股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年4月7日14点00分在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统 [1][2] - 网络投票时间为2025年4月6日15:00至2025年4月7日15:00 [2] 会议审议事项 - 议案已通过2025年3月21日召开的第八届监事会第三次会议审议 并于2025年3月22日刊登于中国证券报等媒体 [2] - 无特别决议议案 无关联股东回避表决事项 无优先股股东参与表决事项 [3] 投票注意事项 - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] - 流通股股东可通过中国结算网上营业厅或微信公众号进行网络投票 需提前注册并开通网络服务功能 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年3月27日 登记在册的A股股东(股票代码600463)有权出席 [5][6] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师可出席会议 [5] 会议登记方法 - 法人股东需持营业执照复印件、身份证、股东账户卡等材料办理登记 个人股东需持身份证、股东账户卡等材料办理登记 [6] - 股东可通过信函或传真方式登记 但需在2025年4月3日9:00-11:00或13:00-16:00到公司证券部办理正式手续 [6] 其他事项 - 参会者需自理交通及食宿费用 联系地址为北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号210室 [7] - 联系电话010-80489305 电子邮箱kg600463@163.com 联系人张鹏楠 [7]

股东大会时间 - 召开日期为2025年4月7日[2] - 现场会议召开时间为2025年4月7日14点00分[2] 网络投票时间 - 起止时间为2025年4月6日15:00至2025年4月7日15:00[3] 议案审议 - 议案于2025年3月21日经公司第八届监事会第三次会议审议通过[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年3月27日[8] 登记手续办理 - 股东及股东代理人于2025年4月3日（上午9:00 - 11:00，下午13:00 - 16:00）到公司证券部办理[10]

会议情况 - 公司第八届董事会第四次临时会议于2025年3月31日召开，应出席董事七人，实际出席七人[1] 授信事项 - 控股子公司天源建筑向天津银行申请综合授信额度上限不超5000万元，期限1年，利率不超5%[2] - 控股股东北京空港经济开发有限公司提供不超5000万元连带责任保证担保[2] 议案结果 - 《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》七票同意通过[3]

文章核心观点 公司为保障2025年第三次临时股东大会正常进行制定会议须知，介绍会议流程，提出补选公司第八届监事会监事的议案并推举候选人 [1][3][4] 会议登记方法 - 法人股东由法定代表人出席会议，应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续 [1] - 个人股东亲自出席会议，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续 [1] - 股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件 [1] 股东权利义务及会议要求 - 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应履行法定义务，自觉维护会场秩序，进入会场后关闭手机或调至静音状态 [2] - 会议审议阶段，要求发言的股东应向主持人申请，提问内容应围绕会议议案，经许可后方可发言；公司董事、监事和高管人员负责答复解释，涉及商业秘密的质询有权不回答；表决时参会股东及代理人不得发言 [2] - 会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票相关事项可参见上海证券交易所网站的《空港股份关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》 [2] - 未经公司董事会同意，任何人员不得进行摄像、录音、拍照，违反者会务组人员有权制止 [2] - 股东大会结束后，股东如有问题或建议可与公司证券部联系 [2] 会议流程 - 与会人员签到 [3] - 主持人宣布会议开始并介绍出席情况 [3] - 选举计票、监票人员 [3] - 宣读会议议案《关于补选公司第八届监事会监事的议案》 [3] - 股东或授权代表发言及提问 [3] - 对议案进行表决 [3] - 统计表决结果 [3] - 宣布表决结果 [3] - 宣读大会决议 [3] - 律师发表法律意见并出具《法律意见书》 [3] - 与会董事在大会决议和会议记录上签字 [3] - 主持人宣布会议结束 [4] 补选监事议案 - 2025年3月21日公司监事会主席郭超因工作调整辞职，辞职后继续在公司担任其他职务，未直接或间接持有公司股份；其《辞职报告》在股东大会选举产生新任监事后生效，生效前继续履行监事职责 [4] - 公司监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3；经股东北京空港经济开发有限公司提名，第八届监事会第三次会议审议通过补选议案，推举屈洁女士为非职工代表监事候选人，任期自选举通过至第八届监事会任期届满 [5] - 屈洁1981年2月出生，大学本科学历，曾任北京空港亿兆地产开发有限公司办公室主任等职，现任北京空港经济开发有限公司综合管理办公室主任；截至目前未在公司任职，未持有公司股份 [5]

会议信息 - 会议时间为2025年4月[2] - 会议议案为补选公司第八届监事会监事[4] - 采取现场与网络结合投票表决[6] 人员变动 - 监事会主席郭超3月21日因工作调整辞职[10] - 推举屈洁为非职工代表监事候选人[10] 议案情况 - 该议案已通过第八届监事会第三次会议审议[11]

人员变动 - 郭超因工作调整辞去监事会主席、监事职务，辞职后继续任职，无公司股份[1] - 郭超辞职致监事会成员低于法定人数，生效前继续履职[1] 人员补选 - 北京空港经济开发有限公司提名屈洁为非职工代表监事候选人[2] - 补选议案经监事会会议通过，尚需股东大会审议[2] - 屈洁履历及目前未在公司任职、持股情况[4]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会4月7日召开[2] - 网络投票4月6日15:00至4月7日15:00[2][6] - 现场会议4月7日14点在北京天竺召开[2] 议案相关 - 审议补选公司第八届监事会监事议案[3] - 议案3月21日经第八届监事会第三次会议通过[3] 股东登记 - 股权登记日为2025年3月27日[8] - 法人与个人股东登记需持相应文件[8][9] - 4月3日可到公司证券部办登记手续[9] 公司联系 - 联系地址为北京天竺裕民大街甲6号210室[10] - 联系电话为010 - 80489305[10]

会议情况 - 公司第八届监事会第三次会议于2025年3月21日召开，3名监事全部出席[1] 人事推荐 - 推荐屈洁女士为公司非职工代表监事候选人，其1981年2月出生，本科，未任职持股[2][3] 议案表决 - 《关于补选公司第八届监事会监事的议案》三票赞成通过，需提交股东大会审议[3][4]

银行贷款与授信 - 公司向厦门国际银行申请不超1亿元项目贷款，期限不超7年，利率不超4.0%[3] - 公司向天津银行申请增不超1.5亿元授信额度，期限不超1年，利率不超5.0%[4] - 子公司天地物业向光大银行申请1000万元综合授信，期限不超1年，利率不超2.80%[5] 担保与抵押 - 公司厦门国际银行项目贷款抵押物为顺义区房产及土地[4] - 公司两笔贷款及子公司授信由控股股东空港开发担保[3][4][5] 会议相关 - 八届五次董事会2025年3月21日召开，七董事全出席[2] - 提议2025年4月7日开第三次临时股东大会[7] 议案通过 - 《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》七票同意通过[4] - 《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》七票赞成通过[5]

市场扩张和并购 - 2024年12月10日公司审议通过收购北京天利动力供热有限公司100%股权议案[1] - 2024年12月17日交易评估结果获北京市顺义区国资委核准[2] - 2024年12月26日股东大会审议通过收购议案并签署协议[2] - 2025年1月15日天利动力完成工商变更登记，公司持股100%[4] - 2025年2月20日公司完成天利动力股权质押手续办理[4] - 2025年3月14日公司完成剩余50%并购款支付，金额37210010.78元[5]