年行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次、纪律处分1次[5] 审计安排 - 2023年11月13日开展年报现场预审，至12月末；12月25日开始年末实物资产监盘，至2024年1月3日[17] - 2024年1 - 2月执行多项重要程序，2月初步完成合并报表审计[17] - 2024年3月上旬完成审计报告编制、内部质量控制复核及完善底稿[17] - 2024年3月中下旬完成与管理层和治理层沟通并按时出具审计报告[17] 重点领域 - 审计工作有收入确认和贸易业务等八项重点领域[18] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[21] 法律责任 - 除乐视网案外，近三年无因执业行为在民事诉讼中担责情况[21]

本事项特别风险提示：截至 2023 年 12 月 31 日，呼伦贝尔驰宏资产负债 率为 178.41%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项尚需 提交公司股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司子公司呼伦贝尔驰宏日常经营、投资发展需求，保障资金安全， 根据公司年度财务预算及授信情况，公司拟在 2024 年度（自公司 2023 年年度股 东大会批准之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止）为其提供不超过人 民币 3,889 万元的担保。 （二）担保相关授权 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-015 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人：呼伦贝尔驰宏矿业有限公司（以下简称"呼伦贝尔驰宏"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公司拟为呼伦贝 尔驰宏提供不超过人民币 3,889 万元的担保；截至本公 ...

云南驰宏锌绪股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | - 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 一 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-107 | 北京市东城区朝阳门北大街 工名所 审计报告 XYZH/2024BJAA16B0060 云南驰宏锌储股份有限公司 云南驰宏锌错股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了云南驰宏锌绪股份有限公司(以下简称驰宏锌错)财务报表,包括2023 年 12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了驰宏锌错 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 ...

（王楠） 作为云南驰宏锌锗股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公 司章程》《公司独立董事制度》等相关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使独立董 事权利，主动了解公司经营发展状况，积极出席董事会和股东大会，发挥自身专 业优势参与公司重大决策，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事应有 作用。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王楠，女，汉族，1975 年 9 月出生，中共党员，本科学历，1997 年 7 月参加工作。历任昆明理工大学法学院教师；云南九州方圆律师事务所律师；昆 明龙津药业股份有限公司独立董事，云南省律协女律师协会理事。现任云南九州 方圆律师事务所主任，云南云天化股份有限公司独立董事、云南罗平锌电股份有 限公司独立董事。2022 年 3 月 31 日至今任公司独立董事。 本人具备法律法规要求的独立性，并在履职中保持客观、公正、独立的专业 判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 2023 年度，本人积极出席股东大会、董事会及董事会专门委员会，认真审阅 会议 ...