名称变更 - 公司拟变更全称由贵研铂业股份有限公司为云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司[2] - 公司拟变更证券简称由贵研铂业为贵研控股，证券代码600459保持不变[2] 变更原因及影响 - 变更为贯彻相关文件精神，强化品牌效应，对生产经营无重大影响[3][4] 变更流程 - 需提交股东大会审议，通过后办理工商登记及向交易所申请[2][5] 相关文件 - 报备文件有第七届董事会第四十四次会议决议和第七届监事会第三十九次会议决议[6]

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股 东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | 独立董事 | | 27 | | 第三节 | 董事会 | | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 39 | | ...

货币资金与应收账款 - 公司2023年9月30日货币资金为2,085,736,572.59元，较2022年12月31日的3,188,063,819.63元下降34.6%[1] - 公司2023年9月30日应收账款为1,563,123,592.01元，较2022年12月31日的1,915,836,420.04元下降18.4%[1] 预付款项与开发支出 - 公司2023年9月30日预付款项为1,678,506,584.84元，较2022年12月31日的300,572,800.37元增长458.4%[1] - 公司2023年9月30日开发支出为177,975,869.21元，较2022年12月31日的102,041,650.46元增长74.4%[2] 现金流量 - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为39,605,785,238.28元，较2022年同期的29,869,718,000.52元增长32.6%[7] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,015,400,773.98元，较2022年同期的387,684,565.68元增长161.9%[8] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-86,275,835.52元，较2022年同期的-223,802,982.56元改善61.5%[8] - 公司2023年前三季度取得借款收到的现金为1,736,220,263.56元，较2022年同期的2,904,503,365.86元下降40.2%[8] - 公司筹资活动现金流出小计为3,813,763,193.08元，筹资活动产生的现金流量净额为-2,001,318,306.55元[42] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,998,989,941.89元[42] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为50,425股[10] - 云南省投资控股集团有限公司为公司最大股东，持股数量为293,256,319股，持股比例为38.54%[10] 营业收入与净利润 - 公司本报告期营业收入为12,570,706,071.56元，同比增长17.39%[21] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为111,761,616.91元，同比增长76.74%[21] - 公司2023年前三季度营业总收入为350.84亿元人民币，同比增长21.9%[48] - 公司2023年前三季度营业总成本为345.69亿元人民币，同比增长21.7%[48] - 公司2023年前三季度净利润为41.72亿元人民币，同比增长21.4%[49] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为40.13亿元人民币，同比增长23.4%[49] 资产与负债 - 公司本报告期末总资产为12,962,852,714.44元，同比下降0.86%[24] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为6,306,436,561.62元，同比增长6.20%[24] - 公司流动负债合计为3,994,922,044.69元，非流动负债合计为2,405,237,060.62元[36] - 公司负债合计为6,400,159,105.31元，所有者权益合计为6,562,693,609.13元[36] - 公司归属于母公司所有者权益为6,306,436,561.62元，少数股东权益为256,257,047.51元[36] - 公司未分配利润为1,097,619,119.54元[36] - 公司资本公积为4,534,030,833.67元[36] - 公司长期借款为1,623,340,000.00元[36] - 公司递延收益为604,185,806.75元[36] - 公司一年内到期的非流动负债为132,708,638.75元[36] 每股收益与综合收益 - 公司本报告期基本每股收益为0.15元，同比增长36.36%[24] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.53元人民币，同比下降3.6%[50] - 公司2023年前三季度综合收益总额为42.14亿元人民币，同比增长19.2%[50] 非经常性损益 - 公司本报告期非经常性损益合计为42,558,057.03元[15] 研发与财务费用 - 公司2023年前三季度研发费用为1.55亿元人民币，同比下降4.1%[48] - 公司2023年前三季度财务费用为5547.55万元人民币，同比下降52.5%[48]

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 31 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 24 日(星期二) 至 10 月 30 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@ipm.com.cn 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 31 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次投资的基本情况 为进一步增强战略稀缺资源的生产保障能力和自主供给水平，提高公司资源循环利 用和绿色低碳循环发展能力。公司于 2023 年 10 月 17 日召开第七届董事会第四十二次会 议审议通过了《关于贵研资源（易门）有限公司投资设立全资子公司暨实施贵金属二次资 源绿色循环利用项目的议案》，同意贵研资源（易门）有限公司投资设立贵研资源（东营） 有限公司（名称最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称"新公司"），并投资建 设"贵金属二次资源绿色循环利用项目"。该事项具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日 在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告。 二、本次投资的进展情况 2023 年 10 月 20 日，新公司已办理完毕工商注册登记相关手续，并获得由东营经济 技 术 开 发 区 市 场 监 督 管 理 局 颁发的 《 营 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91370500MAD2JXBM6T。主要登记信息如 ...

会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于全资子公司投资设立贵研生物 材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》； 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第四十二次会 议通知于 2023 年 10 月 12 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决 的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 5 名，实际参加表决的董 事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 经会议审议，通过以下议案： （一）《关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议 案》 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－062 具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创 新项目跟投的公告》（临 2023-064 号）。 贵研铂业股份有限公司 （二）《关于全资子公司投资设立贵 ...

市场扩张和并购 - 公司全资子公司贵金属实验室拟投资2000万元设立贵研新能源公司[4] 股权结构 - 贵金属实验室持股贵研新能源公司89.85%，出资1797万元[8][9] - 昆明贵博实创伍号合伙企业持股10.15%，出资203万元[8][9] 跟投情况 - 17人跟投总额203万，占总股本10.15%[12] 其他 - 投资符合国家政策和产业战略布局[13] - 投资及跟投存在不确定性和风险[14]

投资数据 - 项目总投资33908万元[3] - 拟设公司注册资本20000万元[6] - 项目建设投资19806万元、建设期利息566万元、流动资金13535万元[7] 项目情况 - 年处理失效贵金属催化剂装置规模4500t/a[7] - 主要产品为铂族金属10t/a和银锭50t/a[7] - 建设周期约24个月[7] 收益风险 - 达产后预计年均营业收入281057万元[7] - 项目面临工商登记等风险[9] 公司动态 - 全资子公司拟在山东东营设贵研资源（东营）有限公司[4] - 投资项目符合“绿色循环经济”及业务布局[8]

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－063 贵研铂业股份有限公司 第七届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案： （一）《关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议 案》 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于全资子公司投资 设立贵研生物材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》； （二）《关于全资子公司投资设立贵研新能源环境科技有限公司及同步实施创新项目跟 投的议案》 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于全资子公司投资 设立贵研新能源环境科技有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》。 特此公告。 贵研铂业股份有限公司监事会 2023 年 10 月 18 日 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事会第三十七次会 议通知于 2023 年 10 月 12 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 1 ...

投资信息 - 公司子公司贵金属实验室拟2000万元设贵研生物公司并实施跟投[4] - 贵金属实验室持股85.45%，出资1709万元[7] - 跟投人员22人，总额291万，占股14.55%[12] 投资意义 - 符合产业规划，利于突破“卡脖子”问题[13] - 利于抢抓市场机遇，借医疗健康领域发展实现新发展[13] - 跟投可绑定公司与骨干利益，提高积极性[13] 不确定性 - 投资设立需办工商登记，实施有不确定性[14] - 贵研生物盈利能力受多因素影响，存在不确定性[14]