股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2025-071 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日先后召开第八届董事会第十九次会议，第八届监事会第十八次会议，分别审议通过《关 于公司取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下。 一、关于取消监事会的情况 公司不再设置监事会和监事，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取 消后，公司现任监事职务相应解除，《贵金属集团监事会议事规则》相应废止。根据过渡 期安排，该事项在公司股东大会审议通过之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政 法规和《公司章程》的规定继续履行职责。 二、关于修改《公司章程》的情况 （一）注册资本变更情况。2025 年 8 月，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》 相关规定以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，鉴于限制性股票授予的激励对象 ...