证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2023-077 贵研铂业股份有限公司 关于取消 2023 年第三次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600459 | 贵研铂业 | 2023/11/15 | 二、 取消原因 贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2023 年 11 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司全称、证券简称及修改<公司章程>的预案》 一项议案，公司已于 2023 年 11 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-075）。 为统筹公司内部工作安排，经慎重研究，公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董 事会第四十五 ...

项目投资与周期 - 项目总投资20887.08万元[3][4][8] - 项目建设周期约17个月[7] 生产线规模 - 银锭生产线生产规模1980t/a[7] - 金锭生产线生产规模20t/a[7] - 银粉生产线生产规模1000t/a[7] - 银珠生产线生产规模20t/a[7] - 海绵钯生产线生产规模6t/a[7] - 海绵铂生产线生产规模4t/a[7] 业绩预期与风险 - 项目达产后预计年平均销售收入为165128万元/a[8] - 项目风险因素包括政策、市场、技术及环保风险等[11]

激励相关 - 可解除限售的激励对象人数为409人[3] - 可解除限售的限制性股票数量为8776393股[3] - 可解除限售的限制性股票数量占公司目前股本总额的1.15%[3]

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－069 贵研铂业股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第四十四次会 议通知于 2023 年 11 月 1 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 11 月 6 日以通讯表决的 方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 经会议审议，通过以下议案： （一）《关于拟变更公司全称、证券简称及修改<公司章程>的预案》 具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于拟变更公司全称、证券简称的公告》（临 2023-071 号）及 《贵研铂业股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（临 2023-072 号）。 会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于拟变更公司全称、证券简称及 修改<公司章程>的预案》； （二）《关于公司 2021 年限 ...

第七届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事会第三十九 次会议通知于 2023 年 11 月 1 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 11 月 6 日以通 讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实 际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案： （一）《关于拟变更公司全称、证券简称及修改<公司章程>的预案》 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－070 贵研铂业股份有限公司 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于拟变更公司全 称、证券简称及修改<公司章程>的预案》； （二）《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于公司 202 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 北京德恒（昆明）律师事务所 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见 释 义 关于贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就的法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:650034 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次解除限售的批准和授权 5 | | 二、本次解除限售条件成就情况 6 | | （一）限制性股票首次授予部分第二个限售期届满说明 6 | | （二）首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就情况 7 | | 三、结论意见 8 | 在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： | 贵研铂业、公司 | 指 | 贵研铂业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | | | 划 | | 首次授予 | 指 | 贵研铂业股份有限公司 2021 ...

新公司设立 - 2023年10月17日公司审议通过设立新公司及实施创新项目跟投议案[2] - 2023年11月3日新公司完成工商注册登记获营业执照[3] - 新公司为贵研新能源科技（上海）有限公司，注册资本2000万元[3]

限制性股票授予 - 2021年12月10日向450名激励对象授予2378.65万股，授予价11.51元/股[5] - 2021年12月25日实际向412名激励对象授予2213.6365万股[5] - 2023年6月7日对2名激励对象86012股实施回购注销[6] 业绩指标 - 2022年净资产收益率13.31%，不低于8%[9] - 2022年净利润增长率59.80%，不低于48%[9] - 2022年总资产周转率3.30次，同行业对标第一[9] 解除限售情况 - 首次授予第一个解除限售期为授予日起24 - 36个月，比例40%[7] - 409名激励对象符合解除限售条件，可解除8776393股，占总股本1.15%[10][11][12] - 多名副总经理及404名人员按40%比例解除限售[12] 激励计划流程 - 2021年10月25日董事会和监事会审议通过预案[2][3] - 2021年11月24日激励计划获云南省国资委批复[4]

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－072 贵研铂业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第四十四 次会议审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称及修改<公司章程>的预案》。 公司中文名称拟由"贵研铂业股份有限公司"变更为"云南省贵金属新材料控股集 团股份有限公司"；证券简称由"贵研铂业"变更为"贵研控股"；证券代码"600459" 保持不变。鉴于公司全称拟发生变更，拟对《公司章程》部分条款相应修改，具体如下： | 本次修改前内容 | 本次修改后内容 | | --- | --- | | 贵研铂业股份有限公司章程 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公 司章程 | | 第四条 公司注册名称：贵研铂业股份 | 第四条 公司注册名称：云南省贵金属新材 | | 有限公司 | 料控股集团股份有限公司 | | 第一百八十二条 根据《中国共产党章 | 第一百八十二条 根据《中国共产党章程 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2023-075 贵研铂业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 22 日 上午 10 点 召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路 988 号贵研铂业 A1 幢） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 22 日 至 2023 年 11 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年11月22日 ...